نيجيريا تقبض على 800 صيني وفلبيني ومحلي في عملية احتيال بالعملات الرقمية – اكتشف التفاصيل الآن!

ألقت السلطات النيجيرية القبض على ما يقرب من 800 شخص كانوا يديرون عملية احتيال عبر الإنترنت تُسمى بـ “احتيال العملات الرقمية” تستهدف ضحايا من أوروبا وأمريكا.

عملية المداهمة

قاد مفوضية الجرائم المالية والاقتصادية النيجيرية (EFCC) العملية يوم الثلاثاء. وفقاً لرئيسها التنفيذي، أولا أولوكوييدي، قامت الوكالة بمداهمة مبنى فاخر في لاغوس، والذي يمكن أن يُخطئ في اعتباره مقراً رئيسياً لمؤسسة مالية.

اعتقالات واسعة النطاق

بمساعدة الشرطة المحلية، ألقت EFCC القبض على 792 مشتبهاً، منهم 148 صينيًا، 40 فيلبينيًا، شخصين من كازاخستان، في حين كان هناك مشتبه آخر من إندونيسيا وآخر من باكستان. أما الباقون فكانوا نيجيريين.

آلية الاحتيال

استندت العملية إلى احتيال رومانسي منظم بعناية حيث كان المشتبهون يستهدفون رجالاً وحيدين من الولايات المتحدة وكندا والمكسيك وبعض الدول الأوروبية. كانوا يتظاهرون بأنهم شركاء رومانسيين محتملين، وبمجرد أن يقع الضحايا في الفخّ، يطلبون منهم المال للاستثمار في مشروع “عملات رقمية” وهمي. بعد تحويل الأموال، يقطعون الاتصال بالضحايا ويتوجهون إلى الضحية التالية.

دور الأجانب في الاحتيال

ذكر أولا أن الأجانب كانوا العقل المدبر للاحتيال واستخدموا مركزهم في لاغوس لتدريب السكان المحليين على استهداف الضحايا عبر الاحتيال الإلكتروني. تعتقد EFCC أن الأجانب كانوا المسؤولين الكاملين عن الاحتيال.

وأضاف أولاً: “بمجرد أن يتمكن النيجيريون من كسب ثقة الضحايا المحتملين، يتولى الأجانب المهمة الفعلية للاحتيال. يواصلون استبعاد شركائهم النيجيريين من الشبكة لتركهم في عتمة حول الصفقة”.

أنماط احتيال مشابهة

هذا النمط يشبه حلقات احتيال العملات الرقمية الأخرى في جنوب شرق آسيا، حيث يستقطب الأجانب، معظمهم من الصين، السكان المحليين لاستهداف الضحايا من الغرب. في إحدى الحالات، قامت السلطات بتفكيك شبكة جرائم صينية انتحلت شخصيات نساء كوريات للاحتيال بمبلغ 122 مليار وون كوري (92 مليون دولار أمريكي) من رجال غير متوقعين. استقطبت العصابة موظفين شباباً ونقلتهم إلى كمبوديا ولاوس، حيث لا تكون السلطات متيقظة في مكافحة الجرائم الإلكترونية.

وقبل شهر واحد، قامت الشرطة في هونغ كونغ بتفكيك حلقة مشابهة احتيالت على ما لا يقل عن 46 مليون دولار من الضحايا، مما أدى إلى اعتقال 27 مجرمًا.

مكافحة الاحتيال الإلكتروني في نيجيريا

يعتقد EFCC أن هذا الانجذاب لنفس الأسباب هو الذي جلبهم إلى نيجيريا. وقال: “يستغل الأجانب سمعة بلادنا كملاذ للاحتيال ليؤسسوا موطئ قدم هنا لتغطية جرائمهم البشعة. ولكن كما أظهر هذا العمل، لن يكون هناك ملاذ للمجرمين في نيجيريا”.

قامت EFCC بحملة شديدة على الجرائم المتعلقة بالأصول الرقمية هذا العام، مما أدى إلى إغلاق عدة بورصات خارجية واعتقال (ثم إطلاق سراح) أحد موظفي Binance.

الأسئلة الشائعة

• ما هو هدف العملية التي أطلقتها EFCC؟
  استهدفت العملية تفكيك احتيال رومانسي عبر الإنترنت متصل بالعملات الرقمية استهدف ضحايا من أوروبا وأمريكا.
• من الذي تم اعتقاله خلال المداهمة في لاغوس؟
  تم القبض على 792 شخصًا، بما في ذلك 148 صينيًا و40 فيلبينيًا وكازاخستانيان، إلى جانب مشتبهين من إندونيسيا وباكستان. والبقية كانوا نيجيريين.
• كيف يتم تنفيذ هذه الاحتيالات عادةً؟
  تعتمد على استهداف رجال يشعرون بالوحدة عبر الإنترنت، وأخذ المال منهم لاستثمار وهمي في العملات الرقمية، قبل قطع الاتصال بعد تحويل الأموال.