عملية احتيال العملات الرقمية البلغارية تصبح ضمن الخمسة الأوائل في JustLend بعد نهب أموال العملاء – اكتشف المزيد!

تحولت شركة BETL، بأسلوب عمل بسيط، إلى أحد آخر المخططات الاحتيالية في عالم العملات الرقمية. ركزت الشركة على السوق البلغارية، حيث انتهى المطاف بمن يبحثون عن دخل سلبي بفقدان مدخراتهم.

لم يتعلم المستثمرون البلغاريون دروسهم بعد انهيار OneCoin. شركة Blue Electric Technology (BETL) قدمت وعدًا بعائدات منتظمة واستثمار قوي على ما يبدو، ومع ذلك قامت الشركة بتنفيذ عملية احتيال وانحسار في العطلة، مما ترك بعض المستثمرين في حالة من الذهول بعد فقدانهم لمدخراتهم.

في 6 ديسمبر، توقفت BETL عن دفع العوائد الموعودة، مُدعيةً وجود صعوبات تقنية. في مرحلة ما، طلب ممثلو BETL ودائع بقيمة 99 USDT للتحقق من الحسابات، مع وعد بإعادة الأموال. لم يحدث أي من ذلك، تاركين الآلاف من المستثمرين البلغاريين يحاولون إبلاغ السلطات والبحث عن المسؤولين عن الاحتيال.

حتى بعد تقارير وسائل الإعلام بأن BETL كان على الأرجح عملية سرقة بونزي، استمر المستخدمون في إرسال 99 USDT إلى عنوان TRON الخاص بالمشروع. استنادًا إلى تقديرات المجتمع، حاول ما لا يقل عن 3,500 إلى 6,000 مستثمر التحقق من ملفاتهم الشخصية، غير مؤمنين بأن BETL كانت تقوم بعملية الاحتيال الأخيرة. يتراوح العدد التقديري للمستثمرين بين 8,000 و30,000.

تحليل حركة BETL

• صُبِّت استثمارات بقيمة تصل إلى 80 مليون دولار، بينما سحب الداخلون الأوائل 50 مليون دولار.
• خصصت BETL ما تبقى من الأموال لحملتها الإعلانية الضخمة وشبكة مكاتبها.
• أمسكت الشركة في النهاية بمبلغ 20 مليون دولار، بما في ذلك المعاملات الأخيرة اليائسة التي طلبت 99 USDT للتحقق من الحسابات.

لم تختفِ BETL نفسها، وقد تعود كمخطط مشابه يُعرف بـ PowerPal. قام المشروع بإعادة تسمية صفحته السابقة على فيسبوك، مُعلنًا أن BETL قد “أكملت” مهمتها بدلاً من الاحتيال والانحسار. بدون توقف، تولت PowerPal المكان الذي تركته BETL، مُقدِّمة مرة أخرى حزم استثمار مقابل عائدات منتظمة.

الاحتفاظ بالأموال في المحافظ المُكشفة

حتى بعد عملية الاحتيال، احتفظت BETL وتكرارها التالي، PowerPal، ببعض الأموال في محافظ مُعرفة. استنادًا إلى المحافظ التي كشف عنها بعض المستثمرين المُحتال عليهم، تحتفظ BETL بمبلغ صغير من الأموال بقيمة 226 ألف دولار من رسوم التحقق. ومع ذلك، تم تخزين أكبر محتويات الأموال في محفظة أخرى، العنوان الأصلي الذي تم الإعلان عنه للمستثمرين البلغاريين.

المحفظة المذكورة تحتفظ بمبلغ 415,599 USDT قائم على شبكة TRON. تم تحويل بعض ودائع العملاء إلى USDT التابع لـ JustLend، وهو أصل ذو عوائد محتملة. تبلغ محفظة المعرف بأنها تابعة لـ BETL ما مجموعه 581,321,256 jUSDT.

نتيجة لذلك، المحفظة المعروفة بأنها تابعة لـ BETL أصبحت الآن خامس أكبر حامل حوت لـ jUSDT، مُحتفظة بـ 4.65% من إمداد الرمز، ومع ذلك، ليست jUSDT مرتبطة بقيمة 1 دولار، لذا تحتفظ BETL الآن بحوالي 6.074 مليون دولار في أصول JustLend. تختلف القيمة الدقيقة للحافظة بناءً على ظروف السوق.

