تقرير: بينانس تحبط عمليات احتيال بقيمة 129 مليون دولار في 2024 – اكتشف التفاصيل!
أصدرت بورصة العملات المشفرة تقريرًا لتسليط الضوء على مبادرة رد الأموال لمكافحة الاحتيال.
مستخدمي بينانس كانوا قد فقدوا ملايين الدولارات في عمليات احتيال
بينانس، أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم، نشرت تقريرًا يوم الاثنين يظهر أنها أحبطت عمليات احتيال خبيثة على منصتها كان من الممكن أن تكلف مستخدميها ما يصل إلى 129 مليون دولار.
الشركة، التي أطلق سراح مؤسسها المشارك سيء السمعة تشانغبنغ تشاو أو “CZ” مؤخرًا بعد قضائه أربعة أشهر في السجن بتهمة انتهاك قانون سرية البنوك، لديها ما يقرب من 250 مليون مستخدم مسجل في جميع أنحاء العالم وتشهد حوالي 65 مليار دولار في حجم التداول اليومي، وفقًا لموقعها على الإنترنت.
يذكر التقرير أنه اعتبارًا من نوفمبر 2024، لم تقتصر بينانس على منع عمليات الاحتيال التي تبلغ 129 مليون دولار فقط، بل استعادت أيضًا 9.1 مليون دولار من الأموال المحتالة وأعادتها للضحايا.
“صناعة الاحتيال العالمية … قد تحولّت إلى شبكة منظمة للغاية، حيث يستخدم المجرمون خططًا معقدة لاستغلال الضحايا غير المتوقعين،” كما يقول التقرير، ويذكر منصات الاستثمار الزائفة، وهجمات التصيد، والهندسة الاجتماعية كأحد الأساليب الرئيسية التي يستخدمها المحتالون لخداع المستثمرين غير الحذرين.
نشرت شبكة أخبار ABC مؤخرًا قصة ذكرت فيها، “وفقًا لمكتب التحقيقات الفيدرالي، ارتفعت خسائر الاحتيال في الاستثمار بالعملات المشفرة من 3 مليارات دولار في عام 2022 إلى 4.5 مليار دولار في عام 2023.” وأضافت أنه “في النصف الأول من عام 2024، تلقت الوكالة أكثر من 18,000 شكوى تتعلق بعمليات احتيال الاستثمار بالعملات المشفرة، بخسائر تجاوزت 1.9 مليار دولار.”
الأسئلة المتكررة
- كيف منعت بينانس عمليات الاحتيال البالغة 129 مليون دولار؟
أحبطت بينانس هذه العمليات الاحتيالية عبر تنفيذ أنظمة أمان فعّالة وإعادة توجيه الأموال المحتالة للضحايا.
- ما هي الأساليب التي يستخدمها المحتالون في الأسواق المشفرة؟
تشمل الأساليب الرئيسية منصات الاستثمار الزائفة، التصيد، والهندسة الاجتماعية لاستهداف المستثمرين.
- ما هو التأثير الأوسع لعمليات الاحتيال في العملات المشفرة على السوق؟
تؤثر عمليات الاحتيال بالعملات المشفرة بشكل كبير على ثقة المستثمرين ويمكن أن تؤدي إلى خسائر كبيرة في الأموال.
