“تحذير من الأمم المتحدة: عصابات الجريمة في جنوب شرق آسيا تطلق بنية تحتية مخصصة وعملات مستقرة لعمليات الاحتيال العالمية – تعرّف على التفاصيل!”

توسع عصابات الجرائم الإلكترونية العابرة للحدود في جنوب شرق آسيا نطاق عملياتها باستخدام العملات الرقمية وخدمات البلوك تشين المخصصة، وفقًا لتقرير الأمم المتحدة.

انتشار الجرائم الإلكترونية عبر العملات الرقمية

تشهد عصابات الجرائم الإلكترونية في جنوب شرق آسيا تطورًا كبيرًا، حيث أصبحت العملات الرقمية في صميم عمليات الاحتيال المتنامية. ورغم الجهود الأمنية لمواجهتها، فإن هذه الشبكات الإجرامية تنتشر عالميًا، من ميانمار إلى المكسيك، وفقًا لتقرير صادر عن الأمم المتحدة.

تكشف البيانات أن جنوب شرق آسيا أصبحت موطنًا لبعض أكبر عمليات الجرائم الإلكترونية ربحيةً في العالم، مع دور محوري للعملات المشفرة. وأشار التقرير إلى أن صناعة الاحتيال الإلكتروني في المنطقة تفوقت على الجرائم العابرة للحدود الأخرى، نظرًا لسهولة توسعها وقدرتها على استهداف ملايين الضحايا المحتملين عبر الإنترنت.

يقدر التقرير أن الخسائر الناجمة عن الاحتيال الإلكتروني في شرق وجنوب شرق آسيا وحدها بلغت 37 مليار دولار في 2023، مع ارتباط جزء كبير منها بعمليات احتيال عبر العملات الرقمية. ووصف ممثل الأمم المتحدة الإقليمي بالإنابة للشرق الأسيوي، بينيديكت هوفمان، العمليات بأنها “تنتشر مثل السرطان”.

استخدام العملات الرقمية في الأنشطة غير المشروعة

ساهمت الخصائص شبه المجهولة والعالمية للعملات الرقمية في جعل احتواء المشكلة أكثر صعوبة على الحكومات. ومع تشديد إنفاذ القانون في مراكز الاحتيال المعروفة، تعيد الشبكات الإجرامية توطين عملياتها في مناطق نائية أو تنقلها عبر الإنترنت، مستخدمة تقنيات مثل الإنترنت الفضائي “ستارلينك” لتجنب القيود الحكومية.

كما سلط التقرير الضوء على تزايد استخدام منصات تبادل العملات الرقمية غير المشروعة لدعم عمليات الاحتيال. ومن بين هذه المنصات “هويون جارانتي” (المعروفة الآن باسم “هاووانغ”)، التي أصبحت مركزًا رئيسيًا للاحتيال الإلكتروني.

ذكر التقرير أن المنصة، المرتبطة بكمبوديا وعدة دول أخرى، قامت بمعالجة تريليونات الدولارات من معاملات العملات الرقمية منذ 2021. كما أطلقت مؤخرًا مجموعة من منتجاتها الخاصة المتعلقة بالعملات المشفرة، بما في ذلك منصة تبادل وتداول، ومنصة مقامرة عبر الإنترنت، وشبكة بلوك تشين، وحتى “عملة مستقرة مدعومة بالدولار الأمريكي مصممة لتحايل على الرقابة الحكومية”.

اتساع نطاق الاحتيال عبر العملات الرقمية

أصبح حجم شبكة الجرائم الإلكترونية مذهلاً، حيث نمت “هويون جارانتي” لتضم أكثر من 970 ألف مستخدم، كثير منهم متورط في أنشطة غير مشروعة تتراوح بين المقامرة عبر الإنترنت والاحتيال واسع النطاق. وكشف التقرير أن موردي المنصة تلقوا تدفقات مالية بلغت 24 مليار دولار على الأقل خلال السنوات الأربع الماضية.

لا يقتصر استخدام العملات الرقمية في عمليات الاحتيال على جنوب شرق آسيا فقط، بل تعمل العصابات الإجرامية مع شبكات في أمريكا الجنوبية وأوروبا الشرقية وأفريقيا لتوسيع نطاق عملياتها. ففي الولايات المتحدة وحدها، تسببت عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات الرقمية، بما في ذلك مخططات “تسمين الخنزير”، في خسائر تجاوزت 5.6 مليار دولار في 2023.

جنوب شرق آسيا مركزًا للجرائم الإلكترونية

أشار التقرير إلى أن ضعف الحوكمة في بعض مناطق جنوب شرق آسيا جعلها بيئة خصبة للجرائم الإلكترونية. حيث تستغل العصابات المناطق ذات معدلات الفساد المرتفعة وضعف قدرات إنفاذ القانون، مما يسهل ازدهار عملياتها. وقد أدى ذلك إلى إنشاء مراكز احتيال ضخمة في ميانمار وكمبوديا ولاوس، يعمل فيها آلاف الأشخاص الذين تم الاتجار بهم تحت ظروف قسرية.

حدد التقرير ضحايا من أكثر من 55 دولة، معظمهم من آسيا وأفريقيا، يتم استغلالهم في عمليات احتيال يجبر فيها الضحايا على خداع الآخرين لإرسال الأموال، غالبًا عبر العملات الرقمية.

أسئلة شائعة

• ما دور العملات الرقمية في انتشار الجرائم الإلكترونية؟
  تسهل العملات الرقمية العمليات الإجرامية بسبب طابعها شبه المجهول وانتشارها العالمي، مما يجعل تتبعها صعبًا على الحكومات.
• ما هي المنصات الرئيسية المستخدمة في عمليات الاحتيال؟
  منصات مثل “هويون جارانتي” (هاووانغ) توفر خدمات تبادل العملات الرقمية غير المشروعة، وتدعم أنشطة مثل المقامرة والاحتيال.
• كيف يمكن الحد من هذه الجرائم؟
  يتطلب الأمر تعاونًا دوليًا أقوى لتعقب الشبكات الإجرامية، وتشديد الرقابة على منصات العملات الرقمية، وتحسين إنفاذ القانون في المناطق الضعيفة.