كيف خدعت شركة “ريت” للعملات الرقمية المستثمرين بالصفقات العائلية ورفع أسعار العقارات بشكل غير مبرر – اكتشف الحقائق الآن

كشف تحقيق من CoinDesk عن وجود علاقة تجارية غير معلنة بين مشروع Tangible للعملات المشفرة المدعوم بالعقارات وشركة يملكها شقيق الرئيس التنفيذي. كانت الشركة التي يديرها شقيقه تشتري عقارات بخصومات، ثم تبيعها لـ Tangible بأسعار تصل زيادتها إلى 21٪. وأوضح أساتذة في قطاع العقارات بالمملكة المتحدة الذين راجعوا النتائج أن مثل هذه الزيادات في السعر لا تبرير لها.

علامات التحذير

لاحظ مستثمر معروف باسم ZilAYO “علامات تحذير” في مشروع العقارات المشفرة Tangible قبل وقوع الكارثة بأسبوع في أكتوبر 2023. لم يكن لديه أي شكاوى سابقاً، حيث استثمر 50,000 دولار في العملة المستقرة الرئيسية للمشروع، USDR، المصممة للتداول مع الدولار الأمريكي بنسبة 1:1. وعلاوة على الاستقرار، وعدت USDR بالعوائد، وبالفعل كانت تحققها حتى ذلك الحين. قدرت ZilAYO أن المستثمرين “المجازفين” يمكن أن يحصلوا على عوائد تتراوح بين 20-80٪ بفضل دعمها من العقارات المولدة للإيجار.

ازدهار ونمو ثم انهيار

أنفقت Tangible أموال المستثمرين لشراء أكثر من 200 عقار سكني لدعم USDR. وقد تم توليد العوائد جزئيًا من إيجار المستأجرين. وفي أوائل أكتوبر 2023، عرضت Tangible نفسها على شركة رأسمال مغامر بتقييم يقارب 100 مليون دولار. كانت الأمور تسير بشكل جيد حتى اكتشف ZilAYO أن شقيق الرئيس التنفيذي لتانجيبل، جاكبَال سينغ، يدير شركة BMS Luna Stacks، التي تتعامل في الأصول مثل النبيذ الفاخر والسبائك الذهبية والعقارات – وهي أصول تحولها Tangible إلى عملات رمزية. بعد أن باع استثماره مستفيداً من الدروس المستفادة من كارثة Terra-Luna، على الرغم من اكتشاف هذه العلاقات.

كشف الجنون

في 11 أكتوبر 2023، انهارت الاحتياطيات السائلة لـ USDR كما يحدث عادةً عند الهلع المصرفي، ولم يتبق سوى العقارات غير السائلة. شعر المستثمرون بالذعر ولم يتمكنوا من استرداد أموالهم. فقد انهارت قيمة USDR من دولار واحد إلى 50 سنتاً.

• علاقة سرية مربحة: اكتشف تحقيق من CoinDesk الترتيبات السرية المربحة بين الأخوين سينغ، حيث كانت شركة جوشفون تقوم بشراء العقارات وتقليبها بسرعة إلى شركات جاكبال – التي تنقلها بدورها إلى المستثمرين بـ USDR – مع زيادات أحيانًا تزيد عن 20٪.
• تحويل الأموال: تظهر سجلات الأراضي بالمملكة المتحدة أن التلاعب بالأسعار حول ما لا يقل عن 875,590 جنيه إسترليني من ميزانية USDR إلى شركات الأخوين، لكن الفجوة الحقيقية قد تكون بملايين الجنيهات. دفع المستثمرون الثمن، حيث جرى تحويل أي مبالغ زائدة من الأموال التي قاموا بتخزينها في ميزانية USDR.
• تسريبات ومعلومات ناقصة: رفضت Tangible تقديم إجابات على قائمة مفصلة من الأسئلة مفضلة التركيز على “عملية الاسترداد”.

الانطباع على المستثمرين

أفاد CoinDesk أن مجموعة من المستثمرين القدامى لـ USDR ذكروا أنهم ما كانوا ليستثمروا في العملة لو علموا أن Tangible كانت تشتري عقارات بأسعار مبالغ فيها من كيانات مرتبطة. بينما ذكر آخرون أنهم لم يطلعوا على الوثائق قبل استثمار “آلاف الدولارات” في USDR.

أسئلة شائعة

• ما الذي كشفته تحقيقات CoinDesk حول مشروع Tangible؟ كشفت التحقيقات عن علاقة تجارية غير معلنة بين Tangible وشركة يمتلكها شقيق الرئيس التنفيذي، حيث تم استخدام علاقات تجارية غير عادلة لتحقيق أرباح.
• كيف أثر ذلك على المستثمرين؟ أدى هذا التلاعب إلى تحويل مبالغ كبيرة من ميزانية USDR إلى شركات الأخوين، مما أثر بشدة على قدرة المستثمرين على استرداد أموالهم.
• ما هي الجوانب القانونية والتجارية المهمة في هذه القضية؟ تم تجاوز العديد من اللوائح القانونية بعدم الإعلان عن الترتيبات التجارية السرية وبذلك تحويل الأموال بشكل غير مبرر.