شرطة قبرص تحذر الجمهور بعد خسارة مستثمر عملات رقمية مبلغ 58 ألف دولار للاحتيال بالرسوم المسبقة – احمِ استثماراتك الآن!
حثت السلطات في قبرص المستثمرين على توخي الحذر بعد أن خسر أحد السكان المحليين مبلغ 58,000 دولار في عملية احتيال باستخدام العملات الرقمية وعدت بعوائد مغرية.
تفاصيل عملية الاحتيال
وفقاً لتقرير “ك_نيوز”، يحقق قسم التحقيقات الجنائية في ليماسول حالياً في منصة تداول عملات رقمية مزيفة خدعت رجلاً يبلغ من العمر 50 عاماً. وجد الضحية الموقع المزيف في ديسمبر، والذي بدا شرعياً للوهلة الأولى، حيث قدم فرص استثمار تشبه موقع تداول العملات العادي مع رسوم بيانية مفصلة ولوحات تحكم تفاعلية وأدوات تتبع الأرباح.
استراتيجية الاختراق
انخدع الرجل بالمظهر الاحترافي للمنصة ووعدها بعوائد عالية، فاستثمر إجمالي قدره 58,000 دولار عبر معاملات متعددة، معتقداً أنه يحقق مكاسب. وكان هناك لوحة قيادة مزيفة، وهو تكتيك شائع يستخدمه المحتالون لتوجيه الضحايا إلى الاعتقاد بأن استثماراتهم تنمو، واستمرت في إظهار زيادة أرباحه مما جعل كل شيء يبدو واقعياً.
حجب الأرباح
ومع ذلك، عندما حاول الضحية سحب أرباحه، رفض المحتالون تحرير الأموال، مدعين أن هناك حاجة إلى رسوم إضافية أو ودائع “لإطلاق” أرباحه. تُعرف هذه الحيلة بـ “احتيال الرسوم المسبقة”، وهي شائعة في عمليات الاحتيال بالعملات الرقمية حيث يُجبر الضحايا على دفع أموال إضافية تحت ذرائع كاذبة، ليكتشفوا أن أموالهم تظل غير قابلة للوصول إليها.
تحذيرات ونصائح للمستثمرين
نصحت هيئة التحقيق في الجرائم المالية، وهي وكالة متخصصة في مكافحة الغش المالي والجرائم الإلكترونية، بعدم مشاركة تفاصيل مالية وشخصية حساسة وحثت المستثمرين على “الاستثمار فقط مع مؤسسات مالية معترف بها ومرخصة”.
أضافت الوكالة أن على المستثمرين دائماً التحقق من مصداقية أي مستشار أو منصة يتعاملون معها. وقد صدرت تحذيرات مماثلة من دائرة المؤسسات المالية بولاية واشنطن في عدة مناسبات خلال عام 2024. وسلطت الوكالة الضوء على حادثة في يونيو حيث خسر ضحية أخرى من ضحايا احتيال الرسوم المسبقة مبلغ 310,000 دولار من العملات الرقمية لصالح منصة تداول أصول رقمية زائفة تُدعى Ethfinance، كما أصدرت تحذيرات ضد منصتين أخريين نفذتا مخططات مشابهة.
تكتيكات الاحتيال المتطورة
في الشهر التالي، تم الكشف عن عملية احتيال أكثر تطوراً حيث عرض المحتالون قروض وهمية على الضحايا للمشاركة في مخططات استثمار في العملات الرقمية مع وعود بأن الأرباح من حساباتهم التجارية ستغطي القروض. لكن الضحايا اضطروا إلى دفع القروض من جيوبهم الخاصة لأن أرباحهم كانت مغلقة وظلت غير قابلة للوصول تماماً على المنصة.
الأسئلة الشائعة
- كيف يمكنني تجنب الوقوع في عمليات الاحتيال بالعملات الرقمية؟
استثمر فقط مع مؤسسات مالية معترف بها ومرخصة، وتحقق دائماً من مصداقية أي مستشار أو منصة تستثمر معها، ولا تشارك معلوماتك الشخصية الحساسة.
- ما هو احتيال الرسوم المسبقة؟
هو تلاعب يضغط فيه المحتالون على الضحايا لدفع رسوم إضافية تحت ذرائع كاذبة دون إمكانية الوصول إلى أموالهم المزعومة.
- لماذا تُعد اللوحات المزيفة خطيرة؟
تُستخدم للوصول لخداع المستثمرين بجعل الاستثمارات الوهمية تبدو وكأنها تنمو، مما يشجع على المزيد من الاستثمار.
من المهم دائما أن يكون المستثمرون حذرين ويقوموا بأعمال التدقيق اللازمة قبل الدخول في أي استثمار مالي، خصوصاً في عالم العملات الرقمية المليء بالاحتيالات الممكنة.
