في عملية أمنية رمزية أشبه برواية لجون غريشام، وجهت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) اتهامات لشركة ZM Quant Investment Ltd، وهي كيان من جزر فيرجين البريطانية، بالتلاعب بالأسواق وتقديم أوراق مالية غير مسجلة. وكمسوق ذاتي للأسواق، استخدمت ZM Quant تداول الغسل وممارسات أخرى خادعة لزيادة السعر وحجم التداول لرموز عملائها بشكل صناعي. شملت استراتيجيات ZM Quant التلاعبية التداول الذاتي وتكتيكات عالية التردد، أو “تداول الغسل”، لخلق اهتمامات سوق صناعية وتوجهات سوقية كبيرة.
من اللافت أن ZM Quant تورطت في عملية سرية تشمل NexFundAI، وهو مشروع عملة رقمية زائف أُنشأ بواسطة مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI). خلال العملية، وافقت ZM Quant على توليد حجم تداول صناعي لتعزيز جاذبية الرمز، دون علمه أنها كانت جزءًا من تحقيق فيدرالي نشط.
تم الكشف عن مخططات مشابهة تشمل رموز أخرى مثل Saitama Inu وSaitaRealty، حيث أسفرت ممارسات ZM Quant التداولية الخادعة عن زيادات حادة ومستدامة في حجم التداول. في حالة SaitaReality، لاحظت هيئة الأوراق المالية والبورصات أن “حجم التداول زاد في غضون 24 ساعة من مستويات منخفضة إلى كتلة هائلة من التداولات ومليارات الدولارات في حجم التداول اليومي. ونتيجة لتداول ZM Quant التلاعبية، شهدت SaitaRealty زيادة بنسبة 412,000,000,000% في كمية المعاملات.”
تشدد شكوى هيئة الأوراق المالية انعكاس الخطر المستمر الناجم عن هذه الممارسات السوقية الخادعة وتسعى للحصول على أوامر قضائية دائمة لمنع مزيد من الضرر للمستثمرين.
اتهامات ضد Gotbit Consulting LLC بالتلاعب بالسوق
واجهت شركة Gotbit Consulting LLC، وهي كيان مقره بليز يُعرف أيضًا باسم صندوق التحوط Gotbit، تحقيق هيئة الأوراق المالية والبورصات لتورطها في مخطط تلاعب بالسوق يشمل ورقة العملات الرقمية “Robo Inu”. تدعي الهيئة أن Gotbit، وهي مسوق ذاتي للأسواق، قامت بإنشاء بيئة تداول خادعة لـ Robo Inu، بهدف جذب المستثمرين الأفراد لشراء الرمز عبر خلق انطباع وهمي عن سوق نابض بالحياة.
وفقاً لشكوى هيئة الأوراق المالية، طلب Vy Pham، مروج العملات الرقمية، من Gotbit تقديم ما يمكن وصفه بـ “التلاعب بالسوق كخدمة”. استخدمت Gotbit التداول الغسيل لزيادة حجم التداول لـ Robo Inu، مما أعطى انطباعًا بأنه أكثر شعبية مما هو عليه حقًا. كان المخطط، المستند إلى الخوارزميات والروبوتات التداولية، يولد أحيانًا أكثر من مليون دولار من حجم التداول الزائف يوميًا، مضللًا المستثمرين لتصديق شرعية الأصل والطلب في السوق.
اتهامات بالاحتيال ضد أربعة مروجين
رفعت هيئة الأوراق المالية والبورصات تهم الاحتيال ضد أربعة أفراد بتهمة التلاعب بالأسواق لورقتين رقميتين “Saitama Inu” و”SaitaRealty”، اللتين تم تسويقهما للأفراد كمثل أوراق مالية. وفقاً للهيئة، فإن المدعى عليهم نفذوا مخططات لخداع المستثمرين لشراء هذه الرموز عبر تقديم تصريحات مضللة وخلق انطباع وهمي بتداول نشط.
تدعي الشكوى أن المروجين استخدموا موقع Saitama، والكتب البيضاء، ووسائل التواصل الاجتماعي للقيام بادعاءات مضللة حول بناء “نظام Saitama البيئي” مع منتجات متنوعة، بما في ذلك التطبيقات المحفظة الذكية ومنصات التداول، لزيادة قيمة Saitama Inu. كما اتهم المدعى عليهم بتشجيع المستثمرين زورا على شراء والاحتفاظ بالرمز بينما يبيعون كميات كبيرة منه بأنفسهم في السر.
اتهامات ضد CLS Global FZC LLC
كجزء من عملية “NexFundAI” الخاصة بمكتب التحقيقات الفيدرالي، وجهت الهيئة اتهامات للشركة الإماراتية CLA العائلة بـ CLS Global FZCorporation وأندري زورجيز بتهم التلاعب بالسوق. تدعي الهيئة أن المخطط كان مصممًا لسرقة المستثمرين لجعلهم يشترون NexFundAI من خلال الوهم بسوق مزدهرة.
وفقاً للشكوى، فإن مروجي NexFundAI كانوا قد استأجروا CLS Global لتقديم ما يُعرف بـ “التلاعب بالسوق كخدمة”، والذي تضمن زيادة حجم التداول لخداع المستثمرين الأفراد. تدعي الهيئة أن CLS Global وزورجيز نفذوا تداولات بدون قيمة اقتصادية حقيقية، مستخدمين الخوارزميات والروبوتات لإنشاء نشاط صناعي ولتضليل الجمهور حول الاهتمام الحقيقي بالسوق.
أسئلة شائعة
- ما هي النقاط الرئيسية في اتهامات هيئة الأوراق المالية والبورصات لشركة ZM Quant Investment Ltd؟
توجه الاتهامات إلى ZM Quant بالتلاعب بالأسواق وتقديم أوراق مالية غير مسجلة، باستخدام تداول الغسل لزيادة حجم التداول بشكل مصطنع.
- ما المخطط الذي تورطت فيه Gotbit Consulting LLC وفقاً لهيئة الأوراق المالية؟
تورطت Gotbit في إنشاء بيئة تداول خادعة لـ Robo Inu عبر استخدام تداول الغسل للتلاعب بحجم التداول وتعزيز الانطباع بالطلب الكبير.
- بالإضافة إلى الشركات، من هم الأفراد الذين استهدفتهم الهيئة في تحقيقها؟
اتهمت الهيئة أربعة أفراد بالإضافة إلى الشركات بالتلاعب في تداول رموز Saitama Inu وSaitaRealty وروجت لها بصفتها أوراق مالية للمستثمرين.
