“محكمة صينية تحكم على 34 شخصًا بالسجن في قضية احتيال بتشفير بقيمة 460 مليون دولار – تعرّف على التفاصيل!”
تواجه الصين مؤخرًا موجة من عمليات الاحتيال الخطيرة في مجال العملات الرقمية. في قضية جديدة، حكمت محكمة صينية على 34 شخصًا بالسجن لاحتيالهم على أكثر من 30 ألف ضحية في عملية نصب تتعلق بالعملات المشفرة بلغت قيمتها 460 مليون يوان.
احتيال صيني بقيمة 460 مليون يوان في العملات الرقمية
اختتمت محكمة إيتشو في الصين بنجاح قضيتين تتعلقان بالاحتيال عبر الإنترنت باستخدام العملات الرقمية، ضمت عصابة مكونة من 34 متهمًا. وُجد المتهمون مذنبين بالتخطيط الدقيق وتنفيذ عمليات احتيال باستخدام منصة جديدة لتداول العملات الرقمية. في غضون عام واحد فقط، تعرض ما يقرب من 30 ألف شخص للاحتيال، وبلغ إجمالي الأموال المسروقة 460 مليون يوان. خلال المحاكمة، ادعى بعض المتهمين أن الأمر يتعلق باستثمار طوعي من “العملاء”.
كيف تم تنفيذ عملية الاحتيال؟
قام المتهمون بإنشاء “منصة OURBIT لتداول العملات الرقمية”، مدعين أنها مسجلة في سنغافورة، كما زعموا امتلاكهم تراخيص مالية من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة. واستخدموا حيلًا ترويجية مثل ميزات وقف الربح والخسارة الجديدة، والتداول الأول بدون انزلاق سعري. وفقًا لتقارير محلية، زيفت العصابة مخططات التداول بناءً على أسعار البيتكوين، واختلست 9 معاملات للعملات الرقمية، وخلقت صورة لمنصة احترافية لجذب المستثمرين.
كما ثبت أن المحتالين تنكروا في شكل “مدرّبي استثمار” داخل مجموعات واتساب نشطة، حيث نشروا باستمرار لقطات لأرباح مزيفة لإيهام الضحايا بسهولة تحقيق الأرباح، وحثوهم على المشاركة في استثمارات ذات رافعة مالية عالية.
كشفت التحقيقات
كشفت التحقيقات أن منصة Orbit كانت سوقًا مغلقًا للمقامرة دون أي اتصال بالأسواق الخارجية أو الدولية. حيث قامت بتزوير البيانات، وضبط الانزلاق السعري، وإنشاء أوامر وهمية، وإجراء صفقات مزيفة، وتعزيز التداول برافعة مالية عالية لزيادة خسائر العملاء ورفع معدل ربح المنصة.
وأشار التقرير إلى أن المنصة ووكلائها تعاونوا في تجميد حسابات العملاء الذين حققوا أرباحًا كبيرة، أو ضغطوا عليهم لاستثمار المزيد، أو حظروهم، مما تسبب في خسارة كل أموالهم.
قال ليانغ، الذي خسر أكثر من 3 ملايين يوان: “في البداية، تم تصفية الحساب وخسرت الأموال. بعد استثمار إضافي، حققت ربحًا طفيفًا، لكن المنصة تجمدت بشكل متكرر، وبعد استعادة العمل، بدأت الخسائر مرة أخرى. كما حدثت تصفية مباشرة بسبب أوامر وهمية.”
الأسئلة الشائعة
- ما هي قيمة عمليات الاحتيال التي تم الكشف عنها؟
بلغت قيمة عمليات الاحتيال 460 مليون يوان، مع وجود أكثر من 30 ألف ضحية. - كيف جذب المحتالون الضحايا؟
استخدموا منصة تداول وهمية، ومخططات مزيفة، ومدرّبي استثمار وهميين في مجموعات واتساب لنشر أرباح مزيفة. - ما هي الأساليب التي استخدمتها المنصة لزيادة خسائر العملاء؟
قامت بتزوير البيانات، وضبط الانزلاق السعري، وإنشاء صفقات وهمية، وتعزيز التداول برافعة مالية عالية.
