تجار الشبكة المظلمة يتحولون إلى التمويل اللامركزي مع تطور تكتيكات غسيل العملات الرقمية: تعرف على التفاصيل الآن!

وفقًا لتقرير Chainalysis لعام 2025 حول جرائم العملات الرقمية، فإن بائعي الأسواق المظلمة (DNM) يقومون بتعديل تكتيكات غسيل الأموال الخاصة بهم. بينما تظل البورصات المركزية (CEXs) الطريقة المهيمنة لتحويل الأموال إلى نقد، لوحظ تحول ملحوظ نحو بروتوكولات التمويل اللامركزي (DeFi).

بائعي الأسواق المظلمة يلجأون إلى DeFi

في عام 2024، لعب التمويل اللامركزي دورًا متزايدًا في تخزين ونقل وإخفاء عائدات العملات الرقمية غير المشروعة. يأتي هذا التحول في ظل تشديد اللوائح على البورصات المركزية. مع تطبيق إجراءات أكثر صرامة مثل “اعرف عميلك” (KYC) ومكافحة غسيل الأموال (AML)، يواجه الجهات الفاعلة غير المشروعة تحديات أكبر عند محاولة تحويل الأموال إلى نقد. بالإضافة إلى ذلك، عززت أجهزة إنفاذ القانون في جميع أنحاء العالم جهودها، وصادرت الأصول، وأعاقت شبكات غسيل الأموال الرئيسية.

ردًا على ذلك، يقوم بائعو الأسواق المظلمة بتحويل نشاطهم المالي بشكل متزايد نحو المنصات اللامركزية. من حيث سلوك البائعين، يهيمن على هذا التغيير بشكل كبير البائعون بالجملة. وفي الوقت نفسه، يحتفظ البائعون بالتجزئة، الذين يعملون على نطاق أصغر، بمزيد من أرباحهم غير المشروعة في محافظهم الشخصية، مما يؤخر تحويلها إلى العملات التقليدية لتجنب الكشف.

من الجدير بالذكر أن هذا التحول لا يقتصر على الأسواق المظلمة. فالأموال المسروقة تتحرك أيضًا بشكل متزايد عبر البروتوكولات اللامركزية.

DeFi لم تحل محل البورصات المركزية بعد

على الرغم من أن اعتماد DeFi بين بائعي الأسواق المظلمة آخذ في الازدياد، إلا أنه لم يحل محل البورصات المركزية كطريقة رئيسية لغسيل الأموال. ومع ذلك، فإن الاتجاه واضح — الجهات الفاعلة غير المشروعة تقوم بتوسيع استراتيجياتها، مما يجبر أجهزة إنفاذ القانون على تطوير أساليب التتبع لمواكبة تقنيات غسيل الأموال المتطورة بشكل متزايد.

ومن الاتجاهات المثيرة للاهتمام أيضًا التحول في الأصول المستخدمة. مع تحسن قدرة أجهزة إنفاذ القانون على تتبع معاملات البيتكوين (BTC)، يتحول مشغلو الأسواق المظلمة والبائعون إلى استخدام Monero (XMR) كعملة رقمية مفضلة لديهم.

على عكس البيتكوين، التي تعتمد على سجل عام شفاف، يوفر Monero ميزات خصوصية مدمجة مثل التوقيعات الحلقية والعناوين السرية والمعاملات السرية، مما يجعل من المستحيل تقريبًا تتبع هويات المرسل والمستقبل.

انخفاض إيرادات الأسواق المظلمة

كشف التقرير أيضًا أنه على الرغم من أن عام 2024 قد يكون عامًا قياسيًا لإيرادات جرائم العملات الرقمية بشكل عام، إلا أن التدفقات إلى الأسواق المظلمة ومتاجر الاحتيال انخفضت في عام 2024. حيث انخفض إجمالي إيرادات الأسواق المظلمة من 2.3 مليار دولار في عام 2023 إلى 2 مليار دولار في عام 2024.

الأسئلة الشائعة

• ما هي الطريقة الرئيسية لغسيل الأموال في الأسواق المظلمة؟
  البورصات المركزية (CEXs) لا تزال الطريقة المهيمنة، ولكن هناك تحول ملحوظ نحو بروتوكولات التمويل اللامركزي (DeFi).
• لماذا يتحول بائعو الأسواق المظلمة إلى Monero؟
  بسبب ميزات الخصوصية المدمجة في Monero مثل التوقيعات الحلقية والعناوين السرية، مما يجعل تتبع المعاملات أمرًا صعبًا.
• هل انخفضت إيرادات الأسواق المظلمة في عام 2024؟
  نعم، انخفضت إيرادات الأسواق المظلمة من 2.3 مليار دولار في عام 2023 إلى 2 مليار دولار في عام 2024.