“وزارة العدل الأمريكية تطالب بمصادرة 23 مليون دولار من العملات الرقمية بعد اعتراف Gotbit بالذنب – تعرف على التفاصيل الآن!”
تستهدف وزارة العدل الأمريكية شركة Gotbit في حملة لمكافحة التلاعب في سوق العملات الرقمية بقيمة 23 مليون دولار
مصادرة 23 مليون دولار من العملات الرقمية
كشفت وزارة العدل الأمريكية (DOJ) في 27 مارس أنها تسعى لمصادرة ما يقارب 23 مليون دولار من الأصول الرقمية بعد اعتراف شركة Gotbit Consulting LLC ومؤسسها أليكسي أندريونين بالذنب. جاء هذا الإجراء بعد إجراءات جنائية قبلتها المحكمة الفيدرالية في بوسطن، حيث اعترفت الشركة بالتلاعب في نشاط التداول نيابة عن عملاء العملات الرقمية. الشركة، التي تعمل كصانع سوق في قطاع الأصول الرقمية، اتُهمت بمشاركتها في مخططات لتزوير أحجام التداول، مما خدع المستثمرين حول السيولة والطلب.
تفاصيل القضية والعقوبات
كجزء من تسوية القضية مع الحكومة الفيدرالية، وافقت Gotbit على تسليم العملات الرقمية المرتبطة بهذه الأنشطة. وأعلنت وزارة العدل: “تدعي الحكومة أن هذه الأصول تمثل عائدات من الاحتيال الإلكتروني والتآمر لارتكابه، بالإضافة إلى ممتلكات متورطة في معاملات غير قانونية”. هذه الادعاءات جزء من شكوى المصادرة المدنية ولم يتم البت فيها بعد.
أندريونين، البالغ من العمر 26 عامًا والحاصل على الجنسية المزدوجة الروسية والبرتغالية، تم اعتقاله في الخارج في أكتوبر 2024 وتم تسليمه إلى الولايات المتحدة في فبراير 2025. وقال المدعون العامون إن Gotbit عملت بين عامي 2018 و2024 على تنفيذ مخطط تداول وهمي باستخدام برمجيات مخصصة وحسابات متعددة لمحاكاة نشاط التداول والتلاعب بأسعار العملات الرقمية. بعض العملات مثل Robo Inu وSaitama، التي كانت من عملاء Gotbit، تخضع الآن للتحقيق بشكل منفصل. كجزء من صفقة الاعتراف، وافقت Gotbit على إغلاق جميع عملياتها ومصادرة الـ23 مليون دولار. وأضافت وزارة العدل: “وفقًا لاتفاقية الاعتراف مع أندريونين، ستوصي الحكومة بعقوبة تصل إلى عامين في السجن”.
الأسئلة الشائعة
ما هي التهم الموجهة إلى Gotbit؟
اتهمت وزارة العدل الأمريكية Gotbit بالتلاعب في نشاط التداول، وتزوير أحجام التداول، وخداع المستثمرين حول السيولة والطلب في سوق العملات الرقمية.
ما هي العقوبات التي واجهتها الشركة؟
وافقت Gotbit على إغلاق جميع عملياتها، ومصادرة 23 مليون دولار من العملات الرقمية، وقد يواجه مؤسسها عقوبة تصل إلى عامين في السجن.
ما هي العملات المتأثرة بهذه القضية؟
من بين العملات المتأثرة Robo Inu وSaitama، والتي كانت من عملاء Gotbit وتخضع الآن للتحقيق بشكل منفصل.
