هل يمكن أن تكشف الادعاءات الجديدة ضد WazirX الحقيقة بشأن الاختراق في يوليو، أم أن المستخدمين المحبطين يغذون نظريات مؤامرة لا أساس لها؟
WazirX تحت المجهر “مرة أخرى”
في 18 يوليو، تعرض مجتمع العملات الرقمية في الهند لهزة كبيرة عندما أعلنت WazirX، أكبر بورصة للعملات الرقمية في البلاد، عن اختراق مدمر. تمت سرقة حوالي 235 مليون دولار (₹2,000 كرور) من محفظة واحدة، مع الاشتباه الأولي بفرقة لازاروس الشهيرة من كوريا الشمالية.
سرعان ما عزت البورصة الاختراق إلى قوى خارجية، لكن القصة اتخذت منعطفًا غير متوقع منذ ذلك الحين. في 26 نوفمبر، زعمت مجموعة من مستخدمي WazirX تحت شعار “العدالة لمستخدمي WazirX” على منصة X أن هذا لم يكن مجرد هجوم إلكتروني دولي – بل كان عملية داخلية.
يستند زعمهم إلى جدول زمني مفصل للأحداث التي سبقت الاختراق، حيث تصور منصة تتصارع مع ضغوط مالية ومراقبة تنظيمية وفوضى تشغيلية، متحدثين عن أن الظروف المحيطة بالاختراق متشابكة بشكل كبير لا يمكن تجاهله.
هل يمكن أن يكون هذا حقًا عملًا داخليًا؟ أم أن هذه الشكوك هي ببساطة نتيجة للإحباط وزيادة الشعور بفقدان الثقة؟ دعونا نفحص الحقائق من كل زاوية لنرى ما يمكن أن تكشفه الأضواء.
تداعيات تسبق الاختراق
وفقًا لجدول زمني انتشر على تويتر، لم تبدأ مشاكل WazirX مع الاختراق – بل تعود إلى فبراير 2022 عندما فرضت الحكومة الهندية ضريبة بنسبة 30% على أرباح العملات الرقمية.
بالنسبة لـWazirX، أدت هذه السياسة إلى انهيار دخلها بين ليلة وضحاها. فجأة، أصبحت البورصة التي كانت مزدهرة تواجه انخفاضا في نشاط المستخدمين وتقلص الأرباح – علامة مقلقة لأي عمل في السوق التنافسية للغاية للعملات الرقمية.
بعد شهرين، في أبريل 2022، انتقل مؤسسو WazirX، نيشتال شيتتي وسيدهارت مينون، بشكل دائم إلى دبي. مع ازدياد الضغط الرقابي على نظام العملات الرقمية في الهند، أثارت مغادرتهم أسئلة غير مريحة: هل كان هذا محاولة استراتيجية لتجنب الضغوط التنظيمية، أم مجرد انتقال روتيني تم فهمه بشكل خاطئ من قبل الجمهور؟
تفاقمت الأمور في أغسطس 2022 عندما جمدت مديرية التنفيذ الهندية أصولًا بقيمة 8 ملايين دولار من WazirX، مشيرة إلى التورط في غسيل الأموال. ورغم نفي WazirX لهذه التهم، فقد لوثت المداهمة سمعة البورصة وزادت الضغط التشغيلي عليها بشكل هائل.
في يناير 2023، تعمقت التحديات عندما قطعت بينانس – العملاق العالمي للعملات الرقمية والشريك السابق لـWazirX- كل الروابط مع البورصة. مستشهدة بنزاعات الحوكمة، طالبت بينانس بنقل الأموال، مما أدى فعليًا إلى فصل نظام دعم حيوي.
بحلول يناير 2024، أصبحت الأمور أكثر تعقيدًا عندما حظرت الهند بينانس بشكل كامل، مما أجبر العديد من المستخدمين الهنود على تحويل أموالهم مرة أخرى إلى WazirX، مما زاد احتياطياته لمستويات هائلة.
وفقًا للتقارير، ركزت البورصة حوالي 235 مليون دولار (₹2,000 كرور) في محفظة واحدة بينما وزعت 333 مليون دولار أخرى (₹2,500 كرور) عبر 250,000 محفظة أصغر. بالنسبة لبعض الأشخاص، كان هذا يمثل قنبلة موقوتة نظرًا للمخاطر الكامنة في تركيز مثل هذا المبلغ الكبير في مكان واحد.
الاختراق ذاته وقع في يوليو 2024، مما أباد الـ235 مليون دولار المخزنة في تلك المحفظة الواحدة. ومع ذلك، كان النقاد سريعين في طرح الأسئلة البارزة. لماذا كانت WazirX تجمع مثل هذا المبلغ الكبير في موقع واحد ضعيف؟
هل كان هذا مجرد إهمال – أم شيئًا أكثر تخطيطًا، ربما حتى اختراقًا معدلًا؟
شبكة من الاتهامات والتناقضات
إن تداعيات اختراق WazirX أصبحت أكثر فوضى مع مرور كل يوم، حيث تستمر الاتهامات الجديدة والتفاوتات المالية في الظهور.
