أصدرت مجموعة الدفاع عن حقوق المستهلكين Consumers’ Research تقريراً يتهم Tether، مُصدر العملة المستقرة USDT، بعدم الشفافية وعدم إجراء تدقيق كامل لاحتياطيات الدولار الخاص بها.
ت acus Tomin من عدم الشفافية (مرة أخرى)
قال محللو Consumers’ Research أنه لم يتم إجراء تدقيق لاحتياطيات Tether، رغم أنها وعدت بذلك منذ عام 2017. بالإضافة إلى ذلك، حصلت العملة المستقرة على تصنيف “4 من 5” في تصنيف S&P Global، حيث يمثل الرقم “5” أسوأ تصنيف.
يتضمن التقرير خطاباً إلى حكام جميع الولايات الأمريكية، يسلط الضوء على الأنشطة غير الشفافة لـ Tether. بالإضافة إلى الخطاب المفتوح، أطلقت Consumers’ Research موارد خاصة بوصف تفصيلي لمزاعمها.
تتهم المنظمة Tether بتكرار الوعد بإجراء تدقيق شامل لاحتياطياتها. على الرغم من الوعود، لم يقدم المشروع تقريراً كاملاً من شركة تدقيق محترمة. ورأوا أيضاً أوجه تشابه مع وضع FTX وAlameda Research. تذكّر نقص الشفافية لدى Tether بالظروف التي أدت إلى انهيار FTX.
أخيراً، تُلام الشركة على التعامل مع شركاء غير جديرين بالثقة. ويعتقد المحللون أيضاً أن الشركة فشلت في منع استخدام USDT للتهرب من العقوبات الدولية وأنشطة غير قانونية أخرى.
في الوقت نفسه، أُطلقت المرحلة الأولى من حملة Consumers’ Research ضد Tether في يونيو. اتهمت الشركة مُصدر العملة المستقرة USDT بوجود روابط مع السلطات الروسية والصينية، والمنظمات الإرهابية، وعصابات المخدرات.
الدولار المتخفي للبلدان الخاضعة للعقوبات
في وقت سابق، ذكر صحفيون من Wall Street Journal (WSJ) أن USDT أصبح “الدولار المتخفي” لبلدان مثل فنزويلا وروسيا، مما يضمن النقل الحر لرأس المال إلى الخارج.
أشار مؤلفو المقالة إلى أن USDT يهدد النظام المالي والأمن القومي للولايات المتحدة لأنه يبقى غير منظم. تدعي WSJ أن حجم التداول للأصل في عام 2023 تجاوز نفس المؤشر لنظام الدفع Visa.
بالإضافة إلى ذلك، بلغت أرباح مُصدر العملة المستقرة Tether لنفس الفترة 6.2 مليار دولار، وهو أكثر من مقدم أكبر صندوق استثماري متداول في العالم، BlackRock. وأكدت WSJ أن الشركة تمكنت من تحقيق هذه الأرقام بفريق مكون من 100 شخص.
استشهدت WSJ بفنزويلا وروسيا، مشيرة إلى أن USDT يُستخدم على نطاق واسع في هذه البلدان لتجنب العقوبات. في الحالة الأولى، تستخدم شركة Petroleos de Venezuela العملة المستقرة لدفع مقابل إمدادات النفط.
كما أشار مؤلفو المقالة إلى التوسع السريع لـ USDT في السوق العالمية. على وجه الخصوص، تسلط الضوء على جهود Tether في الترويج لنفسها في جورجيا.
اقتبس الصحفيون Eralp Hatipoglu، الرئيس التنفيذي لشريك الشركة المحلي، خدمة CityPay.io، الذي قال أن المنظمة توفر مدفوعات دولية بعملة USDT بقيمة حوالي 50 مليون دولار شهرياً. وأكد أن هذا بسبب الضغط الذي تمارسه الولايات المتحدة على النظام المصرفي العالمي.
أضاف Hatipoglu أيضاً أن الخدمة فحصت بشكل دقيق المشاركين في المعاملات لكن لم تقدم أدلة.
تزايد المزاعم ضد Tether
في وقت سابق من أغسطس، اتهمت شبكة Celsius المفلسة Tether بتحويل الأصول بصورة غير قانونية وخرق شروط الاتفاقية.
تشير وثائق المحكمة إلى أنه في عام 2020، أبرمت شبكة Celsius اتفاقية مع Tether. بموجب الاتفاقية، حصلت الشركة على أموال مقترضة بعملة USDT المستقرة. في المقابل، أرسلت المنصة لـ Tether 39,542 بيتكوين (BTC) كضمان.
يدعي ممثلو شبكة Celsius أن Tether قامت بتصفية عدد كبير من البيتكوينات بسرعة في عام 2022، منتهكة شروط العقد مما أدى إلى إفلاس الشركة.
رداً على ذلك، قال باولو أردوينو، المدير التنفيذي لـ Tether، أن شبكة Celsius قررت عدم تقديم ضمان إضافي وأمرت Tether بتصفية البيتكوينات لإغلاق الموقف.
هناك قضية أخرى لا تقل ضجة في تاريخ المُصدر، انتهت نسبياً حديثاً، وهي قضية قانونية ضد Tether وBitfinex. اندلع الفضيحة في عام 2019. في البداية، أخفى ممثلو Tether وتبادل العملات المشفرة Bitfinex العلاقة الوثيقة بين الشركتين. لفترة طويلة، لم تعلن الأطراف أن كلا المنظمتين ينتميان إلى نفس الهيكل الأم iFinex Inc. كما تم إخفاء وجود مدراء مشتركين. أدى هذا إلى العديد من الشكوك حول تضارب المصالح.
في وقت لاحق، تم الكشف عن أن Bitfinex استخدم احتياطيات Tether لتغطية خسائره. تم أيضاً تقديم ادعاءات بتلاعب في الأسواق. كشفت مكتب المدعي العام لولاية نيويورك تفاصيل العمليات غير القانونية. في وقت لاحق، اضطرت الشركات إلى الاعتراف بعلاقتهما.
أثارت هذه القضية الشكوك حول مدى دعم Tether بشكل جيد. في وقت لاحق، حلت Tether وBitfinex القضية بدفع غرامة بقيمة 18.5 مليون دولار. وافقت الشركات أيضاً على تقديم تقارير منتظمة عن احتياطياتهم.
هل Tether سيئة إلى هذا الحد؟
تواجه Tether Limited Inc. اتهامات بالاحتيال منذ تأسيسها تقريباً. بالفعل، تاريخ مُصدر USDT يحتوي على بعض الصفحات المظلمة. ومع ذلك، من خلال أفعالهم، يبدو أن ممثلي الشركة مستعدون لتحمل المسؤولية عن الأخطاء والنضال من أجل تطوير المشروع.
ادعاءات Consumers’ Research وWall Street Journal ليست بدون أساس. يمكن حل العديد منها من خلال تدقيق مستقل.
لم تتغير الادعاءات ضد Tether كثيراً على مر السنين. على الرغم من الضغط، يستمر المشروع في العيش والتطور. قد تتمكن Tether من تخطي التحقيقات اللاحقة مع استنتاجات سلبية، يمكن أيضاً الطعن في صلاحيتها.
