نجم بوليوود مرتبط بعملية احتيال في العملات الرقمية؟ الهند تحقق بعمق في اتهامات الرهان – اكتشف التفاصيل!

تُحقق مديرية التنفيذ الهندية (ED) مع الممثلة البوليوودية تمانا باتيا بشأن دورها المحتمل في الترويج لمنصة “HPZ Token”، المتهمة بالاحتيال على المستثمرين من خلال مخططات العملات المشفرة. تدرس السلطات دعمها المحتمل لعملية الاحتيال وترويجها لمحتوى غير قانوني مرتبط بالرهانات في الدوري الهندي الممتاز (IPL). لا تزال مسألة تورط باتيا غير واضحة، لكن التحقيق مستمر.

استجواب تمانا باتيا في تحقيق بعملية احتيال بالعملات المشفرة

أفادت تقارير أن مديرية التنفيذ الهندية (ED) استجوبت الممثلة البوليوودية تمانا باتيا في جواهاتي يوم الخميس بشأن ارتباطها المزعوم بمنصة “HPZ Token”، المتهمة بالاحتيال على المستثمرين من خلال تعدين العملات المشفرة.

تخضع المنصة للتحقيق بتهمة غسيل الأموال بعد وعودها بعوائد كبيرة من البيتكوين والعملات المشفرة الأخرى، التي لم تتحقق. كما تناول استجواب باتيا اتهامات تتعلق بالبث المباشر غير القانوني لمباريات الكريكيت من الدوري الهندي الممتاز (IPL) عبر تطبيق مرتبط بمنصة المراهنات عبر الإنترنت Mahadev.

تم استجواب باتيا، 34 عامًا، سابقًا في ماهاراشترا بتهم مماثلة. وفحص الـ ED دورها في الترويج لتطبيق المراهنات Fairplay، الذي يُحقق فيه بشأن الترويج لمشاهدة مباريات IPL المرتبطة بالمراهنات غير القانونية. تشير التقارير إلى أن باتيا روجت لمحتوى IPL على Fairplay، مما أثار مخاوف حول دورها في دعم أنشطة مشبوهة. كما يُراجع المحققون ظهورها في حدث خاص بمنصة HPZ Token، حيث تلقّت رسومًا عن ظهورها، لتحديد ما إذا كان دعمها ساعد في إضفاء الشرعية على المنصة، التي يُزعم الآن أنها جزء من عملية احتيال.

بدأت قضية HPZ Token بتقديم تقرير المعلومات الأولية (FIR) من قبل مركز شرطة الجرائم السيبرانية في كوهما، ناجالاند، والذي نُقل لاحقًا إلى مديرية التنفيذ بموجب قانون منع غسل الأموال (PMLA). يُزعم أن المنصة استدرجت المستثمرين بوعود بعوائد يومية على استثمار أولي قدره ₹57,000 (678 دولارًا)، ولكن سددت للعديد من المستثمرين دفعة واحدة فقط.

حددت مديرية التنفيذ 299 كيانًا ضمن تحقيقها، منها 76 كيانًا تخضع لسيطرة مواطنين صينيين. ورغم عدم العثور على أدلة دامغة ضد باتيا، لا يزال التحقيق حول تورطها جاريًا.

أسئلة شائعة

• هل تمانا باتيا متورطة في عملية احتيال العملات المشفرة بالفعل؟

  لم يتم العثور على أي دليل قاطع ضد تمانا باتيا حتى الآن، لكن التحقيق لا يزال جاريًا.

• ما الذي تفعله مديرية التنفيذ الهندية حيال قضية HPZ Token؟

  تحقق مديرية التنفيذ الهندية في غسيل الأموال والاحتيال المرتبط بمنصة HPZ Token، وقد حددت 299 كيانًا من بينهم 76 تحت سيطرة مواطنين صينيين.

• ما الذي يُزعَم ضد تطبيق Fairplay ومنصة Mahadev في هذه القضية؟

  تطبيق Fairplay ومنصة Mahadev مرتبطان بقضايا بث المباريات المرتبط بالرهانات غير القانونية للدوري الهندي الممتاز IPL.