“بنك إندونيسي يدعم تطبيق القانون بعد استخدام حسابات في عمليات احتيال بالعملات الرقمية – تعرف على التفاصيل!”

“`html

رد بنك “البنك المركزي الآسيوي” (BCA) على مزاعم استغلال حسابات البنك في عملية احتيال تستهدف مستثمري العملات الرقمية. وفقًا لتقرير من وسيلة إعلام محلية (Tempo.co)، استخدم المحتالون وسائل التواصل الاجتماعي للتواصل مع الضحايا، ثم طلبوا تحويل الأموال إلى حسابات في BCA.

تفاصيل عملية الاحتيال

أفادت إحدى الضحايا، وهي سيدة تبلغ من العمر 63 عامًا، بأنها استثمرت حوالي 20 ألف دولار (330 مليون روبية) من مدخراتها وتقاعد زوجها. صرحت “هيرا إف. هارين”، نائب الرئيس التنفيذي للاتصالات المؤسسية والمسؤولية الاجتماعية في البنك، لـ Tempo: “يدعم BCA باستمرار جهود إنفاذ القانون ويظل منفتحًا على التنسيق مع السلطات المختصة.”

وأضافت: “نحث العملاء على توخي الحذر من أساليب الاحتيال المختلفة وعدم الكشف عن معلوماتهم المصرفية لأي طرف.”

كيفية تنفيذ الخدعة

قال المحققون إن المحتالين تواصلوا مع الضحايا عبر منصات مثل واتساب، وعرضوا عليهم الانضمام إلى مجموعة استثمارية في العملات الرقمية يديرها “البروفيسور AS”. تم تحويل الأموال عبر منصة JYPRX باستخدام حسابات في بنكي BCA وBRI.

لجذب الثقة في البداية، قدم المحتالون مكافآت بعملة USDT المستقرة وسمحوا بسحب مبالغ صغيرة. ثم قاموا بتجميد الحسابات بحجة “تحقيق قيد التنفيذ”، وأجبروا الضحايا على استرداد المكافأة وشراء عملة جديدة. ومع ذلك، لم يتمكن الضحايا من استعادة أموالهم.

جهود مكافحة الاحتيال

جاء ذلك بعد تحذير مدير مكافحة الجرائم الإلكترونية في جاكرتا في 19 مارس من كشف شبكة احتيال تتستر خلف فرص استثمارية في الأسهم والعملات الرقمية. قدرت الخسائر بنحو 90 ألف دولار (105 مليار روبية) من 90 ضحية.

في وقت سابق من الشهر نفسه، أغلقت السلطات في كاليفورنيا 26 موقعًا للاحتيال بالعملات الرقمية، تسببت في خسائر تقدر بـ 4.6 مليون دولار. كما لا تزال التحقيقات جارية حول سرقة “بايبت” التي تجاوزت قيمتها 1.4 مليار دولار.

الأسئلة الشائعة

• كيف تم تنفيذ عملية الاحتيال؟
  استخدم المحتالون وسائل التواصل الاجتماعي لجذب الضحايا، ثم طلبوا تحويل الأموال إلى حسابات بنكية قبل تجميدها.
• ما هي نصائح البنك لتجنب الاحتيال؟
  عدم مشاركة المعلومات المصرفية مع أي طرف والتحقق من مصداقية أي فرص استثمارية.
• هل هناك جهود لوقف هذه الجرائم؟
  نعم، تعمل السلطات في إندونيسيا والولايات المتحدة على إغلاق المواقع الاحتيالية وملاحقة المشتبه بهم.

“`