فريق مكافحة الجرائم المالية T3 من ترون يجمد 100 مليون دولار من USDT – اكتشف التفاصيل!
أعلن فريق مكافحة الجرائم المالية T3، وهو تعاون بين بلوكتشين ترون ومُصدر العملة المستقرة Tether وشركة ذكاء البلوكتشين TRM Labs، أنه تم تجميد 100 مليون من عملة التيثر (USDT) التي استُخدمت من قِبل جهات غير قانونية منذ إطلاق الفريق في سبتمبر.
تحليل ملايين المعاملات عبر القارات
قام فريق T3 بتحليل ملايين المعاملات التي تغطي خمس قارات، حيث راقب حجمًا إجماليًا يتجاوز 3 مليارات USDT، وهي أكبر عملة مستقرة في السوق، وفقاً لبيان رسمي من الفريق.
تقنيات ذكاء البلوكتشين لمكافحة النشاطات غير القانونية
تعتمد مبادرة T3 على أدوات ذكاء البلوكتشين والمراقبة المقدمة من TRM Labs، لدعم ترون وتيثر في تحديد وتجميد عملات USDT المرتبطة بالنشاطات غير القانونية. حالياً، يوجد ما يقارب 60 مليار USDT على بلوكتشين ترون، وهي ثاني أكبر شبكة بعد إيثريوم التي تحتوي على أكثر من 75 مليار USDT.
أسباب التجميد الرئيسية
- غسل الأموال كخدمة: يتم عبر جهات تقدم خدمات غسيل الأموال في الدارك ويب.
- الاحتيال الاستثماري، تجارة المخدرات، تمويل الإرهاب، الابتزاز الرقمي، القرصنة، والاستغلال.
- حتى الجرائم العنيفة كانت ضمن الأهداف.
صرح كريس جانشوسكي، رئيس التحقيقات العالمية في TRM Labs، بأن البلوكتشين ليس بيئة مناسبة لغسل الأموال لأنه شفاف للغاية. وأوضح قائلاً: “يمكننا التحقق من تقارير الضحايا عبر البلوكتشين العام وحتى تحديد ضحايا آخرين، وهي قدرة لا توفرها الأنظمة المالية التقليدية.”
علاقات مع كوريا الشمالية
أشار فريق T3 إلى أن حوالي 3 ملايين من التيثر المجمدة كانت مرتبطة بكوريا الشمالية، التي حاولت التسلل إلى مشاريع العملات المشفرة لجمع أموال لصالح نظامها الحاكم. وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد أعلنت في ديسمبر عن تفكيك شبكة غسيل أموال مرتبطة بكوريا الشمالية.
الهدف النهائي
اختتم جانشوسكي قائلاً: “نأمل أن تساهم جهودنا في استرداد الضحايا لأموالهم، وأن تجعل الجهات السيئة تفكر ملياً قبل الانخراط في أنشطة غير قانونية على شبكات البلوكتشين مثل ترون.”
الأسئلة الشائعة
ما هو دور فريق T3؟
فريق T3 يعمل على استخدام أدوات ذكاء البلوكتشين لتحديد وتجميد التيثر (USDT) المرتبط بالنشاطات غير القانونية، بالتعاون مع ترون وتيثر.
ما هي الأنشطة الرئيسية التي يتم استهدافها؟
تشمل الأنشطة الرئيسية غسل الأموال كخدمة، الاحتيال الاستثماري، الجرائم الإلكترونية، تمويل الإرهاب، والقرصنة، بالإضافة إلى الجرائم العنيفة.
كيف تساهم الشفافية في مكافحة الجرائم المالية عبر البلوكتشين؟
توفر البلوكتشين شفافية فريدة تسمح بتتبع الأموال، التحقق من تقارير الضحايا، وتحديد ضحايا إضافيين، وهو ما يعزز مكافحة الأنشطة غير القانونية بكفاءة أكبر مقارنة بالأنظمة المالية التقليدية.
