إعلان في ميدان التايمز في نيويورك يتهم شركة تيثير بالفساد ومساعدة الأنشطة غير القانونية.
ادعاءات ضد تيثير
نشرت صحفية فوكس نيوز إلينور تيريت صورة لإعلان ضخم في وسط ميدان التايمز. وأشارت إلى أن هذا التحرك هو جزء من حملة ترويجية من قبل منظمة غير ربحية تدعى “أبحاث المستهلكين”.
قارن المدير التنفيذي للمنظمة، ويل هيلد، شركة تيثير بمنصة التداول المفلسة FTX. وفقًا له، فإن هذا يُعد “مخطط بونزي” ضخم قد يتسبب في خسائر كبيرة للمستثمرين في المستقبل.
يدعي هيلد أن العملة المستقرة USDT من تيثير كانت الأكثر استخدامًا في الأنشطة غير القانونية في عام 2023. كما انتقد الشركة لعدم وجود تدقيق عام.
هل تساعد تيثير الإرهابيين وتجار البشر؟
في بيانها الأخير، اتهمت “أبحاث المستهلكين” تيثير بتسهيل الأنشطة غير القانونية والتحايل على العقوبات الدولية.
أطلقت المنظمة حملة عامة ضد تيثير، زاعمة أن الشركة قد تكون مرتبطة بمنظمات إرهابية وتجار بشر يستخدمون عملات USDT المستقرة.
بالإضافة إلى الاتهامات بتمويل الإرهاب والتحايل على العقوبات الدولية، تدعي “أبحاث المستهلكين” أن تيثير ترفض الخضوع للتدقيق اللازم الذي يثبت أنها تمتلك احتياطات كافية لعملاتها المستقرة.
تقرير الأمم المتحدة عن غسل الأموال
في يناير، أصدرت مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة تقريرًا يوضح أن المجرمين في جنوب شرق آسيا يستخدمون عملات USDT بشكل متزايد لغسل الأموال غير المشروعة.
صرح متحدث باسم المكتب لصحيفة فاينانشيال تايمز أن المجرمين أنشأوا فعليًا نظامًا مصرفيًا باستخدام التكنولوجيا الحديثة، وأن انتشار الكازينوهات الإلكترونية غير المنظمة والأصول المشفرة عزز النظام الإجرامي في المنطقة.
أعربت الأمم المتحدة عن قلقها بشأن سرعة تطوير تنظيم عالمي لقطاع الأصول المشفرة. يعتقد ممثلو المنظمة أنهم بحاجة إلى اللحاق بسرعة التطور والشعبية لهذه التقنيات.
في وقت لاحق، نشر ممثلو تيثير ردًا رسميًا على تقرير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. أعربت الشركة عن خيبة أملها من طريقة التحليل والانتقائية في التقرير.
أبرزت الشركة تعاونها مع وكالات إنفاذ القانون، بما في ذلك مكتب التحقيقات الفدرالي والخدمة السرية الأمريكية. كما أشارت تيثير إلى أن طبيعة تكنولوجيا البلوكشين تجعل من USDT خيارًا غير عملي للأنشطة غير القانونية، وهو ما تأكده حالات حجب الحسابات العديدة التي أجرتها الشركة.
في الختام، دعت تيثير الأمم المتحدة إلى حوار نشط، مشيرة إلى أن الشركة تواصل الدعوة للشفافية المالية.
التجربة المشكوك فيها لمؤسسي تيثير وسيطرة وول ستريت
في فبراير 2023، أفادت صحيفة وول ستريت جورنال، استنادًا إلى وثائق مالية، أن أربعة أشخاص ذوي خبرة مالية ضئيلة يديرون تيثير.
وفقًا للصحفيين، في عام 2018، كان جيانكارلو ديفاسيني، الجراح السابق، يسيطر على غالبية الأسهم. تم تقسيم 30% أخرى من أسهم الشركة بشكل متساوي بين المستورد السابق للإلكترونيات جان-لويس فان دير فيلد والمقامر ستيوارت هوغنر. بسبب اختراق منصة بيتفنكس، حصل أكبر عميل، كريستوفر هاربورن، على 13% أخرى من الأسهم. لم يُعرف بعد من كان يمتلك 14% الباقية من الشركة.
