هيئة الأوراق المالية تتهم ثلاثة أشخاص بانتحال صفة وسطاء أوراق مالية في عملية احتيال بيتكوين بقيمة 2.9 مليون دولار – اكتشف التفاصيل!
وجهت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية في 11 ديسمبر اتهامات لثلاثة أفراد بانتحال شخصية وسطاء أوراق مالية ومستشارين استثماريين لتنفيذ مخطط يتعلق بالأصول الرقمية.
تفاصيل الشكوى والإجراءات المتخذة
تُعرف الشكوى ثلاثة مواطنين نيجيريين وتزعم أن أفعالهم حولت أكثر من 2.9 مليون دولار من ما لا يقل عن 28 مستثمراً من خلال توجيههم نحو منصات احتيالية، ثم إرشادهم لشراء البيتكوين من وسطاء شرعيين أو منصات تبادل العملات المشفرة قبل تحويل الأموال إلى عناوين على البلوكشين تعود للمتهمين.
استراتيجيات المتهمين
بحسب لجنة الأوراق المالية والبورصات، يُقال إن المتهمين أنشأوا مواقع ويب تنتحل شخصية عدد من المحترفين العاملين مع شركات أمريكية معروفة، واستخدموا برامج لتعديل الصوت بالإضافة إلى الدردشات الجماعية عبر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي لخلق الثقة وزيادة الاهتمام بمزاعمهم عن الخبرة في التداول.
التحديات التي واجهها المستثمرون
أشار تحذير صادر عن Investor.gov إلى أن عمليات انتحال الهوية تبدو أنها تزداد تعقيدًا بسبب التقدم التكنولوجي، بما في ذلك استخدام المحتوى المدعوم بالذكاء الاصطناعي والصوت أو الفيديو المزيف. المخطط المدعى عليه في هذه الحالة شجع المستثمرين على البحث عن هويات مأخوذة من السجلات العامة للمهنيين الاستثماريين الفعليين.
- أنشأ المتهمون واجهات حسابات استثمارية مزيفة تعرض أرباحاً لم تُحقق، مما دفع الضحايا للمساهمة بمزيد من الأموال.
- رغم رؤية المشاركين لعوائد تصل إلى 25% شهرياً، لم تُستثمر الأموال كما زُعم، وعندما حاولوا سحب الأصول، قوبلوا بمطالب لدفع رسوم إضافية.
دور الرقابة واستخدام التكنولوجيا
شملت التحقيقات وحدات رقابية مشرفة خصيصاً على الأصول المشفرة مثل وحدة الأصول المشفرة والأمن السيبراني لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات، مما يشير إلى أن مثل هذه الإجراءات التنفيذية تستهدف بشكل متزايد المناطق التي تتقاطع فيها أساليب الاحتيال التقليدية مع الشبكات المالية اللامركزية ومنصات الأصول الرقمية.
توصيات للتحقق واتخاذ الإجراءات
وفقًا للشكوى، غالبًا ما كان المستثمرون يُطلب منهم تحميل تطبيقات تداول بذرائع الوصول إلى أنظمة تداول موجهة أو استراتيجيات خوارزمية فريدة، ولكن لم يحدث أي نشاط شرعي. وبدلاً من ذلك، نُقلت الأموال بسرعة وأصبحت غير قابلة للاسترداد.
- تعمل لجنة الأوراق المالية والبورصات بالتوازي مع مكتب المدعي العام في نيوجيرسي وتتهم المتهمين بثلاثة بانتهاكات متعددة لقوانين الأوراق المالية الفيدرالية وتسعى إلى فرض أوامر قضائية دائمة واسترداد الأرباح مع الفوائد الجزائية وغرامات مدنية.
- ينصح تحذير مكتب تعليم وحماية المستثمرين، بالتعاون مع مكتب التحقيقات الفيدرالي، بالتحقق من الهويات عبر مصادر مثل استمارة CRS وقواعد البيانات العامة، وتجنب التفاصيل غير الموثوقة، واليقظة الزائدة عند التحفيز على إرسال الأموال باستخدام العملات المشفرة.
التكيف مع تطورات الأسواق المشفرة
تبرز الجهود القانونية والتحذيرات التي تقدمها لجنة الأوراق المالية والبورصات بيئة التنفيذ التي تتحول للاستجابة للتكتيكات المتطورة التي تستغل الأسواق المشفرة. تتضمن الشكوى إجراءات تهدف إلى إيقاف المزيد من المخالفات واسترداد الأموال المسروقة.
الأسئلة الشائعة
- ما هو نوع المخطط الذي تم اتهام الأفراد الثلاثة بتنفيذه؟
- كيف تحققوا من تعزيز ثقة المستثمرين في هوياتهم المزيفة؟
- ما هي الخطوات التي يمكن اتخاذها لتجنب الوقوع في مثل هذه الحيل؟
اتهموا بتنفيذ مخطط احتيالي يتعلق بالأصول الرقمية باستخدام مواقع انتحال الهوية ومنصات تداول مزيفة.
استخدموا برامج تعديل الصوت والدردشات الاجتماعية والمنصات المختلفة لخلق الثقة في خبراتهم المزعومة في التداول.
ينصح بالتحقق من المعلومات عبر مصادر موثوقة، وتجنب تقديم أموال إلى جهات مجهولة، واليقظة عند استخدام العملات المشفرة.