وسط تزايد الإحباط، قامت قناة YouTube “Crypto India” بتحليل الإفادة الثانية والبيانات المالية لـWazirX في سبتمبر، كاشفةً عن قضايا حاسمة تتعلق بتشغيل المنصة وبالشفافية.
إحدى الاكتشافات الرئيسية من الإفادة هي طلب وقف تنفيذ المدفوعات في سنغافورة، الذي يهدف إلى إعادة هيكلة التزاماتها بعد الاختراق. أفادت المنصة في البداية بأن القيمة الإجمالية للأموال خلال الاختراق كانت 570 مليون دولار، مع سرقة 234 مليون دولار – بمعدل سرقة 42%. تم تعديل هذه الأرقام لاحقًا إلى 546 مليون دولار، مما يشير إلى أن 45% من الأموال سُرقت.
وينشأ التفاوت من إشراك WazirX في البداية الأرصدة المدارة بواسطة Zanmai Labs، الكيان الهندي الخاص بها، في سجلات Zettai، ذراعها القائم في سنغافورة، مما يبرز ضعف الضوابط الداخلية ويساهم في تآكل ثقة المستخدمين.
علاوة على ذلك، من بين 4.2 مليون مستخدم، أيد 431 فقط دعوة وقف التنفيذ، مما يمثل 0.01% فقط من إجمالي قاعدة المستخدمين. من الناحية المالية، يمثل هؤلاء المستخدمون المؤيدين التزامات بقيمة 9.2 مليون دولار – أدنى بكثير من عتبة 410 مليون دولار المطلوبة للموافقة على وقف التنفيذ.
إضافة إلى الشكوك هو تعديل رئيسي في البيانات المالية لـWazirX. الأمور تصبح أكثر غموضًا عند فحص البيانات المالية لـWazirX. أبلغت Zettai عن نتائج إيرادات قدرها 108 مليون دولار في 2022 و12 مليون دولار في 2023، لكن أنماط النفقات تكون مقلقة.
على سبيل المثال، تم إنفاق 79 مليون دولار – ما يقرب من 80% من إيراداتها لعام 2022 – على المبيعات والتسويق، بدون أي تفاصيل تفصيلية حول كيفية أو أين تم استخدام هذه الأموال. كما تم إدراج 15 مليون دولار أخرى تحت تكاليف إدارية، ومع ذلك تبقى هذه الأرقام غامضة وغير مفسرة.
ما هو أكثر إزعاجًا، تم تجميع التزامات قيمتها 23 مليون دولار في فئة غامضة تُسمى “أخرى”، تمثل 99% من إجمالي التزامات – وهو مؤشر تحذير صارخ في التقارير المالية يشير إلى احتمال التعتيم.
ردود قانونية وأسئلة بلا إجابة
انتقل النزاع إلى الإجراء القانوني، حيث قدمت منصة CoinSwitch المنافسة دعوى قضائية ضد WazirX في سبتمبر لاسترداد الأموال التي يُزعم أنها محاصرة على المنصة بعد الاختراق.
تدعي CoinSwitch، الشريك السابق لـZanmai Labs، أن WazirX فشلت في توفير الوضوح حول ما إذا كانت توكناتها مخزنة في محافظ آمنة أو تلك المخترقة في الاختراق.
ورغم تأكيدات WazirX بأن بنيتها التحتية لم تتعرض للاختراق، فإن غياب تقارير التدقيق أو التحليلات التفصيلية للحادث يجعل المستخدمين في الظلام، غير متأكدين مما حدث بالفعل – أو ما إذا كان البقايا المتبقية من أصولهم آمنة.
خطة WazirX لإرجاع الأموال للمستخدمين
وسط الضغوط المتزايدة والأسئلة غير المحلولة بعد اختراق يوليو، قدمت WazirX خطة منظمة لتعويض دائنيها. بينما تعد الخطة بتسديد الأموال في النهاية، تأتي بشروط تتطلب من المستخدمين تحمل خسارة فورية.
المحور الأساسي لهذا الجهد هو إطلاق “حاسبة إعادة التوازن”، المتاحة الآن على المنصة، والتي تحسب المبلغ الدقيق المستحق لكل دائن. ومع ذلك، يواجه المستخدمون خسارة بنسبة 48% من أموالهم – وهي خسارة تدعي WazirX أنها ستتم معالجتها تدريجيًا مع مرور الوقت.
خلال الاجتماع البلدي الرابع للشركة في 6 نوفمبر، شاركت WazirX تفاصيل خطتها للسداد. تخطط البورصة لتسوية 52% من إجمالي مطالبات الدائنين باستخدام أصولها السائلة الحالية.
سيتم توزيع هذا المبلغ على أساس نسبة مئوية، مما يعني أن المستخدمين سيحصلون على نسبة مئوية مما يدينون به بناءً على حجم مطالباتهم.
لمعالجة الـ48% المتبقية من الالتزامات التي لا يمكن تسديدها فورًا، ستصدر WazirX توكنات استرداد للدائنين. سيمثل كل توكن $1 ويعمل كرصيد للأموال المستحقة.