وفي نفس الشهر، أصدرت وول ستريت جورنال تقريرًا آخر. ذكرت فيه أن شركة كانتور فيتزجيرالد في وول ستريت الأمريكية تدير أكثر من 39 مليار دولار في سندات تيثير. يقال أن مُصدر العملة المستقرة أوكل إدارة الأصول إلى كانتور فيتزجيرالد منذ عام 2021.
أشار مؤلفو التقرير إلى أن مركزية هذا العدد الكبير من احتياطات تيثير في يد شركة واحدة تظهر استعداد وول ستريت لتجاهل ماضي الشركات المشفرة المشبوه لإدارة مليارات الدولارات من الأصول.
القدرة الماليّة المشكوك فيها
في مايو، نشرت مجموعة خبراء دويتشه بنك نتاج دراسة لسوق العملات المستقرة. أشاروا إلى نقاط الضعف في هذه الفئة من الأصول وذكروا عدم شفافية تيثير.
بعد دراسة أكثر من 330 أصل مختلف، خلص الخبراء إلى أن 49% من العملات المستقرة تتوقف عن الوجود خلال 8-10 سنوات. يعاني معظمها من “الاضطرابات” الناتجة عن المضاربات في سوق العملات المشفرة. في النهاية، يفقدون ارتباطهم بالدولار أو اليورو أو أي عملة أخرى.
أشار المحللون أيضًا إلى انهيار العملة المستقرة الخوارزمية TerraUSD (TUSD) في عام 2022. يُعرف أن مستثمري Terraform Labs وشريكه المؤسس دو كوون قد خسروا أكثر من 40 مليار دولار نتيجة لذلك.
وصفوا حالة القدرة الماليّة لتيثير بالمشكوك فيها. نظرًا للاحتكار في سوق العملات المستقرة، إذا انهارت USDT، ستكون العواقب أكثر خطورة.
ومع ذلك، انتقدت تيثير تقرير دويتشه بنك. صرّح ممثلو مُصدر USDT أن التقرير يفتقر إلى الوضوح والأدلة الجوهرية. بالإضافة إلى ذلك، ذكروا أن الدراسة تستند إلى تصريحات غامضة بدلاً من تحليلات دقيقة.
أضاف ممثل الشركة أن سجل دويتشه بنك في انتهاكات والغرامات يثير الشكوك حول قدرة البنك على انتقاد الآخرين في الصناعة.
تقارير تيثير تستمر في التألق
على الرغم من الاتهامات العديدة، بما في ذلك نقص الشفافية في الاحتياطيات، أفاد الذي أفادت فيه الشركة أنه تم دعم عملة USDT بنسبة 90% من النقد والنقد المعادل. ازداد حجم العرض بنسبة 12.5 مليار دولار في الربع الأول من عام 2024.
بالإضافة إلى ذلك، أبلغت الشركة عن أرباح قياسية بقيمة 4.52 مليار دولار في الربع الأول من عام 2024. حوالي مليار دولار جاءت من دخل سندات الخزانة الأمريكية. أشير في التقرير إلى أن تيثير زادت أيضًا من الاحتياطيات الفائضة بمليار دولار. تجاوز إجمالي حجم هذا الصندوق التزامات الشركة بمقدار 6.3 مليار دولار.
من يصدق؟
طيلة وجودها، واجهت تيثير بين الحين والآخر اتهامات بعدم الشفافية في الاحتياطيات، والمساعدة في غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
ومع ذلك، رغم العديد من الاتهامات، فإن USDT تتصدر بين العملات المستقرة بنسبة هيمنة تزيد عن 69% من السوق، وبقيمة سوقية إجمالية تبلغ 162 مليار دولار.
بالإضافة إلى ذلك، تستمر أرباح الشركة في تسجيل أرقام قياسية. لذلك، على الرغم من العديد من الاتهامات بعدم شفافية أنشطتها، تواصل تيثير احتلال موقع الصدارة والبقاء على الساحة.
إخلاء المسؤولية: لا يمثل هذا المقال نصيحة استثمارية. المحتوى والمواد المميزة في هذه الصفحة لأغراض تعليمية فقط.
