ZachXBT يكشف عن شركة تطلب الترويج بعد اعترافها بالذنب في قضية احتيال SEC – اكتشف التفاصيل الآن!

كشف خبير الأمن في العملات المشفرة ومتخصص البلوكشين ZachXBT أن شركة CLS Global، التي اعترفت مؤخرًا بالذنب في قضايا احتيال، تواصلت معه لطلب ترويج. تم اتهام شركة صناعة السوق للعملات المشفرة من قبل هيئة محلفين اتحادية كبرى في بوسطن في 21 يناير، وفقًا لإشعار من وزارة العدل الأمريكية.

اشتباه في عمليات ترويج مشبوهة

ZachXBT، ردًا على منشور المنصة في 14 فبراير بعنوان “عيد حب سعيد”، شارك لقطة شاشة لرسالة من CLS Global تطلب منه “تعاون محتمل في X.” تساءل خبير الأمن:

• “تطلب مني ترويج مدفوع بينما اعترفت مؤخرًا بالذنب في تهم احتيال من SEC نهاية العام الماضي؟”

تفاصيل التهم والاحتيال

التهم التي أشار إليها المختص كانت من عرض قُدم في 9 أكتوبر 2024 من قبل لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)، والتي اتهمت الشركة بالمشاركة في ممارسات تداول غسيل. اعترفت الشركة بالانخراط في مخطط يهدف إلى توليد حجم تداول مصطنع لتضليل المستثمرين. كجزء من اتفاقية إقرارات الذنب، وافقت الشركة المالية التي تتخذ من الإمارات العربية المتحدة مقراً لها على دفع غرامات قدرها 428,059 دولارًا ومصادرة أصولها، كما تم حظرها بشكل دائم من العمل داخل أسواق العملات المشفرة في الولايات المتحدة.

قصص عمليات الغسيل ومنهجياتها

كشفت ملاحظات من وزارة العدل الأمريكية كيف أجرى السلطات عملية سرية لكشف تكتيكات التداول الاحتيالية لشركة CLS Global. قام المحققون بإنشاء مشروع عملة مشفرة وهمي يسمى NexFundAI، تضمن موقع ويب وتوكن مبني على شبكة إيثريوم مرفوع على منصة Uniswap. كشفت العملية أن CLS Global وافقت على تقديم خدمات صناعة السوق لـ NexFundAI، بما في ذلك تداول الغسيل، وهي ممارسة غير قانونية تزيد حجم التداول بشكل وهمي لجذب المستثمرين غير المنتجين.

تداول الغسيل وتأثيره

في بحث من Chainalysis في 29 يناير، تم تحديثه الخميس الماضي، وصفت منصة تحليلات البيانات تهم لجنة SEC ضد أربعة من صانعي السوق، حيث اتُهموا بالتحكم في أنشطة التداول التي استهدفت خداع ملايين الأموال من مستثمري العملات المشفرة. كشف مكتب التحقيقات الفيدرالي أن مخطط تداول الغسيل شمل ما لا يقل عن 18 فردًا وهيئات تربطها علاقات عمل في المملكة المتحدة والبرتغال. استخدم هؤلاء صانعو السوق روبوتات تداول آلية لإنشاء وهم من السيولة، مما خدع المستثمرين ليظنوا أن عملات معينة كانت في طلب عالٍ.

مكافحة التجارة الوهمية عبر المنصات

على الرغم من أن تقنيات CLS Global المحددة تم كشفها من خلال عملية NexFundAI، إلا أن ممارسة إنتاج حجم وهمي أوسع لم تُكتشف بالكامل بعد. حاليًا، تركز معظم الأبحاث الأكاديمية حول تداول الغسيل في العملات المشفرة على المنصات المركزية، حيث تشمل الدوافع المحتملة لزيادة حجم التداول جذب المستخدمين أو صعود قوائم القيادة. بشكل مختلف، يتضمن التداول في المنصات اللامركزية رسوماً على الغاز، مما يجعل تداول الغسيل أكثر كلفة، ومع ذلك، يستمر هذا النشاط في الوجود.

أسئلة وأجوبة

• ما الذي كشفه ZachXBT عن CLS Global؟

  ZachXBT كشف أن CLS Global طلبت منه التعاون في ترويج، على الرغم من تورطها في قضايا احتيال.

• ما هي الاتهامات التي وجهت لـ CLS Global؟

  واجهت CLS Global تهم تداول الغسيل من لجنة الوراق المالية والبورصات، واعترفت بالذنب.

• كيف يسعى المحققون لكشف الاحتيال في السوق؟

  أجرى المحققون عملية سرية استهدفت تكتيكات الاحتيال في التداول باستخدام مشروع وهمي.