الولايات المتحدة تُغلق شبكة غسيل الأموال بالعملات المشفرة الكورية الشمالية – اكتشف التفاصيل الآن
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية يوم الثلاثاء أنها أغلقت شبكة غسيل أموال كورية شمالية استخدمت العملات المشفرة لتنظيف ملايين الدولارات لصالح المملكة المعزولة، والتي تُعَدّ قائدة عالمية في جرائم العملات المشفرة.
الشبكة الأمامية في الإمارات
كشفت إدارة مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابعة لوزارة الخزانة عن شركة واجهة في الإمارات المتحدة باسم غرين ألباين تريدينغ، ذ.م.م، كانت تُحوّل العملات المشفرة إلى نقد لصالح كوريا الشمالية. تم إدراج هذه الشركة في القائمة السوداء للحكومة الأمريكية بجانب اثنين من المواطنين الصينيين المشاركين في الشبكة منذ عام 2022.
- تعاونت الإمارات في عملية الإطاحة بالشبكة، وفقًا للبيان الصحفي.
- لم يتضح مصير المواطنين الصينيين المعاقبين الآن، لو هوايينغ وتشانغ جيان.
- عملا بالتعاون مع “وكيل” كوريا الشمالية سيم هيون سوب، حسب البيان الصحفي نفسه.
تورط كوريا الشمالية في الجرائم المشفرة
تُعَدّ كوريا الشمالية من أكثر الدول المعتدية على صناعة العملات المشفرة على مستوى الدولة. يُزعم أن وكلائها قد سرقوا عملات مشفرة تقدر بمليارات الدولارات لتمويل برنامج الأسلحة النووية للبلاد. لكن لجعل الأموال الرقمية مفيدة، يتطلب الأمر تحويلها إلى عملة ورقية.
- قد تكون “غرين ألباين” لعبت دورًا صغيرًا في هذه الشبكة.
- لم يذكر البيان الصحفي لوزارة الخزانة الأموال التي تم غسلها، سوى أنها جاءت من “خطط جلب إيرادات غير مشروعة.”
أسئلة شائعة
- ما هو الدور الذي لعبته شركة غرين ألباين تريدينغ في غسيل الأموال لكوريا الشمالية؟
كانت الشركة تقوم بتحويل العملات المشفرة إلى نقد لصالح كوريا الشمالية، مما يمكّن من استخدامها في المنظومة المالية التقليدية.
- كيف تمكنت وزارة الخزانة الأمريكية من إغلاق الشبكة؟
تم إغلاق الشبكة بالتعاون مع الإمارات وإدراج الأطراف المتورطة في القائمة السوداء للعقوبات الحكومية.
- ما هو الهدف الرئيسي لكوريا الشمالية وراء جرائم العملات المشفرة؟
تسعى كوريا الشمالية لتمويل برنامجها النووي باستخدام العائدات غير القانونية من العملات المشفرة.
