عملية للعملات الرقمية تنفذها الشرطة الصينية – محتالون يدّعون أنهم “خبراء الاستثمار”
تمكنت الشرطة في شنغهاي، الصين، من تفكيك شبكة احتيال تتعلق بالعملات الرقمية، حيث استهدفت الضحايا وسرقت منهم مبالغ ضخمة باستخدام منصات تداول مزيفة. واعتقلت شرطة منطقة يانغبو 16 شخصًا مرتبطين بهذه العملية الاحتيالية بعد تحقيق شامل.
تفاصيل التحقيق
كشف التحقيق أن العصابة، التي يقودها شخصان يعُرفان باسم “يانغ” و”يو”، اخترقت مجموعات دردشة خاصة باستثمارات العملات الرقمية. تظاهرت العصابة بأن أفرادها “خبراء استثمار” بهدف كسب ثقة الضحايا. بعد ذلك، وجهوا هؤلاء الضحايا إلى منصة تداول عقود عملات رقمية وهمية قاموا بإنشائها.
طرق الاحتيال
- إقناع الضحايا بالرغبة في تحقيق أرباح سريعة من خلال التداول على المنصة المزيفة.
- دفع الضحايا للقيام بتداولات متعددة، ما أدى إلى جمع عائدات عالية من الرسوم.
- استغلال آلية يُطلق عليها “نسبة الأرباح والخسائر” لإقناع الضحايا بزيادة استثماراتهم، مما جعلهم يعتقدون أن خسائرهم ناجمة عن قرارات سوقية سيئة بينما كانت الخسائر نتيجة أسلوب احتيالي محكم.
الإجراءات القانونية
بعد القبض على المتهمين، اعترفوا بالتهم الموجهة إليهم. وقد وضعت شرطة يانغبو المتهمين الـ 16 تحت إجراءات جنائية إلزامية بتهمة الاحتيال. وأكدت السلطات أن القضية ما زالت قيد التحقيق.
هذا المقال ليس نصيحة استثمارية.
الأسئلة الشائعة
كيف اكتشف الضحايا عملية الاحتيال؟
تم اكتشاف عملية الاحتيال بعد تحقيق مكثف أجرته الشرطة، حيث تبين أن المنصة المزيفة وغير القانونية استهدفت مستثمرين عبر مجموعات دردشة خاصة بالعملات الرقمية.
ما الأساليب التي استخدمتها العصابة للاحتيال على الضحايا؟
اعتمدت العصابة على تقديم وعود بتحقيق أرباح سريعة، توجيه الضحايا للقيام بتداولات متكررة، واستغلال مفهوم “نسبة الأرباح والخسائر” لزيادة الاستثمارات وسرقة الأموال.
ما هو وضع المتهمين الآن؟
جميع المتهمين الـ 16 تحت إجراءات جنائية إلزامية، وبتهمة الاحتيال. القضية لا تزال قيد التحقيق من قبل السلطات الصينية.
