أعلنت WhiteBIT، واحدة من أبرز منصات تبادل العملات الرقمية المركزية في السوق الأوروبي، أنها نجحت في اعتراض 150 مليون دولار من الأموال الرقمية المهددة بالخطر في عام 2024. وقد عززت هذه الخطوة من سمعتها كشريك رئيسي في مكافحة الجرائم الرقمية.
تنامي دور WhiteBIT في منع الجرائم الرقمية
زادت منصة التبادل الأوروبية من مشاركتها في منع الجرائم الرقمية. ففي عام 2024، اعترضت WhiteBIT 150 مليون دولار من الأموال المهددة، والتي تمت بواسطتها عمليات اختراق واستغلال. خلال عام 2024 بأكمله، بلغت قيمة الجرائم الرقمية 2.2 مليار دولار عالميًا، وهو زيادة بنسبة 21.07% عن العام السابق. وذكرت Chainalysis وقوع 303 حوادث اختراق، مقارنة بـ282 في الفترة السابقة. تُعتبر محاولات تبييض الأموال عبر منصات التبادل أحد العوامل الخطرة لاعتماد العملات الرقمية بشكل أكثر شفافية وتنظيمًا.
- من الأموال المجمدة قيد التحقيق، حافظت WhiteBIT على 4.8 مليون دولار من الحالات البارزة المتعلقة بالأصول الرقمية المسروقة.
- تزداد رغبة المنصات المركزية في تجميد الأموال عند الاشتباه في أنشطة غير قانونية، بما في ذلك التلوث السابق للعناوين باستخدام الخلاطات أو معايير محددة أخرى.
استعداد WhiteBIT للتنظيم الحكومي
استعدت WhiteBIT لمنصتها لمزيد من التشريعات الحكومية للعملات الرقمية. تسعى المنصة للحصول على تراخيص رسمية وتظل أساسية للمستخدمين الأوروبيين والآسيويين المركزيين. وقد ضمنت WhiteBIT عدة اختراقات بارزة.
تعاونت WhiteBIT في تأمين الأموال المرتبطة بـXRP في تحقيق شمل أحد مؤسسي Ripple، كريس لارسن. كما ساعدت في هجوم Coinspaid بتأمين الأموال وبدء عملية الاسترداد.
تقنيات متقدمة في الممارسات المضادة لغسل الأموال (AML)
تظل WhiteBIT مفتوحة للتواصل والامتثال مع جهات التنفيذ القانونية كلما تم اكتشاف تهديد أو أموال مسروقة. وتسعى المنصة لتمييز نفسها عن الأسواق التي تتجنب عن عمد الممارسات المضادة لغسل الأموال وتعمل كنقطة خروج للهاكرز.
قال ممثل من قسم الامتثال في WhiteBIT: “نهجنا يتجاوز الممارسات التقليدية لمكافحة غسل الأموال. نحن نستغل المعلومات مفتوحة المصدر للكشف عن الأنشطة المشتبه بها بشكل دقيق ونستخدم أنظمة مراقبة مُخصَّصة لاكتشاف ووقف المعاملات الاحتيالية، ونُجري تحقيقات يدوية لضمان تقييمات دقيقة ومفصلة للحالات المثيرة للاشتباه.”
حذرت WhiteBIT المستخدمين من بعض الأنواع الشائعة من الاحتيالات، مخلطة بين نواقل الهجوم التقنية والاجتماعية. أكثر من 40% من محاولات الاختراق تتضمن وسائل تقنية، بما في ذلك التصيد الاحتيالي والبرامج الضارة ومسجلي ضربات المفاتيح والاختراق المباشر للحسابات. و40% من الاحتيالات تشمل محاولات مموهة للوصول إلى محفظة لأغراض تبدو شرعية.
التدابير الأمنية لحماية المستخدمين في WhiteBIT
واجهت WhiteBIT أيضًا محاولات للاحتيال على المستخدمين بالمواقع المزيفة وصفحات تسجيل الدخول للحسابات. تزداد مخاطر الخسائر مع الحسابات المخترقة التي لا تحتوي على مصادقة ثنائية. تُحقق المنصة الأمان لأموال المستخدمين من خلال تخزين 96% من الودائع في محافظ باردة، وتطبيق المصادقة الثنائية وتأمين المفاتيح الخاصة بكلمات مرور إضافية.
حصلت WhiteBIT على شهادة الاختبار لاختراق، أمان المستخدم والمكافآت عن الثغرات، مما أدى إلى الحصول على تقييم عالٍ من CER. حققت منصة WhiteBIT شهادة CCSS المستوى 3 مع Hacken، والتي تغطي أعلى معايير الأمان في صناعة العملات الرقمية. تسعى مشغل السوق إلى الحفاظ على موقعها في طليعة أمان العملات الرقمية، مع التفاعل السلبي والإيجابي مع التهديدات. أدى أحدث دورة ارتفاع إلى زيادة كبيرة في عدد الهجمات، بينما أطلق آليات أكثر تطورًا. تسعى WhiteBIT للبقاء كمقياس للسلامة في ظل هذه الظروف المتغيرة.
الأسئلة الشائعة
ما هو المبلغ الذي اعترضته WhiteBIT في عام 2024؟
اعترضت WhiteBIT مبلغًا قدره 150 مليون دولار من الأموال المعرضة للخطر في عام 2024.
كيف تحمي WhiteBIT أموال المستخدمين؟
تقوم WhiteBIT بتخزين 96% من الودائع في محافظ باردة، وتطبيق المصادقة الثنائية وتأمين المفاتيح الخاصة بكلمات مرور إضافية.
ما هي الشهادة التي حققتها WhiteBIT للأمان؟
حققت WhiteBIT شهادة CCSS المستوى 3 مع Hacken، تغطي أعلى معايير الأمان في صناعة العملات الرقمية.
