تشيناليسيس: حوالي 100 مليار دولار من “العملات المشفرة القذرة” أُرسلت إلى البورصات منذ 2019
وفقاً لبيانات شركة “تشيناليسيس” لتحليل البلوكتشين، فأن ما يقرب من 30% من جميع العملات المشفرة المصادرة من عناوين غير قانونية منذ عام 2019 انتهى بها المطاف في خدمات مشفرة معتمدة مثل بورصة العملات الرقمية الروسية “جارانتكس”.
التبادل الرقمي والاستلام من العناوين غير القانونية
تلقت بورصات العملات الرقمية ما يقرب من 100 مليار دولار من العملات المشفرة من عناوين غير قانونية معروفة منذ عام 2019، مما يبرز نقصاً متزايداً في التعاون الدولي بشأن إجراءات مكافحة غسل الأموال.
نسبة العملات المشفرة غير المشروعة
وفقاً لشركة “تشيناليسيس” لتحليل البلوكتشين، فإن حوالي 30% من جميع العملات المشفرة من عناوين غير قانونية انتهت في خدمات معتمدة مثل بورصة العملات الرقمية الروسية “جارانتكس”. تم تسجيل أعلى كمية في عام 2022 عندما تعاملت خدمات معتمدة مع 30 مليار دولار من العملات المشفرة الغير مشروعة.
- تشير البيانات إلى إجمالي المبالغ المحولة من مصادر غير قانونية إلى خدمات تبادل العملات الرقمية فقط.
- لا يتضمن إجمالي القيمة “المرسلة والمستلمة عبر الوسطاء” والتي يمكن أن تتضمن “عشرات أو مئات من المعاملات الفردية”.
الاستخدام المتزايد للعملات المستقرة
تقول الشركة التي تتخذ من نيويورك مقراً لها أن “جزءاً متزايداً” من الأموال غير القانونية التي تمر عبر محافظ الوسطاء يتركز ليس في العملات المشفرة التقليدية مثل بيتكوين (BTC) أو إيثريوم (ETH)، بل في العملات المستقرة، التي تشكل الآن “الغالبية العظمى من جميع أحجام المعاملات غير القانونية”.
قدرة المصدّرين على تجميد الأموال
على الرغم من ارتفاع استخدام العملات المستقرة، فإن لمصدريها القدرة على تجميد الأموال. وكشفت “تشيناليسيس” أن تيثر، أكبر مصدر للعملات المستقرة، قامت بتجميد ما يقدر بـ 1,600 عنوان تحمل أموالاً بقيمة حوالي 1.5 مليار دولار من USDT. لم يتم تحديد كمية الأصول المجمدة في عملات مستقرة أخرى.
استراتيجيات التهرب من العقوبات
أصبحت العملات المستقرة أداة شائعة للمنتحلين الذين يسعون لتجاوز القيود. في أواخر مايو، أفادت “crypto.news” أن أكبر منتجي المعادن غير المعتمدين في روسيا بدأوا في استخدام عملة تيثر المستقرة USDT للمعاملات عبر الحدود مع عملاء وموردين صينيين بعد أن أوضحت وزارة الخزانة الأمريكية أنها ستفرض عقوبات ثانوية على المقرضين الذين يسهلون التهرب من العقوبات.
تلك الخطوة جاءت بعد فترة وجيزة من زيادة شركة النفط الوطنية الفنزويلية PDVSA استخدام عملة USDT في صادرات النفط والوقود وسط تطبيق العقوبات الأمريكية. أشار وزير النفط الفنزويلي، بيدرو تيليتشيا، في ذلك الوقت إلى أن البلاد تستخدم “عملات مختلفة، وفقًا لما هو منصوص عليه في العقود”، مع تفضيل بعض العقود استخدام العملات المشفرة كوسيلة للدفع.
عقب تصريح تيليتشيا، أعادت تيثر التأكيد على التزامها بالالتزام بقائمة OFAC SDN وأعلنت عن خطط لضمان تجميد العناوين المعتمدة بشكل فوري.
