كيف عطلت المملكة المتحدة عملية تهرب من العقوبات الاقتصادية الروسية عبر العملات الرقمية بمليارات الدولارات

أعلنت وكالة الجريمة الوطنية البريطانية (NCA) الأسبوع الماضي أنها عطلت عمليات غسيل الأموال الروسية التي تتضمن العملات المشفرة. وقد أدت العملية حتى الآن إلى اعتقال 84 شخصًا ومصادرة أكثر من 25.5 مليون دولار (20 مليون جنيه إسترليني) نقدًا وعملات مشفرة، وفقًا لبيان حديث من NCA. ونتج عن التحقيق إعلان مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية عن عقوبات ضد أشخاص ناطقين بالروسية وأربع شركات متورطة في شبكات التهرب من العقوبات.

عن “عملية زعزعة الاستقرار”

لم تقتصر “عملية زعزعة الاستقرار” على المملكة المتحدة فقط بل شملت أيضًا اتخاذ إجراءات في الشرق الأوسط وروسيا وأمريكا الجنوبية. وأوضح بايرون بوسطن، ضابط سابق في الشرطة الأمريكية في دالاس والمدير التنفيذي في شركة تعقب العملات المشفرة Crypto Track لموقع Decrypt، أن “الطبيعة العالمية للعملات المشفرة غالبًا ما تجعل التحقيقات تحت رحمة التنظيم الدولي المتقلب والتعاون.”

• في حالة معينة، ساعد بايرون وزارة الأمن الداخلي الأمريكية في التحقيق في غسيل مليون دولار من العملات المشفرة. حيث تمكن العملاء “من تحديد البورصة الدولية على الفور” لكن البورصة “طلبت معاهدة مساعدة قانونية متبادلة” للحصول على المعلومات ذات الصلة.

تحديات استرداد الأموال

غالبًا ما تكون هذه النوعية من الإجراءات البيروقراطية ضارة بعملية استرداد الأموال. وذكر بايرون أن “لسوء الحظ، هذا ليس عملية سريعة وغالبًا ما يتم تصفية العملة المشفرة قبل الحصول على معاهدة المساعدة القانونية.”

لم يوضح الإعلان مدى اعتماد شبكات غسيل الأموال المكتشفة، وهي شبكات Smart وTGR، على العملات المشفرة في عملياتها. ومع ذلك، يشرح الإعلان أنه بعد جمع المشغلين للأموال في بلد واحد، كانوا غالبًا ما يستخدمون العملات المشفرة للمعاملات النقدية لنقلها إلى بلد آخر.

استغلال الأسواق غير المنظمة

صرح سلافا دمتشوك، المدير التنفيذي في شركة AMLBot للامتثال والتقنيات الجنائية للعملات المشفرة لموقع Decrypt، أنه “باستخدام [مكاتب التداول خارج البورصة (OTC)] في مختلف الولايات القضائية، يمكن للمجرمين التحويل بين السيولة النقدية والعملات الرقمية لتعقيد التتبع على السلسلة.” يمكن الوقاية من ذلك عبر “مشاركة سريعة للمعلومات مع مكاتب OTC الملتزمة” وفرض العقوبات بشكل سريع.

ويبدو أن المملكة المتحدة كانت مركزًا لمثل هذه العمليات، حيث لاحظ المحققون حدوث تبادلات كبيرة في جميع أنحاء البلاد “حيث كانت عمليات تسليم النقد على مستوى الشارع تتبعها حركة فورية للعملات المشفرة بنفس القيمة تقريبًا”. وقد استعملت مجموعات إجرامية هذه العملات المشفرة “لإعادة الاستثمار في أنشطتهم غير المشروعة، مثل شراء المزيد من المخدرات أو الأسلحة دون الحاجة إلى نقل أي أموال مادية عبر الحدود.”

الأسئلة الشائعة

• ما هي النتائج الرئيسية لعملية مكافحة غسيل الأموال الأخيرة في المملكة المتحدة؟

  أدت العملية إلى اعتقال 84 شخصًا ومصادرة أكثر من 25.5 مليون دولار نقدًا وعملات مشفرة، بالإضافة إلى الإعلان عن عقوبات ضد عدة أشخاص وشركات روسية.

• كيف تستغل الشبكات الإجرامية العملات المشفرة في عمليات غسيل الأموال؟

  تستخدم الشبكات العملات المشفرة لنقل الأموال الناتجة عن نشاطات غير قانونية بين دول مختلفة وتوظيف مكاتب تداول غير منظمة لتعقيد التتبع.

• ما هي العقبات التي تواجه فرق التحقيق في كشف عمليات غسيل الأموال باستخدام العملات المشفرة؟

  تواجه الفرق عقوبات إجراءات معقدة قد تعرقل سرعة استرداد الأموال وغالبًا ما يتم تصفية العملة المشفرة قبل الحصول على مساعدة قانونية.