تقدم البورصات اللامركزية (DEXs) حلاً للعديد من المشكلات المرتبطة بنظيراتها المركزية، مثل تركيز السيولة في يد القليل من اللاعبين، واحتمالية اختراق الأموال في حالة حدوث اختراق أمني، وهيكلية التحكم المغلقة والمزيد. لكن، يبقى هناك مشكلة رفضت الانتهاء وهي التقدم في الصف. لا يزال هناك لاعبين غير نزيهين يجدون طرقًا لخداع المتداولين غير المشتبهين. إذا كنت قد تلقيت أقل مما توقعت عند إجراء تداول على DEX، فهناك فرصة جيدة لأن تكون قد تعرضت لهجوم من المتقدمين في الصف. هؤلاء الفاعلون السيئون يستغلون نموذج صانع السوق الآلي (AMM) لتحقيق الأرباح على حساب المتداولين غير المشتبهين.
ما هو التقدم في الصف في العملات المشفرة؟
يشير مصطلح “التقدم في الصف” إلى العملية التي يستخدم فيها شخص ما التكنولوجيا أو ميزة السوق للحصول على معرفة مسبقة بالمعاملات القادمة. هذا يسمح لهؤلاء الفاعلين السيئين بالاستفادة من حركة السعر المقبلة وتحقيق مكاسب اقتصادية على حساب من أدخل هذه المعاملات. يحدث التقدم في الصف عبر التلاعب بأسعار الغاز أو الطوابع الزمنية، المعروف أيضًا بالمطابقة البطيئة.
في البورصات المركزية واللامركزية، يعد التقدم في الصف نشاطًا شائعًا. الهدف من المتقدم في الصف هو شراء مجموعة من الرموز بسعر منخفض وبيعها بسعر أعلى في نفس الوقت.
ما هو البوت المتقدم في الصف؟
يتم التنفيذ عبر بوتات التقدم في الصف التي تعمل على إطار زمني بمقياس المللي ثانية. قبل أن يرمش الشخص، يمكنهم قراءة سلسلة من المعاملات، وحساب حجم المعاملة الأمثل وسعر الغاز، ثم إعداد وتنفيذ المعاملات. يقوم البوت بتحليل اتجاهات العملات المشفرة وتنفيذ المعاملات لتحقيق الربح.
تكتيكات التقدم في الصف على البورصات اللامركزية
عندما تحدث عملية تداول، يتم بثها إلى البلوكشين، مما يتطلب من المعدنين التحقق من المعاملة. في أي بلوكشين ذو أهمية، تكون تدفق المعاملات الواردة أكثر من سعة الكتلة التالية. المعاملات غير الملغومة تُترك في تجمع المعاملات المعلقة الذي يسمى “ميمبول”.
أنظمة الميمبول في البلوكشين تكون شفافة، وهذا ما يستغله المتقدمون في الصف. عند فهم مزاج المتداولين، يمكنهم التنبؤ بحركات السعر القادمة ووضع طلباتهم وفقًا لذلك.
طرق تجنب التقدم في الصف للمتداولين
لا يوجد حل فردي لحل مشكلات التقدم في الصف على جميع المنصات. بدلاً من ذلك، يجب اتباع استراتيجيات متعددة لمكافحة التقدم في الصف وفقاً للمشاريع المختلفة.
استخدام تجمعات سيولة كبيرة
يفضل المتقدمون في الصف التجمعات ذات السيولة المنخفضة، حيث تزداد فرص المنافسة ومخاطر تعطيل معاملاتهم بطلب كبير يقلل من وزن التجمع. تنفيذ تداولاتك في تجمعات سيولة كبيرة يقلل من احتمالية تعرضك للتقدم في الصف.
