إدانة رجل في نيو جيرسي بتهمة تهريب الفنتانيل وغسيل الأموال عبر العملات الرقمية – اقرأ التفاصيل الآن

أدان هيئة محلفين في نيو جيرسي رجلاً لدوره في عملية تهريب المخدرات وغسل الأموال التي استخدمت التحويلات البنكية والعملات الرقمية لنقل الأموال غير المشروعة.

شبكة مخدرات مدعومة بالعملات الرقمية

وجدت هيئة محلفين فدرالية أن ويليام بانزيرا مذنب في 27 يناير، حيث أظهرت السجلات القضائية أنه وشركاؤه استوردوا أفيونات صناعية من موردين في الصين، ووزعوها في نيو جيرسي. كانت المخدرات، التي شملت الفورانيل فينتانيل، تُباع بكميات كبيرة أو على شكل حبوب صيدلانية مزيفة.

• لتمويل العملية، نقل بانزيرا ومجموعته مئات الآلاف من الدولارات عبر تحويلات بنكية ومعاملات بالعملات الرقمية.
• تدعي السلطات أن الأموال انتهت في جيوب الموردين الأجانب للمخدرات.
• قاد التحقيق قسم تحقيقات الأمن الداخلي في نيوارك بمساعدة وكالات تنفيذ القانون الفدرالية والمحلية، بما في ذلك مكتب التحقيقات الفيدرالي ومصلحة الضرائب والجمارك الأميركية.

النطق بالحكم على ويليام، البالغ من العمر 51 عامًا، من المقرر في 25 يونيو، ويواجه احتمال ما لا يقل عن عشر سنوات في السجن. هناك أيضًا احتمالية أن يقضي بقية حياته في السجن بتهمة تهريب المخدرات، بالإضافة إلى 20 سنة أخرى لدوره في مؤامرة غسل الأموال.

دور العملات الرقمية في الجريمة المنظمة

قضية بانزيرا هي مثال على الارتباط المتزايد بين العملات الرقمية والجريمة المنظمة. على الرغم من أن العملات الرقمية ليست شائعة مثل العملات التقليدية لغسل الأموال، إلا أن الاسم المستعار وإمكانية الوصول عبر الحدود التي توفرها الأصول الرقمية تجعلها خيارًا جذابًا بشكل متزايد للمجرمين.

• مؤخراً، تم اتهام مواطنين روسيين، سيرجي إيفانوف وتيمور شاخماميتوف، بتشغيل خدمة لغسل الأموال تعتمد على العملات الرقمية.
• يُزعم أن الثنائي سهّل نقل ما يقرب من 800 مليون دولار مرتبطة بمجرمين إلكترونيين ومهاجمين طلب الفدية.
• وبالمثل، في أوائل عام 2024، تم الحكم على أب وابنه بالسجن لمدة 19 و54 شهراً على التوالي لاستخدام البيتكوين لغسل عائدات تهريب المخدرات.

ورد أن الاثنين، البالغان من العمر 72 و38 عامًا، حققوا أكثر من 9,000 بيتكوين، بقيمة حوالي 150 مليون دولار في ذلك الوقت، من تصنيع وبيع زاناكس في الأسواق السوداء على الإنترنت.

أسئلة متكررة

• كيف تم استخدام العملات الرقمية في هذه الجريمة؟ تم استخدامها لتحويل وغسل مئات الآلاف من الدولارات، مما ساهم بتمويل الشبكة الإجرامية.
• ما هي المخدارت المستخدمة في عملية التهريب؟ شملت المخدرات الفورانيل فينتانيل وتم توزيعها في نيو جيرسي.
• ما هي العقوبة المحتملة لويليام بانزيرا؟ يواجه السجن لمدة لا تقل عن عشر سنوات، مع احتمال قضاء بقية حياته في السجن.