“مكتب التحقيقات الفيدرالي يسترد أكثر من 8 مليون دولار لضحايا احتيال العملات الرقمية في بنك كانساس – اكتشف التفاصيل الآن”
تمكنت جهات إنفاذ القانون الفيدرالية من استرداد 8.3 مليون دولار خسرها المستثمرون في قضية اختلاس للعملات المشفرة تضمنت الرئيس التنفيذي لبنك في كانساس.
استرداد الأموال من خلال الحساب المرتبط بـ Tether
وفقًا لتقرير من وكالة أسوشيتد برس، تمكن مكتب التحقيقات الفيدرالي من استرداد الأموال المفقودة من حساب عملات مشفرة محتفظ به بواسطة Tether (USDT) في جزر كايمان. بلغت هذه الأموال 8.3 مليون دولار من استثمارات تخص 30 مساهمًا، بما في ذلك أعضاء المجتمع الذين كانوا قريبين من الرئيس التنفيذي المدان.
إدانة شان هاينز والسجن
شان هاينز، الرئيس التنفيذي السابق لبنك هارتلاند تراي ستيت، قد حُكم عليه بالسجن لمدة 293 شهرًا بعد أن وجدت المحكمة أنه اختلس حوالي 47.1 مليون دولار في مخطط للعملات المشفرة أدى إلى انهيار البنك.
التعويض واسترداد الخسائر
لحسن الحظ، كانت الأموال البالغة 47.1 مليون دولار مؤمنة من قبل مؤسسة تأمين الودائع الفيدرالية، التي سددت خسائر الضحايا. ومع ذلك، أدى المخطط الذي نظمه هاينز إلى انهيار بنك هارتلاند تراي ستيت وخسارة قدرها 9 مليون دولار لمستثمريه.
في 4 نوفمبر، تمكن مكتب التحقيقات الفيدرالي من استرداد 8.3 مليون دولار مرتبطة بالاحتيال وتوفير تعويض للضحايا.
وقالت المحامية الأمريكية كيت إي برباتشر في بيان: “من خلال إدانة هاينز وحكمه بالسجن، حصلت وزارة العدل على العدالة للضحايا، ومع هذا الأمر القضائي، سيحصل هؤلاء الضحايا على بعض الراحة المالية”.
تفاصيل عملية الاحتيال
وفقًا لسجلات المحكمة، حدثت عملية الاحتيال في صيف عام 2023. قام هاينز بسحب 47.1 مليون دولار من حسابات العملاء عبر 11 تحويلًا ماليًا خلال ثمانية أسابيع فقط. وفقًا لسجلات المحكمة، كان يعتقد أن السداد ضروري لإنهاء الاستثمارات وتحويل الأموال إلى موقع للعملات المشفرة.
قال المدعون إن هاينز تعرض للخداع فيما أُطلق عليه “ذبح الخنازير”، حيث يقنع طرف ثالث الضحية باستثمار جميع أموالهم في العملات المشفرة ومن ثم يجعل الأموال تختفي.
اشترى هاينز ما اعتقد أنه عملة مشفرة بقيمة 5000 دولار في أواخر عام 2022، وفقًا لتعليمات شخص تواصل معه عبر واتساب، وفقًا لسجلات المحكمة. بعد بضعة أشهر، سلم أموال كنيسته ونادي الاستثمار الخاص به قبل ارتكاب عمليات سحب من حسابات العملاء، مما أدى في النهاية إلى انهيار بنك هارتلاند تراي ستيت.
في أغسطس 2024، حُكم على هاينز بأكثر من 24 عامًا في السجن لاختلاسه 47.1 مليون دولار من حسابات العملاء.
الأسئلة الشائعة
- ما المبلغ الذي تم استرداده في قضية الاختلاس؟ استُرد مبلغ 8.3 مليون دولار.
- ماذا كان الحكم الصادر بحق شان هاينز؟ حُكم عليه بالسجن لمدة 293 شهرًا.
- كيف ساعدت مؤسسة تأمين الودائع الفيدرالية في تعويض الضحايا؟ قامت بتأمين المبلغ المفقود ودفع تعويضات للضحايا.
