أول ضبط للعملات الثابتة في الأرجنتين بعد إحباط عملية غسل الأموال – اكتشف التفاصيل!

فيما وصفته وسائل الإعلام المحلية بأنه أول عملية من نوعها، أمر النظام القضائي الأرجنتيني بمصادرة ما يقرب من 28,600 دولار من العملات المستقرة من منظمة إجرامية استخدمت العملات المشفرة لغسل ملايين الدولارات. حصل المجرمون على هذه الأموال من نشاطين رئيسيين: تهريب الهواتف وتشغيل كازينوهات غير قانونية عبر الإنترنت.

العدالة الأرجنتينية تأمر بأول مصادرة للعملات المستقرة في قضية غسل أموال

تعمل وكالات إنفاذ القانون على دمج أدوات تحليل ومراقبة العملات المشفرة لتعزيز وعيها بالجرائم المرتبطة بالعملات الرقمية. في عملية وصفها الإعلام المحلي بأنها الأولى من نوعها، أمر النظام القضائي الأرجنتيني بمصادرة ما يقرب من 28,600 دولار من العملات المستقرة المرتبطة بقضية غسل أموال باستخدام العملات المشفرة. ستنتقل العملة المشفرة المصادرة إلى عهدة الدولة.

المنظمة الإجرامية التي تم القبض عليها كانت تمارس نشاطين رئيسيين: تهريب الهواتف المحمولة عبر جهات اتصال في الجمارك وتشغيل كازينوهات غير قانونية عبر الإنترنت. تم تبادل الإيرادات من هذه الأنشطة بالعملات المشفرة وغسلها باستخدام البورصات. رصدت وحدة المعلومات المالية (UIF) أكثر من 10 ملايين دولار في ودائع حسابات المنظمة على منصة Binance.

كما تم تنفيذ معاملات بأكثر من 7 ملايين دولار لخلط الأموال المُحصل عليها وإخفاء أصلها الحقيقي. ومع ذلك، لم تكشف السلطات الأرجنتينية عن طبيعة الأدوات المستخدمة خلال هذه العمليات.

تضمنت العملية 22 تدخلًا في مواقع متعددة في مار ديل بلاتا، حيث صادرت السلطات نقدًا، وأجهزة الكمبيوتر، والهواتف المحمولة، وملحقاتها، وإمداداتها، وأجهزة مرتبطة بتعدين العملات المشفرة.

أكد سيغوندو كارانزا، خبير في الجرائم الإلكترونية وغسل الأموال، على أهمية هذه القضية لمستقبل النظام القضائي الأرجنتيني، وصرح قائلاً:

• صرح كارانزا أيضًا أن العملات المشفرة، بنظرًا لخصائصها المحددة من حيث الاسم المستعار واللامركزية وسهولة انتقالها بين الدول، كانت “جاذبة” للمجرمين الذين يسعون لإخفاء أصل أرباحهم غير القانونية.