زوجان صينيان متورطان في عملية احتيال وعملية اختطاف مرتبطة بالعملات الرقمية يتم القبض عليهما في تايلاند

خبير الاستثمار22 مارس، 2025آخر تحديث: 22 مارس، 2025

3 دقائق

زوجان صينيان متورطان في عملية احتيال وعملية اختطاف مرتبطة بالعملات الرقمية يتم القبض عليهما في تايلاند

“`html

محتويات المقالة

قامت الشرطة التايلاندية بالقبض على امرأة صينية في قضية تتعلق باحتيال استثماري في العملات الرقمية. والمفاجأة كانت اكتشاف أن صديقها، الذي كان يقيم في نفس المكان، مطلوب في الصين بتهمة الاختطاف.

تفاصيل القضية

وفقًا للتقارير، تم القبض على وو دي، وهي امرأة صينية تبلغ من العمر 27 عامًا، يوم الأربعاء من قبل قسم مكافحة جرائم التكنولوجيا في الشرطة التايلاندية لدورها في عمليات احتيال العملات الرقمية. وقد تكبد الضحايا خسائر تجاوزت 17.7 مليون دولار خلال الشهرين الماضيين.

تم القبض على وو خلال مداهمة لمنزل كانت تستأجره في باتايا، وهي وجهة سياحية شهيرة. كما تم العثور على تشو زونغيون، وهو رجل صيني يبلغ من العمر 29 عامًا ومطلوب بتهمة الاختطاف، في نفس المكان.

تشير التقارير إلى أن الشرطة الصينية تريد تشو لاختطاف امرأة في كمبوديا. كما أرسل صورًا لعائلتها تُظهر تعرضها للتعذيب وطالب فدية بقيمة 138,000 دولار. وقد اعترف بدخوله البلاد بشكل غير قانوني عبر الحدود الكمبودية.

تفاصيل الاحتيال

قامت المحتالة، التي كانت تمتلك صورة شخصية جذابة، بالتواصل مع معلمة تايلاندية عبر فيسبوك وإقناعها بوضع أموالها في صندوق استثماري وهمي بالدولار السنغافوري. في البداية، حصلت الضحية على عائد صغير وتمكنت من سحب جزء من أموالها. ولكن عندما أرادت استثمار المزيد، لم تتمكن من استرداد أموالها، فقامت بالاتصال بالشرطة.

خسرت الضحية ما يقارب 44,311 دولارًا في عملية الاحتيال، مما أدى إلى بدء التحقيق. اكتشف المحققون أن الأموال المسروقة تم إرسالها أولاً إلى أربعة حسابات تم إنشاؤها بواسطة مواطنين تايلانديين. وكانت هذه الحسابات تُعرف باسم “حسابات الدمى”، حيث تم تخزين الأموال حتى تم تحويلها إلى عملات رقمية.

في النهاية، تم إرسال العملات الرقمية إلى محفظة رقمية في كمبوديا تم إنشاؤها باسم وو. وبعد مزيد من البحث، تبين أن حسابها مرتبط بما لا يقل عن 63 حالة احتيال بقيمة إجمالية تبلغ 18,256,746 دولارًا تم الإبلاغ عنها للشرطة.

خلال المداهمة، عثرت الشرطة على أدلة في هاتف وو، بما في ذلك صور لنمط حياتها الفاخر، ومخدرات يُعتقد أنها كانت تستخدمها، وكمية كبيرة من النقود. كما أظهرت الصور أنها كانت تتنقل بشكل متكرر بين تايلاند وكمبوديا وماليزيا.

نفت وو الاتهامات وقالت إن صديقها السابق هو من فتح الحساب لإخفاء أموال لعصابة إجرامية. ومع ذلك، لم تقتنع الشرطة واستمرت في البحث عن مزيد من الأدلة.

في الوقت نفسه، تم القبض على جميع الأشخاص الأربعة الذين يمتلكون حسابات الدمى، وتم توجيه الاتهام إلى ثلاثة منهم. كما تم القبض على تشو، المتهم بالاختطاف، لأنه قد يكون له صلة بتحويل الأموال لمراكز الاتصالات الاحتيالية.

كيفية التعرف على الاحتيال

مع انتشار صناعة العملات الرقمية، تزداد حالات الاحتيال. هناك بعض العلامات التحذيرية التي يمكن أن تشير إلى أن الإعلان عبارة عن احتيال.

وعود بعوائد كبيرة أو مضاعفة الاستثمار. يقوم المحتالون بذلك لإثارة حماسك وجعلك ترغب في الاستثمار بأسرع وقت ممكن.
يقبل المحتالون عادةً العملات الرقمية فقط كدفعة، مما يجعل تتبعهم صعبًا.
بعضهم يعدك بمال مجاني، وهو فخ مباشر.
غالبًا ما تكون تفاصيل حركة الأموال والاستثمار محدودة للغاية، وقد يقومون بعدة عمليات في يوم واحد.
عادة ما تكون هناك أخطاء إملائية ونحوية في رسائل البريد الإلكتروني أو منشورات وسائل التواصل الاجتماعي.
يستخدمون تأييدات وهمية من مشاهير أو مؤثرين تبدو غير منطقية.

كيف تحمي نفسك

لا يمكن للقراصنة الوصول إلى محافظك الرقمية إذا كنت تستخدم كلمات مرور قوية، وتتصل فقط بمواقع آمنة، وتخزن ملفاتك في مكان آمن. هناك نوعان من المحافظ: الرقمية والمادية.

نظرًا لأن المحافظ الرقمية مخزنة عبر الإنترنت، فهي أكثر عرضة للسرقة. أما المحافظ المادية فتحتفظ بالبيانات على جهاز، مثل المحفظة والمفاتيح، عندما لا يكون الجهاز قيد الاستخدام.

لا تسمح لأي شخص بالحصول على مفاتيح محفظتك أو رموز الدخول. إذا تلقيت رسالة نصية أو بريدًا إلكترونيًا يفيد بوجود مشكلة في حساب العملات الرقمية الخاصة بك أو أن الحساب قد تم اختراقه، توجه إلى موقع المزود أو اتصل بالرقم المدرج على الموقع للتأكد من أنك تتحدث مع شخص حقيقي. لا تنقر على الروابط أو ترد على تلك الرسائل فورًا. حافظ على سلامتك.