تحقيق يكشف شبكة غسيل أموال بالعملات الرقمية بقيمة 100 مليون دولار في إسبانيا وقبرص – اكتشف التفاصيل الآن!
تم الكشف عن عصابة تدير “خدمة غسيل أموال متطورة” وتستخدم العملات الرقمية لنقل الأرباح بين المنظمات الإجرامية، وذلك بعد تحقيق دولي.
الأعتقالات والتجميدات المالية
تفيد يوروجست، التي تساعد وكالات إنفاذ القانون في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي على التعاون، بأنه تم اعتقال 23 مشتبهاً به. وتم تجميد عملات رقمية بقيمة 28 مليون دولار بعد التحقيق، بالإضافة إلى مصادرة حوالي 8 مليون دولار نقداً في عمليات مداهمة عبر القارة.
نشاطات غسيل الأموال والشبكة
يُقدّر أن المخطط قام بغسيل أكثر من 100 مليون دولار، وبدأ التحقيق في عام 2023. وفقاً ليوروجست، اكتشف مسؤولو الحدود في إسبانيا أن مبالغ كبيرة من المال كانت تُنقل في رحلات إلى قبرص، مما أدى إلى الكشف عن شبكة أكبر بكثير.
من المعتقد أن 52 شخصاً على الأقل كانوا أعضاء في “منظمة مُهيكلة بشكل احترافي” عبر كل من إسبانيا وقبرص. وكان يتم تنفيذ ما يصل إلى ست عمليات لغسيل الأموال كل أسبوع، مع نقل حزم نقدية على الرحلات التجارية ووسائل النقل العامة، وفقًا للمحققين.
العمليات المشتركة
عملت السلطات الإسبانية والقبرصية والألمانية معاً لإسقاط العصابة، حيث ساعد خبراء من اليوروبول في تتبع تدفق العملات الرقمية الغير قانونية بين المحافظ.
نتائج التحقيقات والعمليات السابقة
ثم وقعت عشرات الغارات، مع تنفيذ 20 اعتقالاً في إسبانيا واثنان في فرنسا وواحد في سلوفينيا. في أواخر العام الماضي، كشفت وكالة الجريمة الوطنية البريطانية عن مخطط مشابه على نطاق أوسع بكثير من خلال “عملية زعزعة الاستقرار”.
أسفرت العملية عن أكثر من 80 اعتقالاً ومصادرة 25.5 مليون دولار نقداً وعملات رقمية بعد تعطل عمليات غسيل الأموال الروسية. في تلك الحالة، كانت الأصول الرقمية تستخدم لإعادة الاستثمار في الشركات غير القانونية، مما يمكن العصابات من شراء المخدرات والأسلحة دون تحريك النقد الفعلي عبر الحدود.
التعاون الدولي لمكافحة الجريمة
يعني الطابع عديم الحدود للعملات الرقمية أن وكالات إنفاذ القانون في ولايات قضائية متعددة تضطر الآن للتعاون لإحباط العصابات الإجرامية، وغالباً ما تستغرق التحقيقات سنوات لإكمالها.
تم التحرير بواسطة ستايسي إليوت.
أسئلة شائعة
- ما هو دور يوروجست في الكشف عن العصابة؟
- كم بلغت الأموال التي تمت مصادرتها خلال التحقيقات؟
- ما الذي يجعل العملات الرقمية تشكل تحديًّا في مكافحة الجريمة؟
ساعدت يوروجست وكالات إنفاذ القانون الأوروبية في التعاون والتحقيق الذي أدى إلى اعتقال المشتبه بهم وتجميد الأموال.
تم تجميد عملات رقمية بقيمة 28 مليون دولار، بالإضافة إلى مصادرة حوالي 8 مليون دولار نقداً.
الطبيعة العالمية للعملات الرقمية تتطلب من وكالات متعددة التعاون لحل الجرائم، مما يطيل مدة التحقيقات.
