عميل FBI السابق يستخدم Chainalysis لتعقب المجرمين في عالم العملات الرقمية – اكتشف التفاصيل!
ما وراء تقلبات أسواق العملات الرقمية، تثبت تقنية البلوكشين أنها أداة قوية جديدة لمكافحة الجريمة. وهذا بالضبط ما يبرهن عليه جيرفيس جريج، الوكيل الخاص السابق في مكتب التحقيقات الفيدرالي الذي يقود الآن جهود القطاع العام لشركة Chainalysis، حيث يوضح كيف أصبح تحليل البلوكشين السلاح السري لإنفاذ القانون ضد المجرمين الماليين.
من وكيل في مكتب التحقيقات الفيدرالي إلى خبير بلوكشين: مسار جديد في مكافحة الجريمة
انتقل جريج من مكتب التحقيقات الفيدرالي إلى Chainalysis تزامناً مع صعود العملات الرقمية والحاجة إلى تزويد جهات إنفاذ القانون بالأدوات اللازمة لمكافحة الجرائم في هذا النظام المالي الجديد. خلال 20 عامًا من عمله في مكتب التحقيقات الفيدرالي، شهد جريج كيف يمكن للبيانات والتكنولوجيا دعم التحقيقات.
ولكن عندما أصبحت العملات الرقمية رائجة بين المجرمين، لم تكن لدى جهات إنفاذ القانون البنية التحتية اللازمة لتتبع المعاملات غير القانونية بفعالية. وهذا ما دفع جريج إلى الانضمام إلى Chainalysis، الشركة المتخصصة في استخبارات البلوكشين. في Chainalysis، يعمل جريج مع الوكالات الحكومية وإنفاذ القانون لتوفير البيانات والأدوات التحليلية اللازمة لتتبع معاملات العملات الرقمية.
شفافية البلوكشين وقوتها في تتبع النشاطات غير القانونية
نظرًا لأن البلوكشين شفاف ولا يمكن تغييره، يمكن لجهات إنفاذ القانون تتبع حركة الأصول الرقمية عبر الشبكات اللامركزية، وهو ما لم يكن ممكنًا في الأنظمة المالية التقليدية والنظم النقدية. القدرة على تتبع هذه المعاملات في الوقت الفعلي يمكن المحققين من تحديد الأنماط وكشف الأنشطة غير القانونية مثل غسيل الأموال والاحتيال وهجمات البرامج الفدية.
شرح جريج كيف تعلم المجرمون السيبرانيون، بمن فيهم الفاعلون الذين ترعاهم الدولة والعصابات المنظمة، كيفية استغلال العملات الرقمية. بفضل النظام المالي اللامركزي (DeFi)، يمكن للمجرمين الآن نقل الأموال عبر بلوكشين مختلفة، مما يسمح لهم بإخفاء نشاطهم من خلال تقنيات معقدة. تجعل هذه الأساليب من الصعب تتبع الأموال باستخدام طرق التحقيق التقليدية.
إخلاء المسؤولية: المعلومات المقدمة في هذا المقال لأغراض إعلامية وتعليمية فقط. لا يمثل المقال نصيحة مالية أو نصيحة من أي نوع. Coin Edition غير مسؤولة عن أي خسائر ناتجة عن الاستفادة من المحتوى أو المنتجات أو الخدمات المذكورة. يُنصح القراء بتوخي الحذر قبل اتخاذ أي إجراء يتعلق بالشركة.
الأسئلة الشائعة
كيف يساعد تحليل البلوكشين في مكافحة الجرائم المالية؟
تحليل البلوكشين يساعد أجهزة إنفاذ القانون على تتبع المعاملات غير القانونية وكشف الأنشطة مثل غسيل الأموال والاحتيال بفضل شفافية البلوكشين وقدرته على تتبع المعاملات في الوقت الفعلي.
ما هي التحديات التي تواجهها الأجهزة الأمنية مع الجرائم المتعلقة بالعملات الرقمية؟
التحديات تشمل تقنيات معقدة يستخدمها المجرمون لإخفاء الأنشطة غير القانونية عبر النظم المالية اللامركزية (DeFi)، مما يجعل من الصعب اتباع المال باستخدام طرق تقليدية.
ما هو الدور الذي تلعبه Chainalysis في مكافحة الجرائم المالية؟
تعمل Chainalysis مع الجهات الحكومية وجهات إنفاذ القانون لتزويدهم بالبيانات والأدوات التحليلية اللازمة لتتبع المعاملات المالية غير القانونية عبر بلوكشين مختلفة.
