وزارة الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على رجل أعمال كمبودي مرتبط بعمليات احتيال “ذبح الخنازير” – اكتشف التفاصيل!

أحد أغنى رجال الأعمال في كمبوديا تعرض لعقوبات أميركية بزعم تورطه في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان – بما في ذلك الاتجار بالبشر والتعذيب – المرتبطة بعملية احتيال مقرها في الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا.

عقوبات وزارة الخزانة الأميركية

في الأسبوع الماضي، أعلنت مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية (OFAC) العقوبات ضد لي يونغ فات وعدد من شركاته، بما في ذلك مجموعة LYP وأربعة من فنادقه في كمبوديا. ومن بين هذه الفنادق فندق O-Smach Resort الذي يشتهر باستخدامه كمجمع لضحايا الاتجار بالبشر الذين يجلبون من جميع أنحاء آسيا ويجبرون على العمل في عمليات احتيال.

بوضع لي على قائمة المواطنين المعينين بشكل خاص، تمنع الولايات المتحدة جميع الأشخاص الأميركيين – بمن فيهم المواطنين في الخارج والمقيمين في أميركا – من التعامل معه بأي شكل. وقد يكون لهذا تأثير جدي على أنشطته التجارية، وفقًا لخبراء العقوبات.

تأثير العقوبات على لي يونغ فات

قال بريندان حنيفن، شريك في شركة المحاماة Ropes & Gray في شيكاغو: “لأن العديد من السلطات العقابية تسمح بفرض عقوبات على غير الأميركيين – الذين لا يخضعون عادةً للاختصاص الأميركي – عند قيامهم بمعاملات مادية مع الأشخاص المعينين، فإن العديد من غير الأميركيين سيرفضون الآن التعامل مع لي بغض النظر عن الاعتبارات الاختصاصية.” وأضاف: “نظرًا لأهمية الدولار الأميركي في المعاملات المالية الدولية، فإن التأثير الفعلي لتعيين SDN سيكون قطع وصول لي إلى معظم النظام المالي العالمي.”

وزكاري غولدمان، شريك في شركة المحاماة WilmerHale ورئيس مشارك لممارسة الشركة في مجال البلوكشين والعملات المشفرة، قال إن العقوبات على لي وشركاته تمتد إلى جميع المعاملات التي تمر عبر الولايات المتحدة – بما في ذلك المعاملات بالدولار التي تتم من خلال مؤسسة مالية أميركية، حتى في حالة عدم مشاركة أشخاص أميركيين في المعاملة.

وأضاف غولدمان أن العديد من البنوك، حتى تلك الموجودة خارج الولايات المتحدة، لن تتعامل مع الأشخاص المعينين من قبل OFAC.

تأثير العقوبات على قدرة لي في المعاملات الدولية

بسبب العقوبات المفروضة على لي وشركاته، التي ستقلص قدرتهم بشكل كبير على التعامل مع الأطراف الدولية، وكذلك الوصول إلى رأس المال، قال حنيفن إن تعيين SDN من المحتمل أن يكون “مكافئًا لحكم بالإعدام على الشركة.”

إلى جانب أنشطته التجارية، لي هو عضو في مجلس الشيوخ عن حزب الشعب الكمبودي ومستشار لرئيس الوزراء الحالي، هون مانيت. قبل انتخاب هون مانيت كرئيس للوزراء، كان لي مستشارًا لوالده، رئيس الوزراء السابق هون سين.

حسب ادعاءات OFAC، يتم إغراء الضحايا بالذهاب إلى O-Smach ومجمعات مشابهة بوعد الحصول على فرص عمل، ولكن بمجرد وصولهم تُصادر هواتفهم وجوازات سفرهم ويجبرون على تنفيذ عمليات احتيال – وهو نوع من الاحتيال الاستثماري الذي يعقد فيه المحتال صداقة وهمية مع الضحية عبر الرسائل النصية ثم يغريهم بالاستثمار في منصة استثمار عملات مشفرة وهمية. حسب تقرير حديث لمكتب التحقيقات الفدرالي، كلفت عمليات الاحتيال الضحايا ما يقرب من 4 مليارات دولار في عام 2023.

تداعيات محاولات الهروب

إذا حاول الضحايا الهروب أو طلب المساعدة، فقد أبلغوا عن “تعرضهم للضرب، وصدمات كهربائية، ودفع فدية كبيرة أو تهديدهم بالبيع لعمليات احتيال أخرى على الإنترنت”، وفقًا لبيان صحفي صادر عن وزارة الخزانة يوم الخميس. ووفقًا للتقارير، قفز على الأقل ضحيتين إلى موتهم من مبانٍ في O-Smach Resort.

من المتوقع أن يعقد لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب الأميركي جلسة استماع حول عمليات الاحتيال في فنون الذبح المزيفة يوم الأربعاء.