وعد BETL بأعمال تأجير بنوك الطاقة

تعتبر BETL جزءًا من مجموعة عروض تجارية تحاول بجدها ألا تبدو كعمليات احتيال في العملات الرقمية. تدعي الشركة الناشئة أنها تبيع أجهزة بنك الطاقة، التي تؤجر بعد ذلك البطاريات لسوق الصين، حيث يمكن للمستخدمين شحن هواتفهم أثناء التنقل. وضعت الشركة واجهة عامة موثوقة لعدة أشهر، وبنت شبكة تصل إلى 30 مكتبًا ونظمت فعالية علنية. حتى أن BETL كانت تستعد لحفل كبير في عيد الميلاد في 21 ديسمبر.

تتضمن المخططات المشابهة وعودًا بعمليات الزراعة المشتركة أو تربية النحل أو مشاريع مادية أخرى. النموذج التجاري هو المنطق لتحفيز المشتري النهائي على دفع ثمن حزمة استثمار. يتم حث كل المستثمرين على الدفع بالعملات الرقمية، في هذه الحالة USDT على شبكة TRON أو BSC. ومع ذلك، معظم المشترين لا يستخدمون محافظ ذاتية الحفظ، بل يشترون ويستثمرون من خلال تطبيق مالي. المشترون لـ BETL ليسوا من مُستخدمي العملات الرقمية، والمشروع نفسه يبتعد عن مجتمعات العملات الرقمية عبر X.

بدلاً من ذلك، جندت BETL مستثمريها عبر فيسبوك وأدارت عملياتها عبر تليجرام، وهي قناة اتصال عمليًا غير قابلة للتتبع. بعد أيام من إيقاف المدفوعات، تبين أن بعض ما يسمى بـ “المديرين” كانوا يستخدمون صورًا مسروقة وهويات مزيفة، وحذفوا ملفاتهم على تليجرام لاحقًا. مدير الشركة البلغاري، السيدة كالتينا نيكولوفا، حذفت حسابها الاجتماعي، مشيرة إلى تهديدات تتهمها بإيهام المستثمرين. شاركت نيكولوفا في بعض الفعاليات الرائدة لـ BETL، التي بدت بشكل مشبوه مشابهة لتجمعات OneCoin القديمة.

استخدمت BETL حتى المشاهير من الرياضة والإعلام لتعزيز ملفها الشخصي، على الرغم من أن بعض هؤلاء المشاهير زعموا أن صورهم اُستخدمت دون علمهم.

هل كان المستثمرون البلغاريون غير مدركين تمامًا؟

من الممكن أن بعض المستثمرين أخذوا مخاطرة مع BETL وهم مدركون أن العوائد ستنتهي في النهاية. كتب مستخدم فيسبوك إيفان أسينوف: “كنا جميعًا نعلم أنها كانت مخططًا هرميًا، وانضممنا بإرادة كاملة”.

تداولت مخططات هرمية مشابهة تعتمد على العملات الرقمية في مجتمعات فيسبوك، عُملت غالبًا من أجل الأموال الترفيهية، مع العلم الكامل بالاحتيال المستقبلي. ومع ذلك، جلبت BETL أيضًا مستثمرين غير مُدركين، وبعضهم حصل على قروض شخصية لشراء حزم استثمار BETL.

الأسئلة الشائعة

• ما هي BETL وكيف قامت بالاحتيال على المستثمرين؟
  توهمت BETL مستثمرين بفرصة دخل سلبي ثم اختفت بعد قفل أموالهم، مطالبة بالرسوم للتحقق دون توجيه الأموال.
• ماذا حدث بعد انتهاء BETL؟
  تحولت إلى مشروع مشابه باسم PowerPal واستمرت في تقديم حزم الاستثمار مقابل عوائد منتظمة.
• كيف تبقى BETL وPowerPal في السوق حتى بعد الاحتيال؟
  احتفظت ببعض الأموال في محافظ مُعرفة واستمرت في العمليات من خلال القنوات غير القابلة للتتبع مثل تليجرام وفيسبوك.