اتهام المدير التنفيذي السابق لبورصة العملات الرقمية الأسترالية بسرقة 1.5 مليون دولار من العميل – اكتشف التفاصيل الآن

اتخذت هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC) إجراءات قانونية ضد أحد المديرين التنفيذيين السابقين في بورصة للعملات الرقمية بتهمة الاحتيال. ووفقاً للإعلان الصادر اليوم (الثلاثاء)، وجهت الهيئة تهماً إلى غرانت كولتوب، المدير التنفيذي السابق لشركة ACCE أستراليا، التي كانت تدير بورصة العملات الرقمية Mine Digital، بسرقة 2.2 مليون دولار أسترالي (حوالي 1.5 مليون دولار أمريكي) من أحد العملاء.

استغلال أموال العملاء في سداد الالتزامات

أدارت شركة ACCE بورصة للعملات الرقمية تحت اسم Mine Digital التجاري بين مايو 2019 وسبتمبر 2022. واستندت الإجراءات التنظيمية إلى شكوى من أحد عملاء البورصة، الذي أودع 2.2 مليون دولار أسترالي لشراء بيتكوين ولكنه لم يحصل على أي عملة مشفرة مقابل ذلك.

وفقًا للجهة التنظيمية الأسترالية، استخدم كولتوب الأموال لسداد التزامات شركة ACCE و/أو لشراء العملات المشفرة للآخرين.

ومن الجدير بالذكر أن شركة ACCE دخلت في إشراف على التصفية في 23 سبتمبر 2022، وتم تعيين براد تونكس من PKF كمسؤول تصفية في 1 ديسمبر 2022.

ASIC ضد العملات الرقمية

تأتي الإجراءات ضد كولتوب بعد فشل ASIC في فرض عقوبة على Block Earner، وهي شركة أخرى تقدم منتجات تحمل فوائد في مجال العملات الرقمية. حكمت المحاكم لصالح Block Earner، مشيرة إلى أن الشركة تصرفت بصدق وليس بإهمال عند تقديم تلك المنتجات، رغم أن ASIC جادلت بأنه يجب الحصول على ترخيص للخدمات المالية.

ذكرت Finance Magnates مؤخراً أن الجهات التنظيمية الأسترالية تعمل على صياغة توجيهات محدثة تلزم بورصات العملات الرقمية بالحصول على تراخيص الخدمات المالية. سيوسع هذا المتطلبات الحالية للترخيص، والتي تنطبق في الأساس على بورصات العملات الرقمية.

وفي الوقت نفسه، أدى تعديل على التشريعات الأسترالية إلى توسيع صلاحيات ASIC للإشراف على مجموعة من الكيانات في أسواق رأس المال، بما في ذلك مشغلي الأسواق المالية ومسؤولي المعايير ومنشآت المقاصة والتسوية ومستودعات عقود الفروقات.

الأسئلة الشائعة

• ما الإجراءات التي اتخذتها ASIC ضد المدير التنفيذي السابق؟

  أقامت ASIC دعوى قضائية تتعلق بالاحتيال ضد غرانت كولتوب لاستخدامه أموال العملاء في سداد التزامات الشركة.

• لماذا دخلت شركة ACCE في التصفية؟

  دخلت ACCE في إجراءات التصفية بعد الشكوى من العملاء وعدم تلقيهم العملات المشفرة التي اشتروها.

• ما هو موقف ASIC الحالي تجاه تنظيم سوق العملات الرقمية؟

  تعمل ASIC على صياغة توجيهات جديدة تلزم بورصات العملات الرقمية بالحصول على تراخيص للخدمات المالية.