حوت HyperLiquid مرتبط بالمحتال ويليام باركر: تحقيق ZachXBT – اكتشف التفاصيل الكاملة الآن!

أفاد المحقق في مجال البلوكشين ZachXBT أن التاجر الذي جمع مؤخرًا 20 مليون دولار على منصة HyperLiquid من خلال التداول برافعة مالية هو على الأرجح ويليام باركر. يُعتبر باركر محتالًا مدانًا له تاريخ في جرائم القرصنة والقمار.

كيف تم الكشف عن النشاط؟

في سلسلة منشورات مفصلة على منصة X، أوضح ZachXBT كيف أدى تحليل سلسلة الكتل إلى تتبع معاملات هذا التاجر الكبير وإرجاعها إلى باركر. وفقًا للتحقيق، قام التاجر بفتح صفقات ذات رافعة مالية عالية على منصتي HyperLiquid وGMX بين يناير ومارس 2025، بما في ذلك صفقة شراء بقوة 50x على الإيثريوم والبيتكوين قبل إعلان ترامب عن احتياطيات العملات الرقمية، وصفقة بيع بقوة 40x على البيتكوين، مما أدى إلى تحقيق أرباح تقارب 20 مليون دولار.

الجهات المتورطة والأنشطة المشبوهة

تم تحديد أطراف رئيسية مرتبطة بمنصات كبيرة مثل Binance وRoobet وAlphapo. كما تم اكتشاف أن محفظة مرتبطة بالتاجر تلقت أموالًا من عملية احتيال تصيد ومن لعبة كازينو تم استغلالها. وربط التحليل الإضافي هذه الأنشطة بباركر، الذي تم اعتقاله في فنلندا عام 2023 بتهمة سرقة مليون دولار من الكازينوهات.

تاريخ باركر الإجرامي

كان باركر، المعروف سابقًا باسم أليستير باكوفر، قد واجه تهم احتيال تعود إلى أوائل عام 2010 في المملكة المتحدة. على الرغم من قضائه فترة في السجن، أشار ZachXBT إلى أن باركر استمر في أنشطة غير قانونية، حيث توجد معظم أصوله الرقمية الآن في محفظة يتم تتبعها.

الأسئلة الشائعة

• من هو ويليام باركر؟
  ويليام باركر هو محتال مدان له تاريخ في جرائم القرصنة والقمار، وتم اعتقاله سابقًا لسرقته مليون دولار من الكازينوهات.
• كيف تم اكتشاف نشاطه؟
  تم اكتشاف نشاط باركر من خلال تحليل سلسلة الكتل الذي أجراه ZachXBT، حيث تم تتبع معاملاته الكبيرة وإرجاعها إليه.
• ما هي المنصات المتورطة؟
  تضمنت المنصات الرئيسية HyperLiquid وGMX وBinance وRoobet وAlphapo، حيث تم تنفيذ الصفقات المشبوهة.