تتّهم تقارير جديدة بأن منظمة لغسل الأموال مرتبطة باستيراد الكوكايين إلى الولايات المتحدة من المكسيك وكولومبيا تستخدم عملة التيثر (USDT).
توجه تجار المخدرات إلى العملات المشفرة، وخصوصاً USDT، باعتبارها وسيلة لتحويل الثروات عبر الحدود بسرعة في السنوات الأخيرة، وفقًا لتقرير صادر عن مراقبة المحكمة. تزعم سجلات المحكمة أن منظمات إجرامية، بما في ذلك كارتل سينالوا المكسيكي، تستخدم هذه الأصول لتجارة المخدرات على نطاق واسع.
تأتي هذه الأخبار بعد تقرير حديث يتهم متزلج أولمبي كندي وعصابته باستخدام USDT كجزء من عملية تهريب الكوكايين، ويُزعم أن هذه المجموعة مسؤولة أيضًا عن عدة جرائم قتل. تشير السلطات إلى أن الكوكايين كان يُنقل من كولومبيا عبر المكسيك ثم إلى الولايات المتحدة وكندا.
تشير التقارير إلى أن الوضع أصبح مرعبًا لدرجة أن USDT يُباع بخصم في المكسيك بسبب أن العلم بكونه ناتجًا عن تجارة المخدرات أصبح واسع الانتشار. ويفيد تقرير بأن الاتجاه الحالي هو شراء USDT من مجموعات مقرها في المكسيك بسعر أقل من سعر السوق، ثم بيع الUSDT في كولومبيا في مكاتب الصرافة، أسواق العملات الافتراضية، المعاملات خارج المقصورة (OTC)، أو المعاملات من نظير إلى نظير (P2P).
يؤكد المصدر المجهول أن “USDT كان يُباع بسعر أرخص في المكسيك لأنه يُعرف بكونه ناتج من تجارة المخدرات”. ولم تتمكن Decrypt من التحقق بشكل مستقل من أن USDT يُباع بخصم في المكسيك.
أحد الوثائق الحديثة – شكوى للمصادرة المدنية – شهدت سعي الحكومة الأمريكية للوصول إلى أكثر من 5 ملايين USDT محتجزة في ثلاث حسابات منفصلة في Binance. وتلك الأموال مرتبطة أيضًا بتهريب الكوكايين، ويُشير إلى أن أحد حسابات منصة Binance المعنية قد عالج أكثر من 15 مليون دولار من الأموال.
أبرزت Tether أن تلك المعاملات تمت في السوق الثانوية دون أي تدخل من مصدر الستابل كوين. وقال ممثل Tether: “خلافًا للعملة الورقية، التي تظل الشكل السائد لتمويل الجهود الإجرامية والإرهابية عالميًا، تمتلك Tether القدرة على تتبع جميع المعاملات ووقف USDT عندما يُستخدم بأي شكل غير قانوني”.
قال متحدث باسم Binance لـ Decrypt: “على الرغم من جهودنا القصوى، مثل معظم الشركات، لا يمكننا دائمًا منع كل شخص سيء بشكل استباقي”. كما أكد المتحدث على إجراءات مكافحة غسل الأموال الصارمة التي تطبقها المنصة من خلال “أدوات داخلية وخارجية متقدمة لرصد النشاط غير القانوني المحتمل”.
وثيقة أخرى تُلقي الضوء على تحقيق لمكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) في عملية غسيل أموال منفصلة استغلت وسطاء العملة المشفرة. كانت العملية مرتبطة بكارتلات مكسيكية كبرى، بما في ذلك كارتل سينالوا، وغسلت أكثر من 52 مليون دولار من عائدات المخدرات بين عامي 2021 و2023.
تضمنت هذه القضية أيضًا USDT، حيث أخبر مصدر المحققين أن محامي كوستاريكي “كان يسعى لشراء كميات كبيرة من USDT”. لا يبدو أن هذا يمثل اتجاهًا جديدًا، حيث أشار تقرير في 2020 أن تجار المخدرات كانوا معروفين بالفعل باستخدام USDT كجزء من عمليات تهريب الأموال في ذلك الوقت.
USDT ليست العملة المشفرة الوحيدة المستخدمة من قبل مهربي الكوكايين. تشير تقارير سابقة إلى أن ملايين الدولارات من USDT قد استخدمت بجانب البيتكوين (BTC) من قبل عملاء مكسيكيين لمنتجي الفنتانيل الصينيين.
لم يرد كل من Binance وTether على استفسار Decrypt في موعد النشر.
الأسئلة المتكررة
- ما هو الغرض من استخدام USDT في هذه العمليات الإجرامية؟
يستخدم USDT كوسيلة لتحويل الثروات بسرعة عبر الحدود بسبب طبيعته الرقمية وسهولة تحويله بين الدول. - هل هناك أي تدابير يتم اتخاذها للحد من هذه الاستخدامات غير الشرعية للعملات المشفرة؟
نعم، تقدم المنصات مثل Binance وTether تقنيات وأدوات داخلية وخارجية لكشف ومراقبة الأنشطة غير المشروعة. - كيف يؤثر ذلك على مستخدمي العملات المشفرة الشرعيين؟
تعزز التقارير من الضبط التدريجي وتحسين الشفافية في سوق العملات المشفرة، مما يوفر بيئة أكثر أمانًا للمستخدمين الشرعيين.
