زاخ إكس بي تي: مُقرض أربيتروم يُحتمل أنه عملية احتيال – اكتشف التفاصيل

منصة إقراض جديدة على شبكة Arbitrum قد تكون منصة احتيالية، وفقاً لمحقق السلسلة ZachXBT.

محقق سلاسل الكتل يشير إلى Sorta Finance

أشار المحقق في عالم العملات الرقمية ZachXBT إلى أن مقرض التمويل اللامركزي الجديد Sorta Finance قد يكون منصة خروج احتيالية ويعمل كجزء من مجموعة إجرامية تسرق الأموال عبر سلاسل الكتل. وفقاً لـZachXBT، بروتوكول Arbitrum يحمل نفس توقيع الاحتيالات السابقة مثل Magnate Finance وSolfire وHashDAO.

طريقة العمل والاختراقات

الطريقة المستخدمة عادة تتضمن فورك لعقد الإقراض الذكي الخاص بـCompound على سلاسل متوافقة مع آلة Ethereum الافتراضية. سيقوم المطورون الخبيثون بعد ذلك بإيقاف البروتوكول وسحب ودائع المستخدمين من القيمة الإجمالية المقفلة.

كيفية اكتساب الشرعية

• قال ZachXBT إن الجهات السيئة اكتسبت الشرعية على سلاسل EVM وأحرزت TVL من خلال الاستعانة بشركات تدقيق مشبوهة.
• كما تم دفع المؤثرين في عالم الكريبتو ذوي المستوى المنخفض للترويج لهذه المنصات، وهي عملية تُعرف في مصطلحات الكريبتو بـ”الترويج المكثف”.

علاوة على ذلك، أشار المحقق إلى أن سحباً من Tornado Cash قد مول أحد المستخدمين الأوائل لمنصة Sorta Finance. Tornado Cash هو مزج للكريبتو مفرورض من قبل الولايات المتحدة ويُستخدم لإخفاء المعاملات. وقد لاحظ المشرعون كثيراً أن المجرمين يستخدمون هذه الأداة لإخفاء مصدر الأموال.

تحليلات ZachXBT

اعتباراً من 25 يوليو، كان لدى Sorta Finance أقل من 100,000 دولار في TVL. لكن ZachXBT شدد على أن بروتوكولات مماثلة يبدو أنها من تدبير نفس الشخص قد أدت إلى ملايين الدولارات من الودائع. واستنتج المحقق أن الأفراد خلف Sorta Finance والاحتيالات الأخرى قد جمعوا أكثر من 25 مليون دولار حتى الآن.

اتجاهات جديدة في مكافحة الجريمة على السلاسل

تسلط منشورات ZachXBT الضوء على اتجاه ناشئ في الكريبتو يركز على منع الجريمة على السلاسل قبل حدوثها. الأفراد والكيانات التعاونية يكرسون الموارد لتحسين الأمان على السلاسل من خلال تعزيز اليقظة العامة.

شركات مثل Coinbase ومبادرات مثل SEAL 911 قد شكلت مراكز مشاركة وتحليل المعلومات الرقمية أو ISAC لتجميع البيانات حول الاختراقات والنشاطات الخبيثة والعمليات الإجرامية لتحسين نظام التمويل اللامركزي.