الحفاظ على انزلاق قليل
إذا كنت تتساءل عن كيفية تجنب الانزلاق، فيمكنك ضبط حد أقصى للانحرافات المسموح بها في معظم البورصات اللامركزية. على سبيل المثال، إذا قمت بوضع طلب وتتوقع عائدًا قدره 500 تيثر (USDT)، فيمكنك ضبط الانزلاق عند 1٪، بحيث لا تستلم أقل من 495 USDT. إذا كان الانزلاق أعلى، سيكون هناك انحراف أكبر. قاعدة بسيطة هي الحفاظ على الحد الأقصى للانزلاق منخفضًا، حوالي 0.5%-2%.
الدفع الزائد على الغاز
المتقدمون في الصف يستمتعون بالمعاملات البطيئة لأن ذلك يعطيهم مزيدًا من الوقت لتخطيط طلباتهم. الدفع بأقل مما يستحق الغاز يجعل المعاملات تنتظر لفترة أطول، مما يوفر وقتًا أكبر للمتقدمين في الصف لتنفيذ استراتيجياتهم. الدفع الزائد على الغاز يحفز المعدنين على التحقق من معاملة بسرعة، مما يقلل من احتمالية استهدافك.
وضع أوامر صغيرة القيمة
لتحقيق ربح، يحتاج المتقدمون في الصف إلى تحقيق حدود دنيا معينة، إذ يتوجب عليهم دفع رسوم الغاز مرتين، عند الدخول والخروج من السوق، واستعادة رسوم التداول أيضًا. بشكل عام، إذا كان التداول يجلب أقل من 50 دولارًا كربح، فاحتمالات استهدافك من قبل المتقدمين في الصف تكون ضئيلة. لذلك، الإنخراط في تداولات صغيرة القيمة يجعل الأمر غير مربح للمتقدمين في الصف.
البحث عن مُشتري مباشر
دفتر الأوامر المستضاف علنًا هو أول ما يجذب المتقدمين في الصف. إذا تمكنت من العثور على مُشترٍ مباشر، يمكنك تنفيذ الطلب وتجنب الأسواق العامة ومن ثم التقدم في الصف.
طرق تجنب التقدم في الصف لجانب DEX
يمكن للبورصات اللامركزية اتخاذ عدة نقاط تصميم لجعل التقدم في الصف صعب التنفيذ:
المطابقة السريعة
يبحث المتقدمون في الصف عن سرعة المطابقة البطيئة لوضع طلباتهم قبل التنفيذ. يمكن لـ DEX ضمان سرعة المطابقة السريعة لتقليل فرص المتقدمين في الصف لتنفيذ عملياتهم.
محرك المطابقة اللامركزي
في حالة محرك المطابقة المركزي، من الصعب إثبات أن البورصة نفسها غير متورطة في التقدم في الصف. محركات المطابقة اللامركزية، من ناحية أخرى، تسمح لأي شخص يدير عقدة كاملة بمشاهدة المطابقة في الوقت الحقيقي.
المطابقة عن طريق المزادات الدورية
تضيف المطابقة عن طريق المزادات الدورية طبقة إضافية من الأمان ضد التقدم في الصف. تتيح هذه الطبقة الغير محددة معرفة السعر التالي للتنفيذ، إلا إذا كان أحد على علم بمنطق المطابقة والأوامر الواردة للكتلة التالية وسعر التداول ودفتر الأوامر الحالي.
كيفية تجنب التقدم في الصف في إيثيريوم 2.0
بعض المتداولين يتساءلون عن تأثير الإصدار الكامل من إيثيريوم 2.0 الذي سيحدث في وقت لاحق في عام 2023، ومزج الشبكة الرئيسية مع Beacon Chain وإدخال آلية التوافق بـ Proof-of-Stake (PoS). من المفترض أن يأتي المصدقون الذين سيقومون بمعالجة المعاملات في حقبة محددة، بمعرفة مسبقة بمواقعهم. من المتوقع أن يكون العثور على تجارات مربحة في بلوكشين مليء بالمعاملات أصعب، ولكن ليس مستحيلًا.
يمكن للبورصات اللامركزية تغطية نقاط التصميم مثل المطابقة السريعة، محرك المطابقة اللامركزي والمطابقة عن طريق المزادات الدورية لتقليل احتمالية التقدم في الصف.
