كيف تساعد تقنية البلوكشين في الكشف عن شبكات تهريب الفنتانيل الدولية: اكتشف التفاصيل الآن!

أصبحت تقنية البلوكشين أداة حاسمة لوكالات إنفاذ القانون لتتبع ومنع أنشطة التهريب الدولية، بما في ذلك تهريب الفنتانيل. الفنتانيل هو مادة أفيونية اصطناعية خطيرة للغاية. بفضل شفافية البلوكشين، يمكن تتبع أنشطة المنظمات الإجرامية المتورطة في تهريب الفنتانيل، بدءًا من موردي المواد الكيميائية في الصين وصولًا إلى عصابات المخدرات في المكسيك وأمريكا الشمالية.

البلوكشين يصبح “نقطة ضعف” جرائم الفنتانيل

كما نعلم، تعمل تقنية البلوكشين كسجل رقمي غير قابل للتغيير يسجل جميع المعاملات بشكل شفاف ودائم. تساعد هذه التقنية في زيادة الثقة والكفاءة من خلال المعاملات الشفافة وإيصال الأموال بسرعة للأنشطة الخيرية.

هذا الأمر خلق نقطة ضعف كبيرة لمنظمات تهريب الفنتانيل. غالبًا ما تستخدم هذه الوحدات الإجرامية العملات المشفرة لإجراء معاملات عابرة للحدود بسرعة وبشكل مجهول.

وفقًا لشركة Chainalysis، تسمح شفافية البلوكشين للمحققين بتتبع المعاملات المتعلقة بالفنتانيل. يتم تتبع تدفق الأموال من موردي المواد الكيميائية في الصين إلى المنظمات الإجرامية مثل عصابات المخدرات المكسيكية، بما في ذلك كارتل سينالوا وكارتل الجيل الجديد خاليسكو (CJNG).

صادرت السلطات في المنطقة الشرقية من ولاية ويسكونسن الأمريكية أكثر من 5.5 مليون دولار من العملات المشفرة المرتبطة بشبكات غسيل الأموال التابعة لعصابات المخدرات المكسيكية وموردي المواد الكيميائية الصينية.

استخدمت Chainalysis أدواتها التحليلية لتتبع تدفق الأموال من حسابات البورصات المركزية والعناوين المشبوهة للعملات المشفرة. ووجدت أن مهربي الفنتانيل يستخدمون العملات المشفرة، وخاصة البيتكوين (BTC) والعملات المستقرة، لشراء المواد الأولية من الموردين الصينيين.

ثم يتم إرسال هذه المواد إلى منظمات مثل العصابات المكسيكية لإنتاج وتوزيع الفنتانيل في الولايات المتحدة. تلعب أسواق الداركنت (DNMs) أيضًا دورًا رئيسيًا في هذه الشبكة.

وفقًا لتقرير Chainalysis عن جرائم العملات المشفرة لعام 2025، يعتبر سوق Abacus Market أحد أكبر أسواق الداركنت التي تخدم العملاء الغربيين. تلقى السوق 43.3 مليون دولار من المعاملات على السلسلة في عام 2024، ليصبح السوق الأعلى ربحًا على الداركنت.

تحظر بعض أسواق الداركنت بيع الفنتانيل في شروط الخدمة الخاصة بها. ومع ذلك، يتجاوز العديد من البائعين هذه القيود عن طريق بيع مواد مخلوطة بالفنتانيل أو مشتقاته مثل النيتازينات.

الأسئلة الشائعة

• كيف تساعد تقنية البلوكشين في مكافحة تهريب الفنتانيل؟
  تساعد شفافية البلوكشين في تتبع المعاملات المالية المرتبطة بتهريب الفنتانيل، مما يسمح للسلطات بتحديد مصدر الأموال ومسارها.
• ما هي العملات المشفرة التي يستخدمها مهربو الفنتانيل؟
  يستخدم المهربون بشكل رئيسي البيتكوين (BTC) والعملات المستقرة لإجراء معاملاتهم المالية.
• ما هو دور أسواق الداركنت في تهريب الفنتانيل؟
  تلعب أسواق الداركنت دورًا رئيسيًا في تسهيل بيع وشراء المواد المتعلقة بالفنتانيل، رغم وجود قيود على بيعها مباشرة.