فضيحة: مدير بنك يختلس 4,277,227 دولار من حسابات العملاء خلال 11 عاماً – اكتشف التفاصيل!
يقول المدعون الفيدراليون إن موظفًا في شركة BOK المالية في أوكلاهوما قام بسحب ملايين الدولارات مباشرة من حسابات العملاء.
الاتهامات والتفاصيل
ويليام شين غارو، الذي كان نائب رئيس أول ومصرفي خاص في BOK قبل فصله في وقت مبكر من هذا العام، متهم باختلاس 4,277,227 دولار من ما لا يقل عن 16 حساب عميل وتحويل الأموال لنفسه، حسبما ذكرت FOX23.
يقال إن غارو، الذي تم توظيفه في عام 2007، بدأ في ارتكاب الجرائم في 9 سبتمبر 2012 واستمر في ذلك حتى 10 أبريل 2024.
أفعال غارو غير القانونية
- يتهم بتصريف الأموال من حسابات العملاء دون علمهم ونقل الأموال إلى حسابات كان يديرها في مؤسسات مالية أخرى.
- من المزعوم أيضًا أنه كتب شيكات صراف مزيفة من حسابات العملاء وجعلها قابلة للدفع لنفسه.
إذا لاحظ أحد العملاء أي تباينات، كان غارو ببساطة يقول لهم أن هناك بعض الأخطاء، وأن BOK ستقوم بتصحيحها. وتشير إفادة تم الاطلاع عليها من قبل FOX23 إلى أن “[غارو] نفذ مع علمه محاولة للاستيلاء على أموال من مؤسسة مالية، والحصول على أي من الأموال أو الاعتمادات أو الأصول أو الممتلكات الأخرى المملوكة لأية مؤسسة مالية…”
الإجراءات القانونية والتعاون
يواجه غارو تهمة واحدة من الاحتيال المصرفي إلى جانب تهمة منفصلة تتعلق بإرادته بإعداد وتقديم إقرار ضريبي فيدرالي زائف.
قالت شركة BOK في بيان لوسائل الإعلام إنها تتعاون مع جهات إنفاذ القانون. “تم إنهاء توظيف شين غارو في وقت سابق من هذا العام عند اكتشاف أنه خالف سياسة الشركة. لقد أجرينا تحقيقًا داخليًا شاملاً وعملنا مع جهات إنفاذ القانون في تحقيقاتها. تم عزل وتأهيل تأثير العميل عند الاكتشاف.”
الأسئلة الشائعة
- ما هو قيمة الأموال التي تم اختلاسها من قبل غارو؟
- يُتهم غارو باختلاس مبلغ 4,277,227 دولار من حسابات العملاء.
- كيف تعاملت شركة BOK مع جريمة الاختلاس؟
- قامت BOK بإنهاء توظيف غارو وأجرت تحقيقًا داخليًا شاملاً بالإضافة إلى التعاون مع جهات إنفاذ القانون.
- ما هي التهم التي يواجهها غارو؟
- يواجه غارو تهمة الاحتيال المصرفي وتهمة إعداد وتقديم إقرار ضريبي فيدرالي زائف.
