بينانس والشرطة الهندية تكشفان عن عملية احتيال في الطاقة المتجددة وتصادران 100,000 دولار في العملات الرقمية – اكتشف التفاصيل الآن!

تعاونت منصة تداول العملات المشفرة بينانس مع الشرطة الهندية لتفكيك عملية احتيال معقدة مبتكرة من قبل كيان احتيالي يُعرف باسم “M/s Goldcoat Solar”. هذه العملية التي زعمت زوراً ارتباطها بمبادرات الطاقة المتجددة في الهند، أدت إلى اعتقالات متعددة ومصادرة ما يزيد عن 100,000 دولار بعملة تيثير (USDT) المستقرة، وفقًا لتقرير لـ Inc42 بتاريخ الثلاثاء 15 أكتوبر.

ادعاءات زائفة وتجاذبات مكثفة

ركزت الاحتيال على ادعاءات خادعة بأنه قد تم الحصول على حقوق من وزارة الطاقة للمساعدة في توسيع قدرة الهند على توليد الطاقة الشمسية إلى 450 جيجاوات بحلول عام 2030. واستقطب المخطط العديد من المستثمرين عن طريق مواجهاتهم بزعم تحقيق عوائد عالية وربطها بأهداف الطاقة المتجددة الوطنية. أشارت بينانس إلى أن الاحتيال اكتسب زخماً على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث انتحل المحتالون شخصيات مسؤوليين عاليين واستخدموا أسماء شخصيات بارزة لتعزيز المصداقية.

استغلال تقارير الأرباح المزورة

تم خداع الضحايا بتقارير أرباح مزيفة، يُزعم أنها تعود لمستثمرين سابقين، والتي استخدمتها العصابة لكسب الثقة في المخطط، بينما اكتشف المحققون تفعيل العديد من بطاقات SIM بأسماء أبرياء للتستر على هوية مرتكبي الجريمة الحقيقية. وأُرسلت بعض بطاقات SIM إلى الخارج، مما أضاف تعقيدًا إلى التحقيق.

تتبع الأموال والتحويل إلى العملات المشفرة

تم تصريف الأموال من الضحايا عبر حسابات بنكية متعددة، حيث تم تحويل بعضها إلى عملات مشفرة، مما زاد من تعقيد جهود التتبع. ساعدت بينانس شرطة دلهي من خلال تقديم دعم تحليلي، مما ساعد المحققين على تتبع التعاملات المالية المرتبطة.

جهود بينانس للامتثال التنظيمي في الهند

يأتي هذا التطور بعد إعادة دخول منصة بينانس مؤخرًا إلى الهند، حيث قامت بالتسجيل ككيان تقارير لدى وحدة الاستخبارات المالية في إطار الجهود المستمرة للامتثال للأنظمة المحلية وسط حملة ضد المنصات المشفرة غير المسجلة.

الأسئلة الشائعة

• ما هي عملية الاحتيال التي قامت بينانس والشرطة الهندية بتفكيكها؟

  قاموا بتفكيك عملية احتيال من خلال كيان احتيالي يُسمى “M/s Goldcoat Solar”، والذي زعم زوراً ارتباطه بمبادرات الطاقة المتجددة في الهند، مما أدى إلى اعتقالات متعددة ومصادرة أكثر من 100,000 دولار بعملة تيثير المستقرة.

• كيف جُذب المستثمرون لهذه العملية الاحتيالية؟

  جذبتهم وعود بعوائد عالية وربط غير حقيقي بأهداف الطاقة المتجددة للهند، وانتشر الاحتيال عبر وسائل التواصل الاجتماعي مستغلاً أسماء شخصيات بارزة لتعزيز المصداقية.

• ما هي الخطوات التي اتخذتها بينانس في الهند للامتثال التنظيمي؟

  سجلت بينانس نفسها ككيان تقارير لدى وحدة الاستخبارات المالية في الهند ضمن الجهود المستمرة للامتثال للأنظمة المحلية والتصدي للمنصات المشفرة غير المسجلة.