كشف المحقق في مجال العملات المشفرة ZachXBT عن محتال بريطاني مسؤول عن سرقة عملات مشفرة بقيمة 650,000 دولار في العام الماضي.
احتيال العملات المشفرة يتزايد مع توسع استخدام البلوكشين والعملات الرقمية
مع توسع اعتماد البلوكشين والعملات المشفرة على نطاق عالمي، انضم مزيد من المستخدمين إلى هذا المجال بحثاً عن الأرباح والعوائد السريعة على استثماراتهم. استغل المحتالون هذا التدفق الكبير من الوافدين الجدد للاحتيال على المستثمرين وسرقة رؤوس أموالهم عدة مرات.
استراتيجيات احتيالية متنوعة
وفقًا للمحقق في البلوكشين ZachXBT، يستخدم أحد هؤلاء المجرمين حساب تداول تجريبي لبيع معلومات مزيفة عن التداول بالنسخ. المحتال المعروف بأسماء مستخدم مثل @ape_31/@60711، قام بخداع أكثر من 250 شخص باستخدام لقطات شاشة مزيفة للمحافظ، واتفاقيات مشبوهة للبيع الخارجي، واحتيالات الاستثمار بالوكالة من بين تكتيكات أخرى.
أساليب الابتزاز والتخويف
ذكر ZachXBT أن الجاني قد سرق في بعض الأحيان ما يصل إلى 40,000 دولار من مستثمرين فرديين، مستخدمًا الابتزاز وأساليب التخويف لانتزاع مزيد من الأموال بعد الإيداعات الأولية من المتداولين الطموحين.
الكشف عن الموقع والهوية
استطاع بعض الضحايا التحقق من الخداع والحصول على معلومات ساعدت في تحديد موقع المحتال. كشف حساب على منصة TradingView أن @ape_31 استخدم مزود اتصالات بريطاني ومن المرجح أنه تمركز في بريطانيا. كما تمكن ضحايا آخرون من تأكيد صوته، مما جعل ZachXBT ينشره على أمل تحديد هوية المحتال.
جهود سابقة في كشف الاحتيالات
ساعد تحقيق آخر لـ ZachXBT في 19 سبتمبر على اعتقال اثنين من القراصنة المقيمين في ميامي، الذين سرقوا 243 مليون دولار من عملة البيتكوين (BTC) من أحد دائني جينيسيس. كما وجهت وزارة العدل الأمريكية اتهامات للثنائي في نفس اليوم.
انتقادات للمنصة Bybit
وسط سيل من الردود التي تؤكد تحقيقات ZachXBT وتشارك قصصًا مرتبطة بنفس الشخص، انتقد أحد المستخدمين بورصة العملات المشفرة Bybit بسبب واجهة حساب التداول التجريبي الخاصة بها. ذكرت الحساب المستعار أن صفحة التحليل الخاصة بـ Bybit تشبه كثيرًا منصة التداول الحقيقية، مما يسمح للمحتالين باستخدامها لأغراض إجرامية.
الأسئلة الشائعة
- ما هي الأساليب التي يستخدمها المحتال البريطاني للاحتيال؟
يستخدم المحتال حساب تداول تجريبي، لقطات شاشة مزيفة للمحافظ، اتفاقيات مشبوهة للبيع الخارجي، واحتيالات الاستثمار بالوكالة.
- كيف تم الكشف عن موقع المحتال؟
كشف حساب على منصة TradingView أن المحتال استخدم مزود اتصالات بريطاني، وتم التعرف على صوته أيضًا من قبل بعض الضحايا.
- ما هي الانتقادات الموجهة لبورصة Bybit؟
انتقد المستخدمون واجهة حساب التداول التجريبي الخاصة بـ Bybit، لأنها تشبه منصة التداول الحقيقية، مما يسمح للمحتالين باستخدامها لأغراض احتيالية.
