وفقًا لوثيقة قُدمت إلى محكمة الإفلاس في مقاطعة ديلاوير، قامت شركة FTX، وهي منصة تبادل العملات الرقمية، بتسوية الدعاوى القضائية المرفوعة ضد والدي مؤسسها، سام بانكمان-فريد (SBF).
تشير الوثيقة، التي تم تقديمها في فبراير الماضي ولم تحظَ باهتمام كبير، إلى أن الدعاوى القضائية تم إسقاطها دون تحفظ. وكان آلان بانكمان وباربرا فريد قد شاركا في جوانب حاسمة من أعمال FTX وصندوق التحوط المرتبط بها، Alameda Research، والتي تم من خلالها اختلاس أموال عملاء FTX. لسنوات، ظلت مسؤولية آلان وباربرا النهائية عن الأفعال المتعلقة بجرائم ابنهما غير معروفة.
اليوم، يقضي SBF عقوبة بالسجن لمدة 25 عامًا. ومع ذلك، لا يزال والداه أحرارًا ولم توجه الحكومة الأمريكية أي تهم جنائية علنية ضدهما.
مدفوعات بملايين الدولارات من FTX إلى والدي SBF
عندما تولى جون ج. راي الثالث مهمة تنظيف الفوضى التي خلفها انهيار FTX في نوفمبر 2022، كشف تحليل جنائي عن بصمات واضحة لوالدي SBF عبر أعمال الشركة. كما كشف التحليل عن تدفق ملايين الدولارات من الأموال والعقارات إلى أفراد هذه العائلة.
عمل آلان كموظف لجمع التبرعات وكمستشار بدوام جزئي لشركة التداول العملاقة، بينما استفادت باربرا أيضًا من مدفوعات FTX النقدية والعقارية.
تسوية الدعاوى القضائية “دون تحفظ”
وفقًا للوثيقة، قامت FTX بتسوية شكواها ضد والدي SBF “دون تحفظ”. هذا التحفظ القانوني يعني أنه على الرغم من أن FTX لا تنوي متابعة الدعوى في الوقت الحالي، إلا أنها تحتفظ بالحق في إعادة تقديم الشكوى في المستقبل.
بشكل عام، لا يمكن استخدام التسويات والمراسلات المرتبطة بتسوية “دون تحفظ” كدليل في المحكمة. ولكي ينطبق هذا الحماية، يجب أن تكون المراسلات جزءًا من محاولة حقيقية لحل النزاع.
الأسئلة الشائعة
- ما هي التسوية “دون تحفظ”؟
التسوية “دون تحفظ” تعني أن الطرفين اتفقا على إنهاء الدعوى مؤقتًا مع الاحتفاظ بالحق في إعادة رفعها في المستقبل إذا لزم الأمر. - هل تم توجيه تهم جنائية لوالدي SBF؟
لا، لم توجه الحكومة الأمريكية أي تهم جنائية علنية لوالدي SBF حتى الآن. - ما هي الأدلة التي كشفتها التحقيقات؟
كشفت التحقيقات عن تدفق ملايين الدولارات من الأموال والعقارات إلى والدي SBF، بالإضافة إلى مشاركتهما في جوانب حاسمة من أعمال FTX.