يمكن نقد هذه التوكنات في المستقبل، مشروطة بنجاح WazirX في إعادة تشغيل عملياتها وتحقيق الإيرادات.
لتحقيق ذلك، أعدت البورصة استراتيجية متعددة الأوجه تشمل إطلاق مبادرات أعمال جديدة وزيادة نشاط التداول.
كما لمح الرئيس التنفيذي لـWazirX، نيشتال شيتتي، إلى خطط لإطلاق بورصة لا مركزية، يعتقد أنها قد تصبح الأكبر في الهند خلال عام.
اعتقالات واتهامات وأسئلة بلا إجابة
في أكتوبر، استمعت محكمة دلهي العليا إلى عريضة قدمها المستثمر جافير بينس، زاعماً أن WazirX دمجت الأموال من الحسابات المخترقة وغير المخترقة للحد من الخسائر – وهو نهج يُقال إنه أثر على المستثمرين غير المتأثرين.
جادل محامي المدعي بأن هذه الإجراءات انتهكت اتفاقية المستخدم للبورصة والمعايير التنظيمية، وحث على إجراء تحقيق من قبل وحدة الاستخبارات المالية (FIU) ومديرية التنفيذ (ED).
أثارت العريضة أيضًا مخاوف بشأن كفاية آليات الرقابة، مشيرة إلى أن الأموال المسروقة نُقلت إلى سنغافورة، مما قد يعقد جهود الاسترداد.
مع الاعتراف بجدية الاتهامات، لاحظت المحكمة نقص الأدلة الظاهرة لتحديد ما إذا كان الاختراق جرى تنفيذه خارجيًا أو كان تغطية ذاتية.
اختتمت الجلسة بأن القضايا مثل دمج الأموال وقيود السحب كانت مسائل مدنية من الأفضل حلها في المحاكم المدنية. ومع ذلك، وجهت مساعد المفوض للشرطة للتحقيق في الشكوى وتضمين السلطات التنظيمية في حال ظهور أدلة جديدة.
مما يضيف عنصرًا جديدًا إلى الدراما المتفاقمة، ألقت وحدة الشرطة الخاصة في دلهي القبض مؤخرًا على SK مسعود علم، أحد سكان ولاية البنغال الغربية، على صلة بالهجوم الإلكتروني.
وفقًا للائحة الاتهام، يُزعم أن علم أنشأ حسابًا وهميًا تحت اسم “سوفيك موندال” وباعه على تيليجرام إلى فرد آخر، م. حسن، الذي استخدمه لاختراق أنظمة WazirX.
تدعي العريضة أيضًا أن السلطات الحكومية، بما في ذلك FIU، فشلت في التصرف بصرامة، ربما بسبب التدخل البيروقراطي. مع وجود ملايين الدولارات على المحك والثقة معلقة بخيط، تتزايد تعقيدات قضية WazirX مع مرور كل لحظة.
نظام يخفق في دعم شعبه
تبقى قضية اختراق WazirX محاطة بالغموض. سواء كانت هجومًا خارجيًا معقدًا أو عملية داخلية متنكرة، لم تظهر الحقيقة بعد.
ومع ذلك، لم يكشف الحادث فقط عن نقاط الضعف في منصات العملات الرقمية، بل أبرز أيضًا عدم كفاءة الأنظمة التنظيمية والقانونية في الهند في إدارة مثل هذه الأزمات بفعالية.
منذ الاختراق في يوليو 2024، تُرك ملايين المستخدمين في حالة من الضيق، حيث يواجه العديد منهم كارثة مالية. الآن تغمر وسائل التواصل الاجتماعي قصص مفجعة للمستثمرين الذين يتصارعون مع فقدان مدخرات حياتهم.
وردت تقارير عن ضحايا يلجؤون إلى إجراءات متطرفة، بما في ذلك الوقوع في ديون شديدة لتغطية خسائرهم، بيع الأصول الشخصية مثل المنازل والمركبات، وفي حالات مأساوية، التفكير حتى في الانتحار.
- ما هي الأسباب المحتملة وراء اختراق WazirX؟
تتضمن الأسباب المحتملة لتفسير اختراق WazirX الهجوم الخارجي، ربما على يد جماعة لازاروس الكورية الشمالية، أو عملية داخلية وفقًا لبعض الادعاءات.
- كيف تعتزم WazirX معالجة خسائر المستخدمين؟
طرحت WazirX خطة منظمة لتعويض دائنيها، تشمل إصدار توكنات استرداد للمستخدمين الذين تعرضوا لخسائر، مع الالتزام بتسوية 52% من مطالبات الدائنين باستخدام أصولها السائلة الحالية.
- ما هو السؤال الأساسي الذي لا يزال بلا إجابة في حالة WazirX؟
السؤال الرئيسي الذي لم تتم الإجابة عليه هو ما إذا كان الاختراق جرى تنفيذه خارجيًا أو كان عملية داخلية متنكرة بشكل جيد، وما إذا كانت الأصول المتبقية للمستخدمين آمنة بالفعل.
