عودة مضاربين العملات الرقمية بقوة، لكن المحتالين يزدادون أيضًا – اكتشف التفاصيل الآن!

إن البيتكوين يستعرض قوته مرة أخرى، محطماً الأرقام القياسية مع أسعار مريحة تتجاوز 90,000 دولار وتقترب ببطء من الحاجز الأسطوري 100,000 دولار. الثيران في قوة كاملة، مدفوعة بضجة الاهتمام المؤسسي، الرياح السياسية المواتية، وسوق ملتهب. ولكن مع ارتفاع الحماس إلى ذروته، تزداد أيضاً حالات الاحتيال.

الاحتيال في سوق البيتكوين: استراتيجية المستغلين

يزدهر المحتالون وسط الفوضى، ومع تحرك مليارات الدولارات في سوق العملات المشفرة، يدورون كالنسور مستعدين لاستغلال ضحايا غير حذرين. في العام الماضي، سجل مركز شكاوى جرائم الإنترنت التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي أكثر من 69,000 حالة احتيال مرتبطة بالعملات المشفرة، مع خسائر تجاوزت 5.6 مليار دولار. هذا يعادل تقريباً نصف جميع الخسائر المرتبطة بالاحتيال المبلغ عنها على مستوى الوطن. هذا الارتفاع في عمليات الاحتيال ليس مصادفة.

الارتفاع السريع في قيمة البيتكوين يخلق عقيلة هوس الذهب، حيث تسيطر العجلة والخوف من فوات الفرصة. تقول “إيفا فيلاسكيز”، المديرة التنفيذية لمركز موارد سرقة الهوية: “يحب المحتالون استغلال الأحداث الكبيرة مثل هذه”. “يخلقون الارتباك والعجلة لسرقة أموالك المكتسبة بصعوبة”.

الاستراتيجيات الشرعية للاستفادة من البيتكوين يتم مناقشتها بشكل واسع من قبل شخصيات موثوقة، لكن المحتالين يستخدمون نفس السرد كأسلحة. الأدوات الذكية تساعد المحتالين، مما يجعل حتى المستثمرين ذو الخبرة يشكون في الفارق بين الحقيقي والاحتيال. ومع المخاطر الكبيرة، الوقوع في احتيال قد يكون مدمرًا.

احتيالات إيلون ماسك وفن الخداع

من بين الحيل الأكثر شيوعاً في دفتر المحتالين هي استغلال اسم إيلون ماسك. يستغلون اسمه وسمعته في مخططات لا تنتهي، من عروض بث مباشر مزيفة إلى فرص استثمار وهمية. في إحدى عمليات الاحتيال الحديثة، استخدم المحتالون فيديو مستنسخ لإيلون يروج لتوزيع عملات مشفرة.

تم خُداع المستثمرين لمسح رمز QR مع وعد بمضاعفة العوائد على أي بيتكوين مرسل. المفاجأة: لم يرى الضحايا أموالهم مرة أخرى. يقول ميريك ثيبالد من BitPay: “إيلون ماسك لن يضاعف أموالك إذا أرسلت له العملات المشفرة”. لكن الاحتيالات تستمر. كون إيلون الآن مرتبطًا بالمناقشات السياسية والعملات المشفرة، يقدم للمحتالين مواد إضافية للاستغلال.

الخطط تمتد إلى ترويج عملات وهمية، ومخططات بونزي والنصّب الهرمي، والرسائل الاحتيالية، و“احتيالات ذبح الخنازير”. في هذه الحالات، يأخذ المحتالون وقتهم في بناء الثقة من خلال التظاهر كأصدقاء أو حتى شركاء رومانسيين قبل أن يقنعوا الضحايا بالاستثمار في منصات مشفرة وهمية. بمجرد أن تدخل الأموال، تختفي.

