“وكالة FBI تسترد 8 ملايين دولار من عمليات احتيال التشفير التي أثرت على بنك كانساس – اكتشف التفاصيل الآن!”

تم استرداد ملايين الدولارات بعد انهيار بنك في ولاية كنساس مرتبط بعملية احتيال بتشفير العملات، مما أدى إلى محو مدخرات مستثمرين من بلدة صغيرة وحكم قضائي هو الأطول في جرائم ذوي الياقات البيضاء بالولاية.

مكتب التحقيقات الفيدرالي يسترد ملايين الدولارات من عملية احتيال بتشفير العملات بعد انهيار بنك كنساس

كشف مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) في 26 مارس تفاصيل استرداده بنجاح أكثر من 8 ملايين دولار تم سرقتها من مستثمرين محليين في بنك كنساس الذي انهار بعد عملية احتيال بتشفير العملات. تم استرداد الأموال بعد سقوط بنك Heartland Tri-State Bank في إلكهارت بولاية كنساس، حيث قام الرئيس التنفيذي للبنك، شان هانز، بتحويل أكثر من 47 مليون دولار من أموال البنك إلى محتالين يدّعون أنهم وسطاء استثمار في التشفير. وأشار مكتب التحقيقات الفيدرالي:

“المتأثرون لم يكونوا من لاعبي وول ستريت، بل مساهمين من بلدة صغيرة، وكثير منهم استثمر كل ثروته في المؤسسة.”

بدأ فرع مكتب التحقيقات الفيدرالي في مدينة كانساس سيتي التحقيق بعد اكتشاف المنظمين بالولاية للاحتيال وإغلاق البنك. لاحقًا، اعترف هانز بالذنب وحُكم عليه بالسجن 24 عامًا—أطول عقوبة فيدرالية تُفرض لجريمة ذوي الياقات البيضاء بالولاية. عمل المحققون مع عدة جهات، بما في ذلك مؤسسة تأمين الودائع الفيدرالية (FDIC) ومجلس الاحتياطي الفيدرالي ووكالة تمويل الإسكان الفيدرالية، لتتبع مسار الأموال المسروقة.

ووفقًا للمكتب:

كانت عملية الاحتيال، التي تم تحديدها كنوع من عمليات الاحتيال بتشفير العملات تُعرف باسم “تسمين الخنزير”، تتضمن إقناع هانز بزيادة الاستثمارات تدريجيًا في منصة مزيفة. وأضاف مكتب التحقيقات الفيدرالي: “حصل عملاء البنك على أموالهم مرة أخرى حيث كانت الودائع مؤمنة فيدراليًا”، مميزًا إياهم عن المساهمين الذين تركوا في البداية بدون شيء.

الأسئلة الشائعة

• ما هي عملية “تسمين الخنزير” في احتيال التشفير؟
  هي عملية احتيال تقنع الضحايا بزيادة استثماراتهم في منصة مزيفة تدريجيًا حتى يتم سرقة أموالهم بالكامل.
• كيف تم استرداد الأموال المسروقة؟
  تم استرداد أكثر من 8 ملايين دولار من خلال تعاون مكتب التحقيقات الفيدرالي مع جهات مثل FDIC ومجلس الاحتياطي الفيدرالي.
• ما هي عقوبة الرئيس التنفيذي للبنك؟
  حُكم على شان هانز بالسجن 24 عامًا، وهي أطول عقوبة فيدرالية لجرائم ذوي الياقات البيضاء في الولاية.