تيثر تُدرج عنوان مرتبط بعملة رووست في القائمة السوداء بسبب احتمال تورطه في احتيال NFT بقيمة 22 مليون دولار – اكتشف التفاصيل الآن!

وفقًا لشركة أمن البلوكشين PeckShield، قامت Tether بإضافة عنوان الإيثيريوم “0x88E6…4d47” إلى قائمتها السوداء. يُقال إن المحفظة المحظورة تحتوي على 13.144 مليون USDT على إيثيريوم و2.66 مليون رمز ROOST على Base. بالإضافة إلى ذلك، تلقى هذا العنوان 150 ETH في العديد من المعاملات من “0x71B2…18a6″، وهو كيان معروف بإزالة السيولة لـ ROOST/WETH على بلوكشين Base قبل حوالي تسعة أشهر.

العلاقة المحتملة للقائمة السوداء مع الاتهامات القضائية

في سياق متصل، أشار المحقق في البلوكشين ZachXBT مؤخرًا إلى وجود علاقة محتملة بين إضافة العنوان إلى القائمة السوداء ولائحة الاتهام الأخيرة ضد رجلين من كاليفورنيا: غابرييل هاي وغافين مايو.

اتهمتهما وزارة العدل الأمريكية (DOJ) بتدبير عملية احتيال تصل قيمتها إلى 22 مليون دولار عبر العديد من مشاريع NFT والأصول الرقمية. ومن بين المشاريع المذكورة في تقرير وزارة العدل، يوجد توكن Roost Coin، الذي يرتبط الآن بالعناوين المحظورة.

فضيحة الاحتيال البالغة 22 مليون دولار

في الجمعة الماضية، فتحت وزارة العدل لائحة اتهام بست تهم ضد هاي ومايو، متهمين إياهما بالتآمر لارتكاب احتيال عبر شبكة الإنترنت، والاحتيال عبر الإنترنت، والمطاردة. من مايو 2021 إلى مايو 2024، يُزعم أن الثنائي احتالوا على المستثمرين من خلال الترويج لمشروعات NFT الاحتيالية بمزاعم كاذبة.

• تتضمن هذه المشاريع الشهيرة مثل Vault of Gems وFaceless وRoost Coin.
• بدلًا من الوفاء بوعودهم، يُتهم هاي ومايو بالتخلي عن المشاريع بعد جمع ملايين الدولارات.
• في مخططاتهم، يُزعم أن هاي ومايو أخفوا تورطهم من خلال تسمية الآخرين زيفًا كقادة للمشروع.
• جدير بالملاحظة، عندما كشف مدير مشروع دورهم في مشروع Faceless NFT، يُزعم أن الثنائي أطلقوا حملة مضايقة ضد الفرد وأسرته.

العلاقة بشبكة البلوكشين

يزيد ارتباط العنوان المحظور برموز ROOST وصلاتها بإزالة السيولة على Base من الشكوك حول ارتباط Roost Coin بالعمليات الاحتيالية. قد يكون قيام Tether بإدراج المحفظة في القائمة السوداء جزءًا من جهود أوسع لتعطيل الشبكات المالية لأولئك المتورطين في قضية الاحتيال.

يجدر بالذكر أن آخر مرة أبلغت فيها PeckShieldAlert عن قيام Tether بإدراج محفظة في القائمة السوداء كانت مرتبطة بالعناوين المتورطة في سرقة آلاف من رموز USDT من عملية اختراق تبادل FixedFloat قبل سبعة أشهر.

الأسئلة الشائعة

• ما سبب إدراج Tether للعنوان في القائمة السوداء؟
  السبب المحتمل هو تورط العنوان في عمليات احتيال مرتبطة بمشاريع NFT والأصول الرقمية بقيمة تصل إلى 22 مليون دولار.
• من هم المتهمون في لائحة الاتهام؟
  اتهم غابرييل هاي وغافين مايو بالتآمر لارتكاب احتيال عبر شبكة الإنترنت والاحتيال عبر الإنترنت والمطاردة.
• ما هي المشاريع المترابطة مع العنوان المحظور؟
  من بين المشاريع المرتبطة، يوجد Vault of Gems وFaceless وRoost Coin.