الخوف والحسابات المزيفة: الوضع الطبيعي الجديد

المحتالون يستغلون الخوف أيضاً. تخيل تلقي رسالة نصية تزعم أن حسابك المشفر تمت اختراقه. يبدو الأمر ملحًا ورسميًا. هذا بالضبط كيف يستدرج النصبب الضحايا للكشف عن التفاصيل الحساسة، مثل عبارة الاسترجاع الخاصة بهم.

قال جيف لونغلوفر، المسؤول الرئيسي لأمن المعلومات في Coinbase: “هذه الرسائل تبدو حقيقية، والناس تصاب بالذعر”. “بمجرد تسليمهم تفاصيلهم، يفرغ المحتالون حساباتهم”.

ليست الرسائل النصية فقط. الإعلانات على وسائل التواصل الاجتماعي، والرسائل الإلكترونية، والمواقع الإلكترونية المزيفة هي جزء من السلاح. وصف هاوارد غرينبرغ، رئيس الجمعية الأمريكية للبلوك تشين والعملات المشفرة، كيف تعمل هذه الحيل: خداع URL يغيره بشكل طفيف يخدع المستخدمين ظناً منهم أنهم على موقع شرعي. بمجرد تسجيل الدخول، تُسرق بيانات اعتمادهم. “قبل أن تدرك، تكون أموالك قد اختفت” قال غرينبرغ. أفضل دفاع؟ قم بحفظ مواقع البورصات الرسمية وعدم النقر على الروابط العشوائية. يوصي غرينبرغ بالالتزام بالبورصات الموثوقة مثل Coinbase وGemini. “لا تريد أن تضع ثقتك في منصة مشبوهة مقرها ليختنشتاين”، حذر.

شهر نوفمبر التاريخي للبيتكوين وما هو التالي

بينما يزدهر المحتالون، كذلك البيتكوين. العملة المشفرة الرائدة تمر بأفضل شهر في أفضل عام لها، مع تحقيق مكاسب بنسبة 38% في نوفمبر. في التداول اليومي، وصلت البيتكوين مؤخراً إلى 97,845 دولار. ترى الشركات الرائدة في السوق مثل MicroStrategy وMara Holdings أيضاً مكاسب، إذ ارتفعت بنسبة 4% و6% على التوالي.

الكثير من هذا الزخم يأتي من التحول السياسي في الولايات المتحدة. إعادة انتخاب ترامب شحذ السوق. قامت حملته بتقديمه كمدافع عن العملات المشفرة، ووعدت بوضع أنظمة واضحة وإنه نها لفترة تطبيق لجنة الأوراق المالية والبورصات العدائية. يعتقد المستثمرون أن ولايته الثانية ستضفي المزيد من الشرعية على الصناعة، مما يعزز الثقة وزيادة الأسعار. تشهد صناديق البيتكوين المتداولة في البورصة أيضًا تسجيل تدفقات داخلية قياسية، مع تقدم صندوق BlackRock’s IBIT القافلة.

يستهدف المحللون الآن 100,000 دولار كهدف فوري، مع توقعات بأن البيتكوين قد تتضاعف بحلول نهاية 2025.

أسئلة شائعة

• ما هي الأسباب الرئيسية لزيادة عمليات الاحتيال في سوق البيتكوين؟

  الجذب العالمي للبيتكوين، الزيادة السريعة في قيمته، والاهتمام المؤسسي الكبير يخلق بيئة مثالية للمحتالين لاستغلال الفجعة والعجلة لدى المستثمرين.

• كيف يمكن للمستثمرين حماية أنفسهم من عمليات الاحتيال المتعلقة بالبيتكوين؟

  من الضروري حفظ مواقع البورصات الرسمية، تجنب الروابط غير المرغوب فيها، والاعتماد على البورصات الموثوقة فقط مثل Coinbase وGemini.

• ما هو مستقبل البيتكوين في ظل إعادة انتخاب ترامب؟

  إعادة انتخاب ترامب قد تؤدي إلى مزيد من الشرعية والتنظيم لصناعة العملات المشفرة، مما يدفع بالثقة والسعر نحو الأعلى.