عصابة احتيال صينية تبيض أكثر من 6 ملايين دولار من عملة USDT التابعة لتيثر من 66,800 ضحية هندية: تقرير يكشف التفاصيل

حكمت محكمة صينية على تسعة أشخاص بالسجن لقيامهم بتشغيل شبكة احتيال عبر الهاتف، حيث قاموا بخداع أكثر من 66 ألف ضحية في الهند، وتم غسل العائدات من خلال عملة “تيثر” المستقرة USDT، وفقًا لتقرير نشرته صحيفة “غلوبال تايمز”.

تفاصيل عملية الاحتيال

قامت المجموعة بسرقة 517 مليون روبية هندية (ما يعادل 6.2 مليون دولار) عبر تشغيل منصات استثمار وهمية واستخدام هويات مزيفة. وقاد العملية رجل يحمل اسم العائلة “هي”، والذي بدأ النشاط في مايو 2023 بعد استئجار مكتب في مقاطعة شاندونغ.

كيفية تنفيذ الجريمة

قام “هي” بتجنيد أعضاء الفريق وإعداد خوادم خارجية، بالإضافة إلى التعامل مع الشركات الهندية وتنسيق تدفق الأموال المسروقة. وصرح بأن المجموعة كانت تجذب الضحايا عبر الرسائل، حيث تعدهم بعوائد شهرية تتراوح بين 8-15% على استثمارات بقيمة 1000 روبية (حوالي 12 دولارًا) عبر منصة تسمى “SENEE”.

وعندما تتجاوز الودائع العوائد الموعودة، كان فريق الاحتيال يقوم بإغلاق المنصة أو تحويل الديون إلى أسهم لتجميد الأموال. ثم يتم غسل الأموال عبر منصات طرف ثالث وتحويلها إلى عملة USDT المستقرة، ليتم بعد ذلك استبدالها باليوان الصيني أو الدولار الأمريكي مع اقتطاع 15% كعمولة. ولم يذكر التقرير المنصات التي استخدمها المحتالون لصرف الأموال.

أساليب الخداع الإضافية

إحدى المحتالات، وتحمل اسم العائلة “لي”، ادعت أنها “امرأة هندية ثرية” حققت نجاحًا من خلال استثماراتها. كما أنشأت المجموعة وثائق ومواقع إلكترونية مزيفة لتبدو شرعية، ووصفتها المحكمة الصينية بأنها “عصابة إجرامية محترفة ومنظمة”.

العقوبات المفروضة

تراوحت الأحكام الصادرة ضد المتهمين بين خمس سنوات إلى ما يقارب 15 سنة سجن، بالإضافة إلى غرامات مالية.

الأسئلة الشائعة

• ما هي قيمة الأموال المسروقة في عملية الاحتيال؟
  تم سرقة 517 مليون روبية هندية (حوالي 6.2 مليون دولار).
• كيف تم غسل الأموال؟
  تم تحويل الأموال إلى عملة USDT المستقرة عبر منصات طرف ثالث، ثم استبدالها بعملات أخرى.
• ما هي عقوبة المتورطين؟
  تراوحت الأحكام بين 5 إلى 15 سنة سجن مع غرامات مالية.