تقرير: أكثر من نصف مليار من العملات الرقمية غُسلت عبر Tornado Cash في 2024 – اكتشف التفاصيل الآن!

أكثر من 60% من ودائع الإيثريوم إلى Tornado Cash في عام 2024 كانت من مصادر عالية المخاطر، بما في ذلك حسابات مرتبطة بالاختراقات الكبرى في مجال العملات الرقمية.

تقرير من Global Ledger

وفقاً لتقرير من Global Ledger تم مشاركته مع crypto.news، تم غسل أكثر من 552 مليون دولار من العملات المشفرة المسروقة من خلال خدمة خلط العملات المشفرة Tornado Cash بين 1 يناير و27 نوفمبر.

استلمت Tornado Cash إجمالياً 457,768 إيثريوم، تقدر قيمتها بحوالي 1.64 مليار دولار بحسب الأسعار الحالية، خلال هذه الفترة. جاءت معظم هذه الأموال من مصادر عالية المخاطر، وتم ربط أكثر من 56% من الإجمالي باختراقات العملات المشفرة التي حدثت في عامي 2023 و2024.

تزايد كبير مقارنة بالعام الماضي

يمثل هذا ارتفاعاً ملحوظاً من عام 2023، عندما تعاملت Tornado Cash مع 314,740 إيثريوم في التحويلات.

الاختراقات الرئيسية لعام 2024

• كان اختراق WazirX في يوليو أكبر مساهم هذا العام، حيث قام المهاجم بتمرير 61,698 إيثريوم، بقيمة حوالي 217.2 مليون دولار، عبر خدمة الخلط.
• احتلت أموال اختراق Heco Bridge المرتبة الثانية، حيث تم غسل 52,281 إيثريوم (189.1 مليون دولار) خلال العملية. وقد وقع الاختراق في الأصل في عام 2023، ولكن المهاجم قام بغسل الأموال في مارس من هذا العام.
• وبالمثل، قام الهاكرز خلف اختراق Poloniex بتحويل 18,874 إيثريوم (68.4 مليون دولار) عبر Tornado Cash. وفي الأثناء، جاء 12,930 إيثريوم (46.8 مليون دولار) من استغلال Orbit Chain.
• أخيراً، أضاف استغلال Penpie 11,261 إيثريوم، بقيمة 40.8 مليون دولار، إلى معاملات الخلط غير المشروعة.

تداعيات قانونية وتنظيمية

تم فرض عقوبات على Tornado Cash من قبل وزارة الخزانة الأمريكية في عام 2022 لدورها في تسهيل غسل الأموال. وزعمت الهيئة التنظيمية أن الخدمة منذ عام 2019 عالجت أكثر من 7 مليارات دولار من الأموال غير المشروعة، بما في ذلك 455 مليون دولار مرتبطة بمجموعة لازاروس في كوريا الشمالية.

مؤخراً، حكمت محكمة أمريكية بأن وزارة الخزانة تجاوزت سلطتها بفرض عقوبات على بعض العقود الذكية الثابتة لـ Tornado Cash.

حذر تقرير Global Ledger من أن هذا الحكم يشكل “سابقة خطيرة” قد تعيق الجهود العالمية لمكافحة الجريمة المالية في مجال العملات الرقمية، مشيراً إلى أن “الجهات السيئة قد تغسل كميات أكبر من العملات المشفرة” حيث يواجه المنظمون تحديات في فرض الامتثال.

يمكن أن يؤثر هذا القرار أيضاً على ثقة المستثمرين ويدفع الجهات التنظيمية إلى فرض قواعد أكثر صرامة، “مما قد يعني أن الأعمال الشرعية تواجه تدقيقاً متزايداً ومتطلبات إبلاغ أكثر صرامة”، وفقاً لما أضافه التقرير.

الأسئلة الشائعة

• ما هو Tornado Cash؟

  هو خدمة خلط للعملات المشفرة تساعد في تحجيم تتبع حركة الأصول الرقمية.

• لماذا تم فرض عقوبات على Tornado Cash؟

  فرضت العقوبات لتسهيله غسل الأموال بحجم كبير وكجزء من جهود لمكافحة التمويل غير المشروع.

• ما هي المخاطر المحتملة بالنسبة لمستثمري العملات المشفرة نتيجة قرارات المحكمة الأخيرة؟

  قد يؤدي الحكم إلى تزايد قواعد أكثر صرامة وزيادة التدقيق من قبل السلطات التنظيمية.