يوروپول تصادر 26 مليون دولار بالعملات المشفرة من 9 تجار مخدرات – تعرف على التفاصيل!
تعاونت اليوروبول مع سلطات إنفاذ القانون من ست دول لتفكيك شبكة دولية لتهريب المخدرات تستخدم العملات الرقمية لتلبية احتياجاتها المالية.
التحقيق وضبط الشبكة
أعلنت اليوروبول أنها قامت بالقضاء على “البنوك السرية التي كانت تنقل وتغسل عائدات تهريب المخدرات واسع النطاق وجرائم خطيرة أخرى”. وعندما تم التواصل مع اليوروبول من قبل ديكريبت، أوضحت الوكالة أنها “غير مخولة بكشف مزيد من التفاصيل”.
هذه العملية هي تتويج لتحقيقين وأسفر عن اعتقال تسعة مشتبه بهم، ومصادرة ممتلكات ثمينة تتضمن ذهب وسلع فاخرة، و35,000 يورو نقدًا و25 مليون يورو في العملات الرقمية، وهو ما يعادل 26.23 مليون دولار. تبلغ القيمة الإجمالية للأصول المصادرة 27 مليون يورو، أي ما يعادل 28.33 مليون دولار.
التحديات التي تواجه تنفيذ القانون
قال بايرون بوسطن، الضابط السابق في شرطة دالاس الأمريكية والرئيس التنفيذي لشركة تتبع العملات الرقمية Crypto Track، لديكريبت أن جرائم العملات الرقمية تفرض مجموعة متنوعة من التحديات على إنفاذ القانون.
“تعمل تكنولوجيا البلوكشين على مبادئ تختلف بشكل كبير عن الأنظمة المالية التقليدية، مما يتطلب فهماً عميقًا للشبكات اللامركزية والخوارزميات التشفيرية والسجلات العامة”، قال.
تفاصيل العمليات والتنسيق
في هذه القضية، صادرت السلطات الأوروبية النقود خلال تفتيش منزل يتعلق بتحقيق في تهريب الكوكايين عام 2021. وكشف المحققون عن نقوش يدوية على أوراق بنكنوت من فئة خمسة يورو، مقدمة معلومات حول من نسق وسهل الجوانب المالية للعمليات.
المشاركة الدولية في العملية
قدمت سلطات إنفاذ القانون الإسبانية المعلومات لليوروبول، التي قامت بمراجعتها مع البيانات التي تم جمعها في قضايا أخرى. هذا أدى إلى تحديد مشتبهاً بريطانيًا كمنسق لخدمة البنوك الظلية. وادُّعي أن المشتبه به له صلات بشبكة إجرامية مقرها في جنوب إسبانيا تحت إشراف مشغلين مقرهم دبي.
أدى التحقيق الإضافي في الأفراد المرتبطين بالمشتبه به إلى تنفيذ إجراء قسري منسق في 4 نوفمبر 2024 في مالقا، إسبانيا، بمشاركة سلطات إنفاذ القانون البلجيكية والبلغارية والهولندية والأمريكية. وفقًا للإعلان، كشفت السلطات عن العديد من “الشبكات المالية التي تقدم ‘الجريمة كخدمة’ وهي ‘تُسيطر عليها في الغالب من الإمارات العربية المتحدة’.”
التحديات في تعقب العملات الرقمية
أشار بوسطن إلى أن مثل هذه الجهود المنسقة تصبح أصعب بسبب “عدم وجود تدريب معياري للمحققين في جرائم العملات الرقمية” و”الخصوصية أو الاسم المستعار المرتبط بالمعاملات الرقمية.” وأكد أن الانتقال إلى صناعة تعقب العملات الرقمية، تطلب منه “ليس فقط اكتساب خبرات تقنية جديدة بل أيضاً إقامة شراكات مع شركات تكنولوجية ووكالات تنظيمية لسد فجوة المعرفة.”
يأتي هذا الإعلان بعد تقارير حديثة تفيد بأن وكالة الجرائم الوطنية في المملكة المتحدة عطلت عمليات غسيل أموال روسية تتضمن العملات الرقمية. وأظهرت مجموعة من القضايا القضائية التي نُظرت في أواخر نوفمبر أن منظمات غسيل الأموال المرتبطة بواردات الكوكايين من المكسيك وكولومبيا إلى الولايات المتحدة تستخدم تيثر (USDT) على نطاق واسع للغاية.
الأسئلة الشائعة
- ما هي العملات الرقمية المتضمنة في هذه العملية؟
تم مصادرة 25 مليون يورو في العملات الرقمية، وسيتم توفير تفاصيل إضافية حول نوعية العملات لاحقًا.
- كيف تمت المساعدة في التعرف على المشتبه بهم؟
تم التوصل إلى المشتبه بهم من خلال تحليل النقوش على أوراق بنكنوت ومطابقتها مع البيانات الأخرى المتاحة لدى اليوروبول.
- ما الدول التي شاركت في العملية؟
شاركت دول بلجيكا وبلغاريا وهولندا والولايات المتحدة إلى جانب إسبانيا في هذه العملية.
