وحدة T3 من تيذر وترون تجمد 26.4 مليون دولار في قضية غسيل أموال – اكتشف التفاصيل الآن!
ساعدت مجموعة T3 FCU، التي تضم ترون وتيثر وTRM Labs، السلطات الإسبانية في تجميد 26.4 مليون دولار كانت تستخدم في عملية غسيل أموال عبر العملات الرقمية.
الهجمات على جرائم العملات الرقمية
في الأشهر الأخيرة، أصبح فريق T3 للجرائم المالية اسمًا بارزًا في مجال أمان العملات الرقمية. مثلت الوحدة العديد من القضايا الرفيعة المستوى منذ تأسيسها في سبتمبر من التحالف بين ترون وتيثر وTRM Labs، وقامت بتجميد عملية غسيل أموال بقيمة 100 مليون دولار هذا الشهر.
وفقًا لتقرير جديد، ساعدت المجموعة السلطات الإسبانية في كشف شبكة جريمة مماثلة هذا الأسبوع. عملت هذه المجموعة الإجرامية في عدة دول أوروبية، لكن الشراكة بين السلطات الإسبانية وT3 FCU نجحت في تتبع عملياتها.
دور TRM Labs وتيثر في مكافحة الجريمة
تُعتبر TRM Labs منصة استخبارات بلوكشين رئيسية، حيث تتبع باستمرار جرائم العملات الرقمية الكبرى وتقدم المشورة لمختلف وكالات إنفاذ القانون. وكمكون من مكونات وحدة T3، توفر TRM Labs على الأرجح المعلومات الحرجة للأصول الرقمية المغسولة لتيثر وترون.
في الأشهر الأخيرة، كثفت تيثر جهودها لمكافحة غسيل الأموال. ونسقت الشركة العملاقة في مجال العملات المستقرة مع العديد من وكالات إنفاذ القانون الكبرى لعرض الالتزام بسياسات مكافحة غسيل الأموال.
التزام تيثر وترون بالشفافية
تتبع وتجميد تيثر عددًا من عمليات الاحتيال الكبرى عبر العملات الرقمية قبل إنشاء T3 FCU. وفي بيان صحفي، صرح الرئيس التنفيذي باولو أردوينو بأن تيثر ملتزمة بالسلامة المالية لأن USDT جزء لا يتجزأ من تجارة العملات الرقمية العالمية.
بالرغم من أن ترون واحدة من الشبكات الأكثر شعبية، فإن انضمامها إلى وحدة T3 قد يبدو مشكوكًا فيه. تعرض مؤسسها جاستن صن لتهم من لجنة الأوراق المالية والبورصات في عام 2023، وألحقت عدة مشاريع فاشلة ضررًا كبيرًا بسمعة الشركة.
مع ذلك، أكد صن أن شفافية TRON تجعله من الصعب، وليس السهل، تبييض الأموال وأظهر التزامًا قويًا بمبادرة مكافحة الجريمة من T3.
نجاح جديد لوحدة T3 FCU
في أي حال، كان هذا الفصل انتصارًا آخر لـ T3 FCU. تولت السلطات الإسبانية تقنيات المراقبة الشرطية التقليدية، بينما قام شركات العملات الرقمية بتمشيط بيانات البلوكشين جنبًا إلى جنب مع سجلات VASP وKYC.
الأسئلة الشائعة
- ما هو دور T3 FCU في مكافحة الجريمة الرقمية؟
عملت T3 FCU مع السلطات الإسبانية لتجميد ملايين الدولارات كانت تُستخدم في عمليات غسيل الأموال عبر العملات الرقمية. - كيف تساهم TRM Labs في هذه الجهود؟
تقدم TRM Labs معلومات الاستخبارات حول الأصول الرقمية المغسولة لمساعدة تيثر وترون في تعقب العمليات غير القانونية. - لماذا تشارك تيثر وترون في وحدة T3؟
تيثر ملتزمة بالامتثال لسياسات مكافحة غسيل الأموال، بينما تسعى ترون إلى الحفاظ على الشفافية والتمتع بسمعة صافية في عالم العملات الرقمية.
