“محتالو العملات الرقمية يُعتقلون في الهند لاحتيال بقيمة 700 ألف دولار عبر انتحال صفة بورصة يابانية – اكتشف التفاصيل!”

ألقت الشرطة في الهند القبض على خمسة مشتبه بهم بتهمة خداع رجل أعمال واستيلائهم على ما يقارب 700 ألف دولار عبر منصة تداول عملات رقمية مزيفة.

تفاصيل القبض على المشتبه بهم

وفقًا لتقارير محلية، تم اعتقال المشتبه بهم الخمسة، بينهم امرأة، بعد تحقيق أجرته وحدة الجرائم الإلكترونية التابعة لفرع الجريمة في ولاية أوديشا.

كيفية تنفيذ عملية الاحتيال

قام المتهمون بتشغيل عملية احتيال عبر تطبيق تداول وهمي يُدعى “ZAIF”، حيث وعدوا المستثمرين بعوائد ضخمة تصل إلى 200% على استثماراتهم في العملات الرقمية. تم الترويج للمنصة على أنها مقرها اليابان.

من الجدير بالذكر أن “ZAIF” هو اسم منصة تداول عملات رقمية حقيقية مقرها اليابان، تعرضت لاختراق بقيمة 60 مليون دولار في عام 2022. لكن المنصة المستخدمة في هذه العملية الاحتيالية ليست لها أي صلة بالمنصة الحقيقية، بل استعارت الاسم فقط لتبدو موثوقة.

كيف وقع الضحية في الفخ

بدأت العملية الاحتيالية عندما اتصلت امرأة بالضحية، وهو رجل أعمال هندي، عبر فيسبوك مدعيةً أنها مطورة برمجيات في شركة “آي بي إم” مقيمة في هونغ كونغ.

اكتسبت ثقته وأقنعته بالاستثمار في العملات الرقمية عبر منصة “ZAIF”. وعلى مدار شهر، قام بتحويل أكثر من 6 كرور روبية (ما يعادل حوالي 699,352 دولارًا) إلى حسابات مختلفة يسيطر عليها المحتالون.

كما هو شائع في عمليات احتيال التداول بالعملات الرقمية، تم عرض أرباح وهمية للضحية في البداية لبناء الثقة. لكن عندما حاول سحب الأرباح، طالبت المنصة بدفع 89 لكح روبية إضافية “لإطلاق” الأموال – وهي خدعة تُعرف باسم “احتيال الدفع المقدم”.

بمجرد رفض الضحية الدفع، اختفى المحتالون تمامًا.

كيف تم كشف القضية

تمكنت الشرطة من تتبع المشتبه بهم عبر الآثار الرقمية وسجلات التحويلات المصرفية. وصادرت السلطات هواتف وبطاقات SIM ومستندات هوية ومواد أخرى خلال مداهمة.

الهند مركزًا لعمليات احتيال العملات الرقمية

مع بقاء العملات الرقمية في منطقة رمادية قانونيًا، تظل الهند نقطة ساخنة لعمليات الاحتيال التي تستهدف المستخدمين غير الحذرين. في وقت سابق من هذا الشهر، ضبطت الشرطة عملية احتيال مماثلة تروج لعملة وهمية تسمى “RSN” وتعد بعوائد يومية بنسبة 2%. وُقدرت الخسائر بما بين 1.14 و2.29 مليون دولار.

الأسئلة الشائعة

• ما هي منصة “ZAIF” المستخدمة في الاحتيال؟
  منصة تداول وهمية استخدمها محتالون لسرقة الأموال، وليس لها علاقة بمنصة “ZAIF” اليابانية الحقيقية.
• كيف تم خداع الضحية؟
  تم الاتصال به عبر فيسبوك، وتم إقناعه بالاستثمار عبر منصة مزيفة مع عرض أرباح وهمية قبل طلب دفعات إضافية.
• ما هي الإجراءات التي اتخذتها الشرطة؟
  تم تتبع المشتبه بهم عبر السجلات المصرفية والرقمية، وتمت مصادرة أجهزتهم ومستنداتهم.