تحقيقات FBI تكشف احتيالات رومانسية بعملات مشفرة استولت على 5 ملايين دولار – اكتشف التفاصيل الآن!

يحقق مكتب التحقيقات الفيدرالي في محتالين في مجال العملات المشفرة تظاهروا بأنهم مهتمون بعلاقات رومانسية للاحتيال على الضحايا بحوالي 5 ملايين دولار من خلال مخططات استثمارية مشبوهة.

يسعى المدعون الفيدراليون في ولاية كارولينا الشمالية إلى مصادرة أكثر من 4.99 مليون دولار تم استردادها من محافظ تيثير (USDT) غير المستضافة المرتبطة بعملية احتيال رومانسية متقنة في مجال العملات الرقمية، وفقًا لتقرير من مجلة تراينجل بيزنس. تمت مصادرة الأموال عبر مذكرة تفتيش نفذت في أغسطس وهي الآن محتجزة من قبل خدمة المارشال الأمريكية.

أساليب الاحتيال الرومانسي

تتضمن عمليات الاحتيال الرومانسية، التي تُسمى شائعة “عمليات فخ الحب”، محتالين يتظاهرون بأنهم مهتمون بالحب لبناء الثقة مع الضحايا. بمجرد خداع الضحايا للاستثمار في استثمارات مزيفة في العملات المشفرة، يختفي المحتالون دون أي أثر.

استهدفت العملية ما لا يقل عن 71 ضحية، بحسب مكتب التحقيقات الفيدرالي، بمن فيهم مقيم يبلغ من العمر 60 عامًا من مدينة أنجير وآخر يبلغ من العمر 83 عامًا من مينيسوتا، حيث أقنعوهم بالاستثمار في عمليات احتيالية عبر منصة تداول مزيفة تُدعى بيتكنانت، كانت تبدو مشابهه لمنصة بيتكان الشرعية التي مقرها سنغافورة.

تكتيكات الاحتيال

• بعد تحويل الضحايا للـ USDT إلى محافظ المحتالين، مع اعتقادهم أنها استثمارات عادية، يتم إبلاغهم بأن حساباتهم مجمدة وأن السحب محظور حتى تُدفع ضرائب ورسوم إضافية.
• هذه الاستراتيجية تُستخدم عادة لاستخراج مزيد من الأموال من الضحايا، وحتى إذا امتثلوا ودفعوا المبلغ الإضافي، لا يتم إطلاق الأموال. في هذه الحالة، اختفت الموقع بعد فترة قصيرة، مما ترك الضحايا بلا أي صد.

تكشف وثائق المحكمة أن المحتالين استخدموا هويات مزيفة مثل “جيني” و”أليس” للاقتراب من الضحايا على منصات التواصل الاجتماعي مثل واتساب. في إحدى الحالات، اخترع المحتالون قصة عن عم قام بتطوير خوارزمية متقدمة لتنبؤ حركات أسعار بيتكوين، مستخدمين هذا كوسيلة لإقناع الضحايا بشرعية مخطط الاستثمار.

ضياع الأموال وعدم وجود اعتقالات

فقد اثنان من الضحايا حددهم مكتب التحقيقات الفيدرالي أكثر من 2.75 مليون دولار للمحتالين. ورغم عدم القبض على أي شخص حتى الآن، فإن المكتب يحقق في القضية.

الخطر على الكبار السن

على مدى السنوات الأخيرة، حذر المكتب مرارًا من الانتشار المتزايد لمثل هذه الاحتيالات التي تستهدف كبار السن بشكل متزايد. ووفقًا لتقرير صدر في سبتمبر، فقد تجاوزت خسائر الاحتيال في العملات المشفرة 5.6 مليار دولار في 2023 وحدها، مع الأفراد الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا كأكثر المتضررين. في مارس 2023، وجدت وحدة العملة الافتراضية في مكتب المدعي العام لمنطقة بروكلين أن امرأة تبلغ من العمر 51 عامًا فقدت أكثر من 22,000 دولار في عملية احتيال رومانسية في مجال العملات المشفرة.

في وقت سابق من هذا العام، أصدرت لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية أيضًا تحذيرًا حول الزيادة في عمليات الاحتيال الرومانسية، داعية الجمهور للامتناع عن تحويل أي أموال لأفراد يُلتقى بهم عبر الإنترنت ويعدون بفرص استثمارية.

دراسات وتحذيرات

أظهرت دراسة أجريت في مارس من قبل جامعة تكساس أن ما يزيد عن 75 مليار دولار قد ضاعت في مخططات الحب الرقمي بين يناير 2020 وفبراير 2024.

الأسئلة الشائعة

• ما هي عمليات الاحتيال الرومانسية في عالم العملات المشفرة؟

  هي عمليات احتيال حيث يتظاهر المحتالون بأنهم مهتمون بعلاقات رومانسية لإقامة ثقة مع الضحايا والاحتيال عليهم في استثمارات وهمية في العملات المشفرة.

• من هم الضحايا الرئيسيون لمثل هذه العمليات الاحتيالية؟

  تشير البيانات إلى أن الأفراد الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا هم الفئة الأكثر تضررًا من هذه الاحتيالات.

• ما هو إجمالي الخسائر المالية بسبب احتيالات الحب الرقمي في السنوات الأخيرة؟

  تشير الدراسات إلى أن الخسائر المالية من عمليات احتيال الحب الرقمي بين يناير 2020 وفبراير 2024 بلغت أكثر من 75 مليار دولار.