مكتب التحقيقات الفيدرالي يعتقل ثلاثة أشخاص في عملية احتيال بـ13 مليون دولار في مجال العملات الرقمية: اكتشف التفاصيل الآن!

ألقت السلطات الفيدرالية القبض على ثلاثة أفراد في كاليفورنيا للاشتباه في غسلهم أكثر من 13 مليون دولار من ضحايا احتيالات الاستثمار في العملات الرقمية المعروفة باسم “ذبح الخنازير”. من بين المشتبه بهم، المواطنين الصينيين مينغزي لي وزيوي جيا، إلى جانب جون شي، والذين يُزعم أنهم أنشأوا شركات وهمية – Magic Location Trading و Stone Water Trading – لتشغيل أعمال خدمات مالية غير مسجلة قامت بتحويل الأموال من ضحايا الاحتيال.

تحقيقات وتحويلات مالية مشبوهة

تمكن أفراد إنفاذ القانون من تتبع أكثر من 300 تحويل مصرفي مرتبطة باستثمارات احتيالية في السلع والعملات الرقمية، بما في ذلك البيتكوين. ووقع أحد الضحايا، رجل من مينيسوتا عمره 72 عامًا، ضحية وخسر 325,000 دولار بعد أن تم استدراجه إلى منصة استثمار وهمية تسمى “Enkuu”.

التعامل مع المتهمين والتبعات القانونية

تم رفض الإفراج بكفالة للي وجيا، الذين انتهت صلاحية تأشيرات الدراسة الخاصة بهما، بينما تم الإفراج عن شي بكفالة قدرها 20,000 دولار. تقود مكتب التحقيقات الفيدرالي التحقيق في القضية، ويتولى المدعون الفيدراليون إدارة الملاحقة القضائية. يواجه المتهمون عقوبة تصل إلى خمس سنوات في السجن إذا تمت إدانتهم.

أسئلة شائعة

• ما هو نوع الاحتيال الذي تم اكتشافه؟

  تم اكتشاف احتيال استثماري في العملات الرقمية يعرف باسم “ذبح الخنازير”.

• ما هو المبلغ الذي قاموا بغسله؟

  يزعم أنهم غسوا أكثر من 13 مليون دولار.

• ما هي العقوبة المتوقعة في حال إدانتهم؟

  يواجه المتهمون عقوبة تصل إلى خمس سنوات في السجن.